金鹰股份:2024年年度股东大会会议资料

金鹰股份 2024 年年度股东大会会议资料
浙江金鹰股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二〇二五年五月二十日

金鹰股份 2024 年年度股东大会会议资料
目 录

2024 年年度股东大会会议须知 ......3
2024 年年度股东大会会议议程 ......5
2024 年度董事会工作报告 ......7
2024 年度监事会工作报告 ......14
2024 年度财务决算报告 ......17
2024 年年度报告及摘要 ......20
2024 年度利润分配预案 ......21关于公司 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案 ... 22
关于续聘会计师事务所的议案 ...... 23
关于为控股子公司提供担保的议案 ...... 27
关于补选独立董事的议案 ...... 29
浙江金鹰股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《浙江金鹰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和浙江金鹰股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知：
1、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率 为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项 工作。
2、大会设立会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
3、请参会人员自觉遵守会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后， 请关闭手机或调至振动状态。
4、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、表决权 等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯 其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
5、股东要求在股东大会现场会议上发言，应在签到时在发言登记处进行登 记（发言登记处设于大会签到处），并填写“发言登记表”。大会主持人根据 发言登记处提供的名单和顺序安排发言。未经登记的股东提问应举手示意，并 按大会主持人的安排进行，发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言 主题应与本次股东大会议题相关，发言时间共计 30 分钟，每次发言原则上不超 过 3 分钟。
6、公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提 出的问题。

7、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海 证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本 会议通知规定的网络投票时间里通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择 现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统 重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
8、本次股东大会共审议 9 项议案，均须由出席股东大会的有表决权的股东
（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；第 5、第 6 和第 9 项议
案需要对中小投资者进行单独计票。
9、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。
10、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行 摄像、录音、拍照。
11、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接 送等事宜，以平等对待所有股东。
浙江金鹰股份有限公司
2024 年年度股东大会会务组
2025 年 5 月 20 日

2024 年年度股东大会会议议程
会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30
网络投票时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议召开地点：浙江省舟山市定海区小沙街道公司会议室。
参加会议人员：公司股东及股东代表；公司董事、监事及高级管理人员；公 司聘请的见证律师及其他相关人员。
大会表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。
股东大会议程：
序号 内 容 报告人 职务
1 宣布会议开始 傅国定 董事长
向大会报告出席股东人数及所持具有表决权的
2 吴延坤 董事会秘书
股权数、介绍出席本次会议的其他来宾
3 宣布大会会议须知 吴延坤 董事会秘书
4 宣读《2024 年度董事会工作报告》 吴延坤 董事会秘书
5 宣读《2024 年度监事会工作报告》 林如忠 监事会主席
6 宣读《2024 年度财务决算报告》 刘洪彬 财务总监
7 宣读《2024 年年度报告》（全文及摘要） 吴延坤 财务总监
8 宣读《公司 2024 年年度利润分配预案》 刘洪彬 财务总监
9 宣读《关于公司 2024 年董事、监事及高管薪酬 吴延坤 董事会秘书
的议案》
10 宣读《关于公司续聘会计师事务所的议案》 刘洪彬 财务总监
11 宣读《关于向控股子公司提供担保的议案》 刘洪彬 财务总监
12 宣读《关于补选公司独立董事的议案》 吴延坤 财务总监
13 股东发言并答疑 傅国定 董事长

14 独立董事宣读《2024 年度独立董事述职报告》 此事项无需表决
15 股东对上述议案进行审议，并进行投票表决 推举现场会议的计票人
2 名、监票人 2 名（由
股东及股东代表、监事
16 统计现场票数，休会 15 分钟 及律师担任），会议以
举手表决方式通过计
票、监票人员
17 宣布议案表决结果 傅国定 董事长
18 律师宣读法律意见书 律师 见证律师
19 宣读本次大会决议 傅国定 董事长
20 宣布本次股东大会结束 傅国定 董事长
浙江金鹰股份有限公司
2024 年年度股东大会议案（1）
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，现就公司董事会 2024 年度工作情况向大会报告如下，请予审议：
一、2024 年度董事会工作回顾
（一）2024 年经营情况
2024 年，尤其是第四季度，公司经历了外部经营环境的剧烈变化，公司各个业务板块紧紧围绕董事会年初下达的经营计划指标积极应对，克服各种困难，维持了公司的健康经营。全年共实现营业收入 13.08 亿元，同比下降 4.52%；主营业务毛利率提升 1.2 个百分点。
各板块主营业务收入及盈利能力较上年变化情况如下：
业务板块 销售收入 收入增幅 毛利率 毛利率变动
(万元)
纺织 71,988.38 1.42% 17.40% 增加 2.67 个百分点
纺织机械 13,747.78 -25.96% 23.23% 减少 0.94 个百分点
塑料机械 36,551.21 -10.77% 21.81% 增加 2.91 个百分点
服装 2,773.96 -25.94% -1.41% 减少 3.23 个百分点
新能源 2,172.21 325.99% -51.38% 增加 52.97 个百分点
其他 334.16 -10.71% 27.01% 减少 6.92 个百分点
合计 127,567.69 -5.60% 17.74% 增加 1.20 个百分点

公司 2024 年实现归属于上市公司股东的净利润 2,235.48 万元，较上年下降
36.73%。在主营业务的盈利能力方面，公司总体的产品毛利率也实现了提升，这主要是受益于内部管理的改善和成本控制能力的提升。但是由于亚麻价格在下半年出现了大幅下滑，同时也带来了下游产品销售价格的大幅降价，出现了较大幅度的存货减值，期末计提存货跌价准备 4,165.42 万元。同时，公司对应收票据、应收账款等计提了坏账准备 1,136.32 万元，对固定资产计提减值 391.84 万元。
资产减值准备共计影响 2024 年公司利润 5,693.58 万元，是造成公司 2024 年度利
润下降的主要因素。
公司纺织业务在 2024 年上半年实现了收入和利润的同步大幅增长，下半年由于亚麻及亚麻纱价格的大幅下降，市场需求下降，叠加存货减值，收入及利润均受到较大影响。
塑料机械出口业务通过印度、巴西等亚洲和拉美市场的带动，在 2024 年实现了较好增长，但国内市场上由于价格竞争加剧，销售下滑，使塑料机械的总体业务收入下降。
纺织机械的国内市场销售仍维持了增长，但是主要出口市场孟加拉国在2024年由于政治和经济局势的动荡，使公司纺织机械的出口业务受到严重影响，公司纺织机械的总体收入也因此下降了 25.96%。
（二）董事会日常工作情况
1、认真履行董事会决策职责
2024 年，董事会认真履职，对公司重大事项严谨论证，科学决策，为各项工作顺利推进提供保障。
全年共召开 7 次会议，具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第十届董事 2024 年 1
会第十九次