艾华集团:湖南艾华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

证券代码：603989 证券简称：艾华集团
湖南艾华集团股份有限公司
2024年年度股东大会会议资料
二零二五年五月

目录

2024 年年度股东大会会议需知......3
2024 年年度股东大会会议议程......5
2024 年年度股东大会会议议案......7
议案 1：2024 年度董事会工作报告......7
议案 2：2024 年度监事会工作报告...... 18
议案 3：2024 年度独立董事述职报告...... 23
议案 4：2024 年度财务决算报告...... 43
议案 5：2024 年年度报告全文及摘要...... 50
议案 6：关于 2024 年度利润分配的议案...... 51
议案 7：关于公司开展外汇套期保值业务的议案......52
议案 8：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案...... 55
议案 9：关于确认公司 2024 年度董事薪酬的议案...... 59
议案 10：关于确认公司 2024 年度监事薪酬的议案...... 61
湖南艾华集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议需知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《湖南艾华集团股份有限公司章程》《公司股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本会议须知。
一、会议组织方式
1、本次会议由公司董事会依法召集。
2、本次会议的出席人员是：截止 2025 年 5 月 15 日下午收盘后，在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东或其委托代理人；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师及其他中介机构人员。
3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东大会职权。
二、会议表决方式
本次会议采取现场与网络投票相结合的表决方式，具体如下：
（一）现场会议投票表决方式
1、根据《公司章程》规定，本次股东大会审议的议题采取记名投票方式表决。出席会议的股东或股东代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
2、根据《公司法》《公司章程》的规定，本次会议审议的议题采取非累积投票制度。
3、出席会议的股东及股东代理人在表决票上写明姓名和实际持有（或代表）的股份数量。姓名或股份数量填写不全的表决票，视为弃权。
4、股东及股东代理人在填写表决票时，可在“同意”、“反对”或“弃权”格中任选一项，以划“√”表示，多划或不划视为弃权。未投票的表决票，视为
自动放弃表决权，其所持的表决权在统计表决结果中作弃权处理。
5、股东及股东代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到主持人的同意后，方可发言。
（二）网络投票表决方式
公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间当天上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00，通过上述投票平台行使表决权。
三、表决统计及表决结果的确认
1、股东大会对提案进行表决前，将现场选举计票监票人员参与计票、监票。
2、由于网络投票时间在当天下午三点结束，届时将合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次会议审议议题的合并表决统计情况由总监票人当场宣布，以判定本次会议议题是否通过。
四、其他事项
公司董事会聘请湖南启元律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
2025 年 5 月 13 日
2024 年年度股东大会会议议程
会议名称：湖南艾华集团股份有限公司 2024 年年度股东大会
时 间：2025 年 5 月 22 日（星期四）14 时 30 分
地 点：益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧）艾华集团办公楼 3 楼会议室主 持 人：董事长艾立华
序号 内 容
1 报告出席会议的股东人数、代表股份总数；介绍列席会议的其他人员
2 宣读会议规则
3 听取并审议《2024 年度董事会工作报告》
4 听取并审议《2024 年度监事会工作报告》
5 听取并审议《2024 年度独立董事述职报告》，独立董事肖海军先生、邓
中华先生、黄森女士将分别作述职
6 听取并审议《2024 年度财务决算报告》
7 听取并审议《2024 年年度报告全文及摘要》
8 听取并审议《关于 2024 年度利润分配的议案》
9 听取并审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
10 听取并审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
11 听取并审议《关于确认公司 2024 年度董事薪酬的议案》
12 听取并审议《关于确认公司 2024 年度监事薪酬的议案》
13 提问及解答
14 产生监票小组
15 出席会议的股东及股东代理人投票表决
16 休会。等待上证所信息网络有限公司传送网络投票表决结果
17 复会。计票人员、监票人员合并统计现场及网络表决情况
18 总监票人宣读表决统计结果
19 主持人宣布审议事项的表决结果和会议决议
20 出席会议董事在会议记录和会议决议上签字
21 律师宣读法律意见书
22 闭会

