华达科技:华达汽车科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

华达汽车科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月 20 日

目 录

2024 年年度股东大会会议须知 ......3
2024 年年度股东大会会议议程 ......52024 年年度股东大会议案
议案一、2024 年度董事会工作报告 ......7
议案二、2024 年度监事会工作报告 ......12
议案三、2024 年年度报告及其摘要 ......16
议案四、2024 年度财务决算报告 ......17
议案五、2024 年度利润分配方案......22
议案六、2025 年度财务预算报告 ......25
议案七、关于聘请 2025 年度财务及内控审计机构的议案 ......27
议案八、关于修改《公司章程》的议案 ......30
听取：独立董事 2024 年度述职报告 ......31
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《华达汽车科技股份有限公司章程》《华达汽车科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会会议须知：
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到并确认参会资
格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应提前到股东大会签到处进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
八、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股
东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。

2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 5 月 20 日 14:00
2、现场会议地点：靖江市江平路东 68 号公司会议室
3、会议召集人：华达汽车科技股份有限公司董事会
4、主持人：董事长
5、网络投票系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络
投票起止时间：自 2025 年 5 月 20 日
至 2025 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量。
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）宣读、审议会议议案
序号 议案名称
1 2024 年度董事会工作报告
2 2024 年度监事会工作报告
3 2024 年年度报告及其摘要
4 2024 年度财务决算报告
5 2024 年年度利润分配方案
6 2025 年度财务预算报告
7 关于聘任 2025 年度财务及内控审计机构的议案
8 关于修改《公司章程》的议案

（六）听取公司独立董事述职报告。
（七）与会股东及股东代理人发言及提问
（八）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（九）休会，统计表决结果
（十）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
（十一）主持人宣读股东大会决议
（十二）见证律师宣读法律意见书
（十三）签署会议文件
（十四）会议结束
议案一
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，实现十四五规划目标的关键之年，同时也是公司在产业变革和科技变革中持续创新、实现高质量发展的重要一年。
面对新能源汽车行业价格战加剧、传统燃油车市场持续萎缩、行业竞争加剧盈利持续承压的复杂环境，公司董事会坚定推进“新能源转型+技术创新”双轮驱动战略，通过深化业务布局、优化资产结构、强化研发能力，在行业逆周期中实现了核心竞争力的稳步提升。现将公司 2024 年度董事会工作报告如下：
一、2024 年度经营情况讨论与分析
（一）2024 年主要经营数据
2024 年，受传统燃油车业务收入下滑及新能源汽车零部件价格承压影响，公司实现营业收入 51.06 亿元，同比下降 4.89%；归属于上市公司股东的净利润
实现 2.25 亿元，同比下降 30.69%，扣除非经常损益的净利润实现 2.01 亿元，
同比下降 4.61%；经营活动产生的现金流量净额为 3.13 亿元，同比下降 7.42%。
（二）2024 年重点工作及成果
报告期，董事会带领公司主要做了如下工作：
1、优化客户结构，加快新能源车客户资源开发
在燃油车冲压焊接零部件业务方面，公司充分发挥在产品设计、加工制造、产能规模、制造成本等方面具有的竞争优势，在维持巩固现有客户配套比例的前提下，抢抓各大主机厂核心车型项目定点。面对国内新能源汽车渗透率不断提升，燃油车市场份额受到冲击下降的大环境，公司紧跟传统合资主机厂由燃油车向新能源转型的步伐，重点开发新能源汽车零部件产品。通过投入 10.5 亿元建设子公司华汽新能源科技（江苏）有限公司重点攻关高低压压铸产品，主要生产新能源车身结构件、电机/电驱/电控壳体、电池箱体、减震塔、前后纵梁、前后地板等产品，产品类型丰富多样，广泛覆盖新能源汽车的多个关键部件领域。项目分两期进行建设规划，一期重点建设低压和高压产能，目前已成功进入量产阶段。
二期则着眼于扩展一体化超高压产能，进一步提升企业在大型一体化车身底盘类零部件铸造生产方面的能力与规模。按照规划，项目全部建成达产后，将具备年
产电池壳体 15 万套、减震塔 70 万套、前后纵梁及前后地板 60 万套、车身结构
件 40 万套的强大生产能力，能够有力提升公司在新能源汽车零部件制造领域的市场份额与行业地位。
2、加强新产品研发与技术创新，大力提升市场竞争力及行业地位
公司根据汽车轻量化发展方向，按照客户需求，不断研究新工艺、新材料在产品中的应用，持续为客户提供高质量的新产品。公司现已完成高强铝合金、新型镁合金等新材料的系统研发，进入了汽车关键零部件创新攻关领域，并向储能电池集成技术、动力电池集成技术、整车轻量化技术开发等系统集成领域拓展。公司着重于发展“一体化铸造车身”制造与开发能力，充分利用上市公司资本优势和一体化压铸市场前景，致力于在“车身轻量化、一体化压铸”领域的核心零部件竞争中脱颖而出，取得领先地位。凭借公司在产品协同研发、精细制造和产能规模等方面具有的优势，与下游各大整车厂的合作关系更加紧密，公司设计团队进驻客户现场，与客户同步开发新产品，提供设计标准，为客户提供最佳设计方案。目前公司新增小米汽车、赛力斯问界、小鹏等新势力客户，动力电池领域与国内某知名电池厂家技术深度绑定。
3、增强运营管理，多举措降本增效
一是不断健全内部管控制度，规范管控流程，增强制度执行力；二是加强财务管理，以提高资金保障和效益保障为重点，深化预算管理，严格成本费用管控；三是加强内部审计监督，加强对控股子公司资产负债率、经营现金流、经营效益等方面的预警管理；四是加强质量管控，保证产品质量定期审核；五是严格落实安全生产责任制，严防出现重大安全事故；六是建立“一岗多责，一专多能，联绩计酬，多劳多得”的薪酬考核机制，大力提高全员劳动生产率；七是优化关键部门、关键岗位人员结构，提高了工作效率，降低了费用开支；八是加强应收款项管理，落实专人催收，降低资金占用，确保了资金安全；九是盘活资产，提高资产利用率；十是根据主要原材料等大宗商品价格走势和不同原材料价格特性，灵活调整锁价方式，与上游供应商和下游客户形成战略合作伙伴，综合降低物料采购成本和产品生产成本。

二、董事会履行职责情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年，公司组织召开了 10 次董事会会议，围绕对外投资、利润分配、财
务预算、财务决算、关联交易、定期报告、聘任会计师事务所、修订公司章程、发行股份，收购资产等事项对 53 项议案进行了审议，作出的决策对公司稳健发展发挥了重要作用。
（二）落实职权及制度建设情况
2024 年，公司根据中国证监会《《 上市公司章程指》》的相关要求，完成《公司章程》修订工作，进一步完善治理架构，持续提升公司规范运作水平。
（三）监督落实董事会决议执行情况
董事会与经理层保持密切的沟通，听取总经理代表经理层汇报年度生产经营管理等情况，并不定期听取经理层有关经营发展中需要重点关注事项的汇报。对公司重大战略事项，董事与经理层共同研究讨论。对董事会决议事项督促经理层落实，董事