哈森股份:2024年年度股东大会会议资料

哈森商贸（中国）股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二○二五年五月二十日

目 录
一、股东大会会议议程
二、股东大会会议须知
三、股东大会会议议案
1、《公司 2024 年度董事会工作报告》；
2、《公司 2024 年度监事会工作报告》；
3、《公司 2024 年度财务决算报告》；
4、《公司 2024 年度利润分配预案》；
5、《公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；
6、《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》；
7、《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》；
8、《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》；
9、《关于修订公司部分管理制度的议案》。
四、听取《独立董事 2024 年度述职报告》

哈森商贸（中国）股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
会议地点：江苏省昆山市花桥镇花安路 1008 号公司会议室
会议时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:30
（一）现场会议
1、召开时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:30，其中 14:00-14:25，与会股东代表
签到，领取会议材料；14:30 会议开始。
2、会议主持人：董事长陈玉珍先生
（二）网络投票时间
1、通过交易系统平台：2025年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
2、通过互联网投票平台：2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00。
会议议程：
一、14:30 现场会议正式开始，报告现场股东到会情况
二、会议主持人宣布会议开始
三、宣读本次股东大会议案
四、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问
五、宣布现场到会的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数
六、推选计票人、监票人
七、现场投票表决
八、统计、宣布现场表决结果
九、宣布休会、并等待上证所信息网络有限公司回传网络投票和最终投票结果,宣读表决结果
十、宣布本次股东大会最终投票结果
十一、宣读股东大会决议
十二、律师宣读见证法律意见
十三、董事及相关人员在股东大会决议及会议记录上签字
十四、主持人宣布会议结束

哈森商贸（中国）股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据公司《股东大会议事规则》及公司《章程》的规定，特制定本须知。
一、会议期间全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
三、出席会议的股东（或其授权代表）务必在会议召开前到达会场，并持如下文件办理会议签到手续：
1、自然人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件 1）、委托人股票账户卡原件及复印件。
2、法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票账户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）。
四、股东（或其授权代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时间不超过5分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，对于非累积投票议案，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对” 、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理；对于累积投票议案，独立董事、非独立董事及监事的选举实行分开投票方式，每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份乘以其有权选出的该议案应选人数的乘积数，该票数只能投向该议案下的候选人。
七、会议期间谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
哈森商贸（中国）股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日
议案一
公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会编制了《公司2024 年度董事会工作报告》。详见附件《哈森商贸（中国）股份有限公司 2024年度董事会工作报告》。
本议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。
哈森商贸（中国）股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十日

哈森商贸（中国）股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履责。现将公司 2024 年度董事会工作报告如下：
一、经营情况讨论与分析
报告期内，公司在董事会的领导下，围绕公司长期发展战略，根据经营计划，开展各项生产经营工作，持续优化核心业务，提高公司竞争力。2024 年，公司在中高端皮鞋业务的基础上，通过支付现金方式收购苏州郎克斯精密五金有限公司（以下简称“苏州郎克斯”）45%股权、江苏朗迅工业智能装备有限公司（以下简称“江苏朗迅”）55.2%股权，本次现金收购完成后，公司控制江苏朗迅 65.2%股权、苏州郎克斯 55%股权，并形成“中高端女鞋品牌、设计、销售业务+精密金属结构件及相关设备的研发、生产、销售”的多元化布局。2024 年度公司实现营业收入 82,101.22 万元，同比增长 1.12%，实现归属于母公司所有者的净利润-9,640.74 万元。
（一）中高端皮鞋业务
报告期内，公司中高端皮鞋业务主要通过线上线下渠道进行推广销售，在线上渠道方面，公司在与唯品会、天猫、抖音、京东等电商平台合作基础上，开展直播带货、小程序、社交媒体营销等持续推动线上业务发展；在线下渠道方面，公司对商场专柜店铺进行优化调整，并通过小程序等开展线上营销活动来持续改善线下业务部门经营业绩。报告期内，公司鞋、包业务线上渠道业务实现营业收入 21,790.17 万元，同比增长 13.06%，占公司营业收入的比例由上年同期的23.74%增加到26.54%；线下渠道实现营业收入54,940.24万元，同比减少10.44%，占公司营业收入的 66.92%。
（二）精密金属结构件及相关设备的研发、生产、销售业务
报告期内，公司通过现金收购苏州郎克斯 45%股权、江苏朗迅 55.2%股权等措施，开拓精密金属结构件及相关设备等业务，初步实现相关产品在消费电子、新能源领域的产业布局。截至报告期末，公司在盐城大丰、扬州宝应拥有精密金
属制造生产基地，产品包括手机边框中框、平板电脑底壳、笔记本电脑外壳、智能手表表壳等，覆盖手机类、笔电类、穿戴类等消费电子领域，并向新能源领域拓展；在苏州昆山拥有设备制造生产基地，产品包括工业自动化设备及工装夹治具等，主要应用于消费电子行业。
2024 年度，苏州郎克斯、江苏朗迅合并报表分别实现营业收入 40,623.96
万元、5,545.57 万元。公司自 2024 年 11 月 30 日将苏州郎克斯、江苏朗迅纳入
公司合并报表范围，本报告期苏州郎克斯、江苏朗迅纳入公司合并报表范围的营业收入分别为 3,600.29 万元、1,060.89 万元，分别占公司营业收入的 4.39%、1.29%。
报告期内，公司除现金收购苏州郎克斯 45%股权、江苏朗迅 55.2%股权外，主要还通过新设哈森智造及其控股子公司拓展 3D 打印设备及其上下游业务，新设哈森鑫质拓展新能源领域精密金属结构件业务，通过向昆山瑞晖增资等拓展半导体金属零配件及整机业务。
二、报告期内主要经营情况
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 821,012,245.70 811,887,920.62 1.12
营业成本 401,611,261.49 365,380,282.04 9.92
销售费用 379,129,878.29 391,364,471.46 -3.13
管理费用 56,297,826.27 39,484,516.15 42.58
财务费用 928,109.68 -8,290,064.67 不适用
研发费用 4,196,974.22 799,328.47 425.06
投资收益 2,919,769.30 -3,628,753.40 不适用
信用减值损失 5,723,072.50 395,023.90 1,348.79
资产处置收益 -5,370.87 11,672,339.48 -100.05
营业外收入 1,016,181.17 452,155.48 124.74
所得税费用 33,822,407.41 7,083,571.47 377.48
经营活动产生的现金流量净额 -23,543,359.17 75,085,960.79 -131.36
投资活动产生的现金流量净额 -226,834,970.15 -26,380,391.43 不适用

筹资活动产生的现金流量净额 137,044,051.74 -56,545,118.25 不