中南传媒:中南传媒2024年年度股东大会会议资料

中南出版传媒集团股份有限公司
China South Publishing & Media Group Co.,Ltd
2024 年年度股东大会会议资料
二〇二五年五月二十日
议案一：
关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案各位股东及股东代表：
2024 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻习近平文化思想，牢牢把握新时代新的文化使命，深入实施“文化+科技”战略，不断壮大主流价值、主流舆论、主流文化，坚持社会效益和经济效益相统一。公司连续十六届入选全国文化企业 30 强。公司董事会总结 2024 年工作情况，分析未来发展形势，谋划 2025 年工作思路，形成了董事会 2024 年度工作报告，请各位股东及股东代表审议。
附件：中南出版传媒集团股份有限公司董事会 2024 年度工作报告
中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十日
附件：
中南出版传媒集团股份有限公司董事会
2024 年度工作报告
各位股东及股东代表：
现将公司董事会2024 年度工作报告如下:
一、报告期内公司主要经营情况
2024 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻习近平文化思想，牢牢把握新时代新的文化使命，深入实施“文化+科技”战略，不断壮大主流价值、主流舆论、主流文化，坚持社会效益和经济效益相统一。公司连续十六届入选全国文化企业30 强。报告期内，公司实现营业收入 133.5 亿元，同比下降1.94%；扣非归母净利润15.5 亿元，同比增长0.06%。
（一）服务大局显担当。紧扣主题主线，彰显时代担当。推出《中华文明突出特性研究丛书》《共铸中华民族现代文明》《奋进中国式现代化》等主题出版精品，策划《习声回响》《总书记打开的湖南窗口》《沿着总书记的足迹》《方向 2024》《向春天出发》等专题报道，赢得热烈反响。推进重点读物印制发行，《〈中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定〉辅导读本》发行量 41.79 万册、《中国式现代化面对面》发行量34.6 万册，稳居全国前列。“党建学习书屋进三湘行动”入选中宣部年度全民阅读优秀项目。讲好中国故事，连续 16 年入选“国家文化出口重
点企业”。 入选“全球出版五十强”，位列第17 名。版权输出创新
高，向 40 余个国家和地区输出版权 427 种，7 家出版社入选
2024“海外馆藏影响力出版100 强”，湖南文艺社跻身前十强。《人类命运共同体》（英文版）获评“输出版优秀图书奖”，《中国古代外交史》入选“一带一路出版合作典型案例”，《蒙达尔纪的青春岁月》献礼中法建交60 周年，柬埔寨技术项目执行工作顺利完成，红网国际传播中心海外用户超过320 万，位居全国同类平台前列。
（二）精品制胜创佳绩。畅销产品频出，中南好书不断。根据开卷监测数据，公司在全国综合图书零售市场实洋占有率为5.37%，全国网上书店图书零售市场实洋占有率为5.88%，均列全国第二；在全国新书零售市场的实洋占有率为6.92%，排名第一，
同比上升 2 位。19 本图书 67 次登上开卷零售畅销月榜，24 本图
书登上开卷网店、当当、京东图书月度畅销榜前 40 名，49 本新书登上当当、京东新书热卖榜前 40 名。《食南之徒》进入开卷年度虚构类总销量新书榜TOP3，《等一切风平浪静》上市半年发行超40 万册，《古文观止》（全三本）畅销 40 万套。《长安的荔枝》《云边有个小卖部》《病隙碎笔（2021 纪念版）》《太白金星有点烦》《苏东坡传（纪念典藏版）》等图书年销量均在 30 万册以上。重大项目成效显著，《亲爱的人们》《辣椒育种栽培学》等 10个项目入选国家“十四五”重点出版物出版规划项目，《共和国的数学家（青少版）》等13 个项目入选 2024 年度国家出版基金资助项目。《绣虎少年》等 6 个选题入选中宣部主题出版重点出版物。《深蓝》入选中国作协新时代文学攀登计划。奖项荣誉成果丰硕，《毛