2024 年年度股东大会会议议案
议案 1
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定和要求，切实履行股东大会赋予的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续、稳定、健康发展。现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下：
一、2024 年度公司经营情况
2024 年，公司主动优化市场战略布局，在工业控制、AI 数据中心、5G 通
信、绿色能源、车载以及轨道交通等市场的份额稳步攀升。铝电解电容器行业份额继续保持增长，市场结构更趋高端化、多元化。
（一）报告期内，公司主营业务情况
报告期内，公司主营业务显著上升，实现营业收入 391,161.84 万元，同比增长 15.76%。公司产量持续提升，年度增幅达 14.42%，年出货量始终保持全球领先水平。
（二）报告期内，公司整体发展情况
1. 优化市场战略布局
报告期内，公司精准把握战略发展脉络，各业务市场板块持续稳定增长。
营收能力上，公司用高性能产品和精准化解决方案服务市场，在工业、新能源及车载板块产品营收增长 21.09%，照明类产品营收增长 23.20%，消费类产品营收增长 9.32%。
品牌覆盖上，公司积极加深与全球头部企业的战略合作，在风光储、充电桩、
车载 OBC 模块的品牌覆盖均超过 95%。同时持续扩大 AI 数据中心的市场占比，
而传统板块也始终保持主导位置。
2. 加大基础材料和应用技术研发投入
报告期内，公司以市场为导向，中央研究院为载体，做好客户预研共创，并推进供应链联合开发，研发投入同比提升 9.68%。
针对车载、光伏、数据中心等应用要求，推出了超宽温、高纹波、长寿命的铝电解新产品系列，以及超宽温、高纹波、高容量、Low ESR 的固态及固液混合新产品系列，进一步实现了高端市场布局的结构性突破。
针对材料性能优化和技术迭代需求，公司开展新一代电子铝箔及铝电容器件技术研究，荣获“2024 年湖南省颠覆性技术创新大赛十强项目奖”；报告期内，公司累计参与 4 项标准制定，包括《新能源汽车薄膜电容器技术要求》、《电工术语-电力电容器》、《电阻器和电容器优先数系（GB/T 2471-2024）》、《电子设备用固定电容器（GB/T 6346.1-2024）》；
报告期内公司累计获得有效授权专利 451 项，其中包括发明专利 98 项，实
用新型专利 347 项，以及外观设计 6 项。2024 年新增授权专利 51 项，其中发
明专利 19 项，实用新型专利 32 项。凭借优异的产品性能与精益的制造技术，公司铝电解电容器被国家工业和信息化部认定为“制造业单项冠军产品”，企业荣获“湖南省原材料工业三品标杆企业”等荣誉。
3. 持续推进绿色智造升级
报告期内，公司深度融合智能制造技术，采取绿色化+智能化的“双轮驱动”，加速推进效率、质量、绿色等多维度的数智化转型。
2024 年度，公司人均产效提升 9%、单位电耗下降 0.5%、单位温室气体排
放下降 22.2%，单位工业污水排水量下降 9.7%，切实构建了低碳高效的可持续制造模式。
同时，通过推进项目管理系统（PLM）、制造执行系统（MES）全面覆盖，打通全业务流程信息链，进一步实现全研发和全制造执行体系的智能化。
4.优秀品质增强核心客户黏性
报告期内，公司继续贯彻“以客户为中心”的质量方略。针对不同领域的质量要求，构建相应的质量代表制度。向前拉通客户研发及品质 IQC，确保质量目
标一致，向后推动质量前移至二三级供应商，提高了供方质量保障能力。
2024 年，公司培养中国质量协会认证六西格玛黑带绿带超过 50 人,德国工
业联合会 VDA 认证车载质量人才超过 20 人。并推动完成核心供方品质管理人
员通过中质协六西格玛绿带黑带超过 20 人。不断增强品控人才软实力。
同时，加大品质管理硬实力的投入。竣工完成可靠性验证中心实验大楼,建
立量产可靠性严出制度(ORT)，确保产品可靠性及各项参数皆符合客户要求。
二、2024 年度董事会工作开展情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议，公司董事均亲自出席了会议，不
存在委托出席和缺席的情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法
律法规和《公司章程》的规定，具体审议事项如下：
序 会议日期 届次 会议方 审议通过议案内容
号 式
1．《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024
年度日常关联交易预计情况的议案》
2.《关于 2024 年度银行授信及授权的议案》
2024 年 2 第五届董事会第十 现场加 3.《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的
1 月 28 日 九次会议 通讯 议案》
4.《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的
议案》