新风光688663股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 新风光电子科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省汶上县经济开发区金成路中段路北,新风光电子科技股份有限公司办公楼二楼会议中心亚洲厅

重要日期: 首次公告(2024-08-23)、董事会签署日(2024-08-23)、股权登记日(2024-09-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-10)、召开日()

议题:

1、《关于聘任2024年度审计机构的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 新风光电子科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省汶上县经济开发区金成路中段路北新风光电子科技股份有限公司办公楼二楼会议中心亚洲厅

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》
8、《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司2024年度董事、监事薪酬方案的议案》
10、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14、《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》
15、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
16、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
17、《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 新风光电子科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省汶上县经济开发区金成路中段路北新风光电子科技股份有限公司办公楼二楼会议中心亚洲厅

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》
8、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9、《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
10、《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
11、《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
12、《关于公司未来三年(2023-2025)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 新风光电子科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省汶上县经济开发区金成路中段路北新风光电子科技股份有限公司办公楼二楼会议中心亚洲厅

重要日期: 首次公告(2023-02-08)、董事会签署日(2023-02-08)、股权登记日(2023-02-20)、现场登记日(2023-02-22)、网络投票日(2023-02-23)、召开日(2023-02-22)

议题:

1、《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式和调整募投项目投资明细额的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 新风光电子科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省汶上县经济开发区金成路中段路北新风光电子科技股份有限公司办公楼二楼会议中心亚洲厅

重要日期: 首次公告(2022-12-17)、董事会签署日(2022-12-17)、股权登记日(2022-12-27)、现场登记日(2022-12-30)、网络投票日(2023-01-03)、召开日(2022-12-30)

议题:

1、《关于对外投资设立合资公司的议案》
2、关于选举非独立董事的议案
3、关于选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 新风光电子科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省汶上县经济开发区金成路中段路北新风光电子科技股份有限公司办公楼二楼会议中心亚洲厅

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 新风光电子科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省汶上县经济开发区金成路中段路北新风光电子科技股份有限公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-14)、董事会签署日(2022-05-14)、股权登记日(2022-05-25)、现场登记日(2022-05-30)、网络投票日(2022-05-31)、召开日(2022-05-30)

议题:

1、《关于对外投资设立合资公司的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 新风光电子科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省汶上县经济开发区金成路中段路北新风光电子科技股份有限公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-04-29)、网络投票日(2022-05-05)、召开日(2022-04-29)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》
7、《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
8、《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
9、《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
10、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
11、《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
12、《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
13、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
14、《关于<新风光电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿>及其摘要的议案》
15、《关于<新风光电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
16、《关于<新风光电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法>的议》
17、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 新风光电子科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省汶上县经济开发区金成路中段路北新风光电子科技股份有限公司办公楼二楼会议中心亚洲厅

重要日期: 首次公告(2022-03-07)、董事会签署日(2022-03-07)、股权登记日(2022-03-18)、现场登记日(2022-03-22)、网络投票日(2022-03-23)、召开日(2022-03-22)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 新风光电子科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省汶上县经济开发区金成路中段路北新风光电子科技股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-18)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度利润分配方案的议案
4、关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2020年度财务决算报告的议案
6、关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
7、关于公司2021年度董事薪酬方案的议案
8、关于公司2021年度监事薪酬方案的议案
9、关于续聘2021年度审计机构的议案
10、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
11、关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案
12、关于修改公司章程、办理工商变更的议案
13、关于变更经营范围、修订公司章程的议案
14、关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
15、关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
16、关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案

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