景旺电子:景旺电子2024年年度股东大会会议资料

深圳市景旺电子股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年五月

深圳市景旺电子股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料目录
一、会议须知
二、会议议程
三、会议议案
四、现场表决结果计票监票办法
五、股东现场投票注意事项
六、现场表决票

深圳市景旺电子股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保公司 2024 年年度股东大会（以下简称“会议”）的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳市景旺电子股份有限公司章程》及《深圳市景旺电子股份有限公司股东大会议事规则》制定本须知，出席会议的全体人员应当认真阅读并一致遵守：
一、会议期间，出席会议人员应以维护股东合法权益、确保会议正常进行、提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、为保证会议的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
三、公司董事会秘书负责本次股东大会的会务事宜。
四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前二十分钟到达会场，办理签到登记手续，签到应出示以下证件和文件：
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。
2、自然人股东出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证，授权委托书。
五、出席会议的股东或授权代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
六、股东要求在会议上发言，须在会前向公司证券部登记，填写“股东发言
登记表”，股东应在与本次会议审议议案有直接关系的范围内展开发言，按持股数从多到少依次排序，发言应言简意赅。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员回答股东提问。
七、会议以记名投票方式对全部议案逐项表决，不得对议案进行搁置或不予表决，表决时不进行会议发言质询。
八、本次会议表决票清点工作由四人参加，分别由出席股东推选两名股东代表、监事会推选一名监事、一名见证律师组成。
九、为保证会议正常秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对违反会议秩序的行为，工作人员有权加以制止。
十、会议结束后，出席会议的董事、监事、高级管理人员、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日
深圳市景旺电子股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
会议召开时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:00
会议召开地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路 158 号景旺电子大厦会议室
会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议主持人：本次股东大会由董事长刘绍柏先生主持；在董事长不能主持时，由副董事长卓勇先生主持；在副董事长不能主持时，由半数以上董事推选一名董事主持。
一、宣布会议开始
1、主持人宣布会议开始并介绍会议出席情况；
2、董事会秘书宣读会议须知。
二、会议主持人宣读《深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年年度股东大会现场表决结果计票监票办法》
三、宣读会议议案
1、《公司 2024 年度董事会工作报告》
2、《公司 2024 年度监事会工作报告》
3、《公司 2024 年年度报告》及其摘要
4、《公司 2024 年度财务决算报告》
5、《公司 2024 年度利润分配预案》
6、《关于审议公司<未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划>的议案》
7、《关于预计 2025 年度向银行申请综合授信暨为子公司提供担保额度的议案》
8、《关于开展资产池业务的议案》
四、审议与表决
1、推选现场会议的监票人、计票人；
2、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并表决；
3、计票、监票。
五、宣布会议表决结果
六、宣读大会决议
1、主持人宣读本次股东大会决议；
2、律师发表本次股东大会见证意见。
七、宣布会议结束
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日
公司 2024 年度董事会工作报告
（议案 1）
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，董事会编制了公司 2024 年度董事会工作报告，现提交报告至股东大会进行审议。
报告具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，请各位股东予以审议表决。
提案人：深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日
公司 2024 年度监事会工作报告
（议案 2）
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，监事会编制了公司 2024 年度监事会工作报告，现提交报告至股东大会进行审议。
报告具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
上述议案已经公司第四届监事会第十八次会议审议通过，请各位股东予以审议表决。
提案人：深圳市景旺电子股份有限公司监事会
2025 年 5 月 20 日
《公司 2024 年年度报告》及其摘要
（议案 3）
各位股东：
根据中国证监会、上海证券交易所和企业会计准则等相关规定，公司开展了2024 年年度报告的编制工作，现提交《深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要（以下统称“报告”）至股东大会进行审议。报告随附的财务报表由公司财务管理部编制，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了标准无保留意见。
报告具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年年度报告》及《深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，请各位股东予以审议表决。
提案人：深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日
公司 2024 年度财务决算报告
（议案 4）
各位股东：
2024 年，公司整体经营状况良好，各项经营目标基本达成，保持了稳定发展。经公司财务管理部核算、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，2024年度主要经营财务指标如下：
公司实现营业收入 126.59 亿元，同比增长 17.68%；实现归属于上市公司股
东的净利润 11.69 亿元，同比增长 24.86%。主营业务毛利率 18.78%，同比下降
0.85%；销售费用 2.46 亿元，同比上升 27.86%；管理费用 5.55 亿元，同比上升
13.43%；研发费用 7.58 亿元，同比上升 26.12%；经营活动产生的现金流量净额22.90 亿元，同比上升 8.23%。
上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，请各位股东予以审议表决。
提案人：深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日
公司 2024 年度利润分配预案
（议案 5）
各位股东：
经公司财务管理部核算、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，公司 2024 年度合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润 1,169,026,275.73元，母公司实现净利润 642,514,930.69 元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，以母公司 2024 年度净利润数为基数提取 10%的法定盈余公积金
64,251,493.07 元后，连同上年末的未分配利润 640,115,673.25 元，扣减 2024 年
已实施的 2023 年度利润分配 420,937,043.50 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公
司可供分配利润为 797,442,067.37 元。
公司 2024 年度利润分配预案为：以公司 2024 年度权益分派实施时的股权登
记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 8.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 932,532,312 股。以此初步核算，公
司拟派发现金红利 746,025,849.60 元（含税），占公司当年度实现归属于上市公司股东的净利润比例为 63.82%，符合《公司章程》《未来三年股东回报规划（2022-2024 年）》关于现金分红比例的要求。公司留存的未分配利润将用于新项目建设、存量事业部的改造升级、技术研发等，以进一步提高公司综合竞争力，保障公司的持续稳定发展、投资者的长期回报。
如在实施权益分派前，因“景 23 转债”转股和股权激励等事项致使公司总股本发生变动的，拟维持每股利润分配比例不变，相应调整分配总额。
具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《景旺电子 2024 年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-028）。
上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，请各位股东予以