泽东文谭》获 2023 年度“中国好书”，《游学·1917》等4 种图书入选 2024 年“中国好书”月榜，《人工智能极简史》等 3 种图书入选2024 年“中国好书·六一专榜”。《“海牛”号》《月光紧追不舍》获第十三届全国少数民族文学创作骏马奖。《中国鸟类观察手册》《人工智能极简史》入选科技部 2024 年全国优秀科普图书作品名单。《伊甸之东》等3 种图书入选抖音2024 年度好书榜。打造岳麓书会新范式，引领全民阅读新风尚，“中南好书”荐读活动贯穿全年，品牌效应持续释放。
（三）产业协同结硕果。多维拓展服务，基础教育板块继续夯实。报告期内，9 科 13 种“湘版”义务教育国家课程教学用书和普通高中国家课程教学通过教育部审定。报告期内，湖南省新华书店实现营业收入90.19 亿元，实现净利润10.30 亿元。升级改造“阅达”平台，深入实施“智趣新课后”平台覆盖与服务提质工程，“智趣新体育”项目入选全国新华书店创新经营案例。珈汇公司经营业绩稳健增长，中职教材发行码洋稳居全国首位，与高等教育出版社深化战略合作。联合教育“一课一辅”基础业务保持增长态势。新教材公司省外业务拓展有力。天闻印务承印《习近平著作选读第二卷》获第三届精密达杯一等奖，在全国人教版中小学生教材印制质量评比中创下“五连冠”纪录，获评“国家高新技术企业”“湖南省省级企业技术中心”双项认证，拓展海外市场，中标乌兹别克斯坦教材等重大项目。中南地铁传媒成功取得武汉地铁全线全网11 条线路语音媒体运营权，实现对武汉市地铁平面媒体资源（含语音）的独家经营。做强“文化+旅游”，中南国际会展成功
举办“第十一届草莓音乐节”“ 第二十届中国（长沙）国际汽车博览会”“第十五届湖南教育博览会”。马栏山园区主体工程完成竣工验收。财务公司成功收回新华联财务公司拆借全部本金。
（四）融合发展育动能。促进项目纵深融合，新渠道建设成效显著。岳麓书社全年稳定占据全国出版社自营直播间10 强榜，最高冲进前三；湖南少儿社 3 次登顶抖音图书带货榜榜首。8 家出版社全年完成直播1849 场，实现总 GMV（销售实洋）2420 万元，较去年增长143%。加速推进平台打造，用户数量稳中有升。湖南省新华书店服务平台累计学生用户总数 1500 万人；“家校共育网”用户数812 万人；“贝壳网”用户数808 万人；中南迅智移动
端“A 佳教育”APP 用户数627 万人，年度新增 46 万；湖南电子社
“快点听”平台用户数 261 万人，年度新增 24 万；湖南文艺社“乐音网”平台会员总数 130 万，扫码阅读总数 4050 万次；湖南少儿社“博雅悦知”数字教育服务平台用户数330 万人，新增 60 万。快乐老人公司以“快乐金龄”抖音号为主体的新媒体矩阵总粉丝量超1500 万，“快乐金龄”获“快手2024 年度影响力媒体”。中老年旅游旅居业务增长迅速，“快乐旅居”品牌影响力持续提升。湖南科技社融合产品《四五快读识字学习包》产品推向美国市场。e 堂好课荣获农业农村部 2024 减贫与发展高层论坛“第五届全球最佳减贫案例”。潇湘晨报经营公司新媒体广告营收同比增长。红网策划推出《上策湖南》《人民理发师晓华》《湘商》《一枝一叶总关情》《万家灯火》《中部崛起》等重大选题报道400 余个，《H5|这丰收的100 张笑脸，每一张都是山河锦绣》《“跟着‘国宝’飞越生态中国
——中华秋沙鸭的十省区市迁徙季”大型主题采访》《2023“好评中国”网络评论大赛》入选 2023 年中国正能量网络精品，“问法湖南”栏目入选2023 年度全国网信系统十大网络普法优秀案例。
