泰豪科技:2024年年度股东大会会议资料

泰豪科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二○二五年五月

目录

泰豪科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程......2
2024 年度董事会工作报告......3
2024 年度监事会工作报告......7
2024 年度财务决算报告...... 9
2024 年度利润分配预案...... 17
2024 年年度报告（全文及摘要）......18关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机
构的议案......19
关于 2025 年度申请综合授信额度的议案......20
关于 2025 年度为子公司提供担保的议案......23
关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案...... 31
关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案......35
关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案......36
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案...... 37
泰豪科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2025 年 5 月 22 日（周四）14:00
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交
易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
现场地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室
会议议程：
1、会议开始
2、宣读和审议议案（含独立董事述职）
3、回答股东提问
4、投票表决
5、宣布表决情况
6、见证律师宣读法律意见书
7、宣读大会会议决议
8、会议结束
议案一
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
一、董事会日常工作情况
2024 年度公司董事会共计召开 9 次会议，会议的召集、召开和表决程序符
合国家法律、法规及相关规则的要求。会议共审议议案 47 项，具体召开情况及决议内容如下：
1、2024 年 4 月 25 日召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过《2023
年度董事会工作报告》、《2023 年度总裁工作报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度利润分配预案》、《2023 年年度报告》（全文及摘要）、《2023 年度社会责任报告》、《2023 年度内部控制评价报告》、《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》、《董事会对非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明》等19 项议案；
2、2024 年 5 月 24 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过《关
于开展固定资产融资租赁业务的议案》；
3、2024 年 6 月 24 日召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关
于拟出售股票资产的议案》、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》；
4、2024 年 8 月 29 日召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过《2024
年半年度报告》（全文及摘要）、《关于投资福建海德馨应急装备车辆扩建项目的议案》；
5、2024 年 10 月 12 日召开了第八届董事会第二十四次会议，审议通过《关
于向全资子公司增资的议案》；
6、2024 年 10 月 28 日召开了第八届董事会第二十五次会议，审议通过《2024
年第三季度报告》、《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于转让全资子公司江西泰豪信息咨询服务有限公司 100%股权暨关联交易的议案》、《关于转让控股子公司泰豪国际工程有限公司 60%股权的议案》、《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》；

7、2024 年 11 月 8 日召开了第八届董事会第二十六次会议，审议通过《关
于前期会计差错更正的议案》、《关于 2023 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明的议案》；
8、2024 年 12 月 6 日召开了第八届董事会第二十七次会议，审议通过《关
于选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》、《关于出售全资子公司上海博辕信息技术服务有限公司 100%股权暨关联交易的议案》、《关于为参股公司提供同比例担保的议案》、《关于出售福州德塔动力设备有限公司 40%股权的议案》、 《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》；
9、2024 年 12 月 23 日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过《关于选
举第九届董事会董事长和副董事长的议案》、《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任总裁的议案》、《关于聘任副总裁的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于江西证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告》。
二、董事会提请召开股东大会情况
2024 年度公司董事会共提请召开 4 次股东大会，会议的召集、召开和表决
程序符合国家法律、法规及相关规则的要求。会议共审议议案 19 项，具体召开情况及决议内容如下：
1、2024 年 5 月 24 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过《2023 年度董
事会工作报告》、《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2023年度利润分配预案》、《2023 年年度报告（全文及摘要）》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》、《关于 2024 年度申请综合授信额度的议案》、《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》、《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》、《关于 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于 2024年度公司监事薪酬方案的议案》；
2、2024 年 7 月 10 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于
拟出售股票资产的议案》；
3、2024 年 11 月 15 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关
于转让控股子公司泰豪国际工程有限公司 60%股权的议案》；

4、2024 年 12 月 23 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关
于出售全资子公司上海博辕信息技术服务有限公司 100%股权暨关联交易的议案》、《关于为参股公司提供同比例担保的议案》、《关于出售福州德塔动力设备有限公司 40%股权的议案》、《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》、《关于选举第九届监事会股东代表监事的议案》。
三、董事会执行股东大会决议情况
1、公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟出售股票资产的议案》，公司根据市场情况，报告期内累计减持国科军工（股票代码：688543）股票 5,271,015 股，减持总金额共计 194,601,420.41 元，减持资金用于公司生产经营；
2、公司 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第三次临时股东大会分别审
议通过了《关于转让控股子公司泰豪国际工程有限公司 60%股权的议案》和《关于出售全资子公司上海博辕信息技术服务有限公司 100%股权暨关联交易的议案》、《关于出售福州德塔动力设备有限公司 40%股权的议案》，报告期内，公司按协议约定完成了股权交割和相应股权转让款的收回；
3、公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于为参股公司提供同比例担保的议案》，公司全资孙公司上海泰创智享信息咨询有限公司按照决议，以其持有的上海中泰城市建设发展有限公司 50%股权，为上海中泰城市建设发展有
限公司本金 18,000 万元的授信/融资中的 9,000 万元（即债务总额的 50%），以
及相应的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（如有）等向平安银行股份有限公司上海分行进行担保，并办理了相应的股权质押登记手续，被担保对象的其他持股股东亦同比例提供了担保；
4、公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》、《关于选举第九届监事会股东代表监事的议案》，报告期内公司按相关规定选举产生了新一届董事会专门委员会委员，聘任了高级管理人员，顺利完成董、监事会换届选举工作和相应的工商登记备案。
请各位股东审议。

2025 年 5 月 22 日
议案二
2024 年度监事会工作报告
各位股东：
2024 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司监事及高级管理人员的监督职能，切实保护中小股东权益，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下：
一、监事会年度工作情况回顾
2024 年度监事会共召开 6 次会议，会议的召集、召开和表决程序符合国家
法律、法规及相关规则的要求。会议共审议议案 26 项，具体召开情况及决议内容如下：
1、2024 年 4 月 25 日召开了第八届监事会第十三次会议，审议通过《2023
年度监事会工作报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度利润分配预案》、《2023 年年度报告》（全文及摘要）、《2023 年度内部控制评价报告》、《关于<董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明>的议案》、《关于<董事会对非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明>的议案》等 11 项议案；
2、2024 年 8 月 29 日召开了第八届监事会第十四次会议，审议通过《关于
<2024 年半年度报告>（全文及摘要）的议案》；
3、2024 年 10 月 28 日召开了第八届监事会第十五次会议，审议通过《2024
年第三季度报告》、《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于转让全资子公司江西泰豪信息咨询服务有限公司 100%股权暨关联交易的议案》、《关于转让控股子公司泰豪国际工程有限公司 60%股权的议案》；
4、2024 年 11 月 8 日召开了第八届监事会第十六次会议，审议通过《关于
前期会计差错更正的议案》、《关于 2023 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明的议案》；
5、2024 年 12 月 6 日召开了第八届监事会第十七次会议，审议通过《关于
选举第九届监事会股东代表监事的议案》、《关于出售全资子公司上海博辕信息技
术服务有限公司 100%股权暨关联交易的议案》、《关于为参股公司提供同比例担保的议案》、《关于出售福州德塔动力设备有限公司 40%股权的议案》；
6、2024 年 12 月 23 日召开了第九届监事会第一次会议，审议通过《关于选
举第九届监事会主席的议案》、《关于江西证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告》。
二、监事会意见
1、公司依法运作情况
2024 年度董事会和经营层能够依照法律法规和公司章程规范运作，决策程序合法，无违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
2024 年度公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度，财务运作情况正常，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2024 年度会计报表审计出具的标准无保留意见的审计报告，真实公允地反映了公司财务状况和