伟测科技:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688372 证券简称：伟测科技
转债代码：118055 转债简称：伟测转债
上海伟测半导体科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月 20 日

会议规则
为维护投资者的合法权益，确保股东依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《上海伟测半导体科技股份有限公司章程》，制定如下规则：
一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
三、出席现场会议的股东及代理人，依法享有发言权、表决权等权利。
四、股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
五、股东大会召开期间，参加本次现场会议的股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手向大会申请，并经大会主持人许可后方可发言或提出问题。股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的方案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。股东及代理人发言时，应先报告所持股份数和姓名。议案表决开始后，大会将不再安排股东及代理人发言。
六、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，请将手机调整至静音、振动或关闭状态，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
七、出席会议者的交通及食宿费用自理。

表决办法
根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《上海伟测半导体科技股份有限公司章程》，制定本次股东大会表决办法如下：
一、本次股东大会采用记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。
二、股东对本次股东大会的议案应逐项表决，在议案下方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。
三、表决完成后，请在“股东（或股东代表）签名”处签名。并请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。
四、每一议案的表决投票，应当至少有两名股东代表和一名监事及见证律师参加清点，并当场公布表决结果。
五、若同一股东账户通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

目 录

2024 年年度股东大会会议议程......1
议案一：关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案...... 3
议案二：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案...... 4
议案三：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案...... 10
议案四：关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案......14
议案五：关于《2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案...... 17
议案六：关于续聘会计师事务所的议案......18
议案七：关于董事 2025 年度薪酬方案的议案......19
议案八：关于监事 2025 年度薪酬方案的议案......20
议案九：关于 2025 年度向全资子公司提供财务资助的议案......21
听取：2024 年度独立董事述职报告......22
上海伟测半导体科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二） 下午 14:00
网络投票时间：2025 年 5 月 20 日，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议地点：江苏省无锡市新吴区研发三路南侧无锡伟测半导体科技有限公司 2 楼会议室
会议主要议程：
一、宣布会议出席人员情况
二、宣读大会规则和表决办法
三、审议议案
序号 议案名称
1 《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于董事 2025 年度薪酬方案的议案》
8 《关于监事 2025 年度薪酬方案的议案》
9 《关于 2025 年度向全资子公司提供财务资助的议案》
四、股东发言、提问
五、推选监票人，股东对议案进行投票表决
六、统计投票表决结果（休会）
七、宣读投票表决结果
八、见证律师宣读法律意见书
九、宣布会议结束
议案一：关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案
各位股东：
公司《2024 年年度报告》及其摘要已于 2025 年 4 月 27 日召开的第二届
董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过。
具体详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年年度报告》《公司 2024 年年度报告摘要》。
请各位股东审议。
议案二：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东：
2024 年，公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会通过的各项决议，忠实履行董事会职能，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动公司各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。公司 2024 年度董事会工作报告如下：
一、2024 年度公司主要经营情况
2024 年，公司所处半导体行业处于上游库存逐步去化和下游需求逐步复苏阶段。大量国产高端芯片和车规级芯片进入量产阶段，市场对高端芯片和高可靠性芯片测试需求明显增加。2024 年全年实现营收 107,686.99 万元，较上年同期增长 46.21%。2024 年归属于上市公司股东的净利润为 12,822.88 万元，较上年同期相比增加 8.67%。
公司经营的详细情况请见公司 2024 年年度报告第三节的内容。
二、董事会日常工作情况
1、董事会会议的召开情况
2024 年度，公司董事会共召开了 9 次会议，历次会议的召集、召开及表决
程序均按照《公司法》及《公司章程》的相关要求执行，各项议案均审议通过，不存在否决议案的情形，具体情况如下：
序 会议届次 会议时间 审议议案
号
1、《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》
第二届董事 3、《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
1 会第四次会 20240320 4、《关于<公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告>的议
议 案》
5、《关于<公司 2023 年度独立董事述职报告>的议案》
6、《关于<公司 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项
报告>的议案》

7、《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
8、《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
9、《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》
10、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
11、《关于续聘会计师事务所的议案》
12、《关于董事 2024 年度薪酬方案的议案》
13、《关于高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》
14、《关于补选非独立董事的议案》
15、《关于申请 2024 年度综合授信额度并提供抵押、质押
担保的议案》
16、《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
17、《关于 2023 年度日常关联交易执行及 2024 年度新增日
常关联交易预计的议案》
18、《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
19、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
20、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
21、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
22、《关于修订<对外担保制度>的议案》
23、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
24、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
25、《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
26、《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
27、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
28、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》