（五）提质管理增实效。落实高质量发展，推动管理赋能。以“线上与线下结合，重点高校集中覆盖与目标人群定向邀约结合”展开校园招聘，着力延揽一批高学历、高质量、高素质人才。稳步开展人力资源信息化建设，提升图书编辑人才队伍素养，成功举办 2024 年度图书编辑青年英才北京大学专题培训班。推进总部机构改革，推动业务转型，为公司长远发展“瘦身健体”。有序推进司库系统建设，严控资金安全。筑牢合规风控防线，完成财务公司动态管理内控体系升级。梳理修订《公司章程》等重要制度，严把信披质量关，信息披露工作连续14 年获得上交所最高等级评价。深化投资者关系管理，荣获第十五届“中国上市公司投资者关系天马奖”。积极履行社会责任，加强企业文化建设，公司《以文铸魂、以文兴业、以文惠民，切实担负起新时代新文化使命》荣获中国上市公司协会“2024 年文化建设最佳实践案例”。
二、董事会日常工作情况
董事会严格按照《公司章程》及相关规定，勤勉履职，科学决策。报告期内，董事会共召开六次会议，审议通过50 项议案，会议情况如下：
（一）2024 年4 月 25 日，召开第五届董事会第十六次会议，
审议通过《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》《关于公司2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于修订<公司章程>的议
案》等31 项议案；
（二）2024 年8 月 3 日，召开第五届董事会第十七次会议，
审议通过《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于召开公司2024 年第一次临时股东大会的议案》等2 项议案；
（三）2024 年8 月 26 日，召开第五届董事会第十八次会议，
审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》等5 项议案；
（四）2024 年9 月 18 日，召开第五届董事会第十九次会议，
审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于增补公司第五届董事会战略委员会召集人的议案》等2 项议案；
（五）2024 年10 月28 日，召开第五届董事会第二十次会议，
审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》《关于湖南省新华书店有限责任公司智趣新体育项目的议案》等2 项议案；
（六）2024 年12 月23 日，召开第五届董事会第二十一次会
议，审议通过《关于拟终止中南基础教育复合出版项目等募投项目的议案》《关于提名贺砾辉等六名同志为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》等8 项议案。
报告期内，公司董事会召集两次股东大会，于 2024 年 5 月
23 日召开公司2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2023年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2023 年度利润分配的议
案》等 14 项议案；于 2024 年 8 月 21 日召开公司 2024 年第一次
临时股东大会，审议通过《关于增补公司第五届董事会非独立董
事的议案》。公司董事会严格执行股东大会审议通过的各项议案。
三、行业发展形势研判
（一）政策助力行业高质量发展。党的二十大报告明确将“繁荣发展文化事业和文化产业”作为重要战略部署。党的二十届三中全会提出的全面深化改革总目标“七个聚焦”中，“建设社会主义文化强国”位列第三，其中明确指出构建出版强国是推进文化强国建设的关键支撑，为行业发展注入强劲政治动能。2024 年《政府工作报告》重点强调：“统筹发展哲学社会科学、新闻出版、广播影视等文化事业，完善文化传承发展政策体系；纵深推进国家文化数字化战略；以制度化建设深化全民阅读工程”。“全民阅读”自2014 年以来已连续 11 次写入政府工作报告，充分彰显国家对出版行业的高度重视。多维度政策支撑为出版业转型升级构筑了坚实的制度保障。
（二）数智技术赋能业态革新。以人工智能、大数据、区块链为代表的新一代信息技术深度融入出版产业链，重构从内容创作到传播运营的全流程管理体系，出版行业在内容生产、发行渠道和用户体验上实现全面升级。国家新闻出版署2024 年纵深推进出版融合发展工程，通过构建“