王力安防:王力安防2024年年度股东大会资料

王力安防科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会 议 材 料
2025 年 5 月

目录

2024 年年度股东大会会议须知...... - 2 -
2024 年年度股东大会会议议程...... - 4 -
议案一...... - 7 -
2024 年度董事会工作报告......- 7 -
议案二...... - 13 -
2024 年度监事会工作报告...... - 13 -
议案三...... - 17 -
2024 年度独立董事述职报告...... - 17 -
议案四...... - 18 -
2024 年年度报告及摘要......- 18 -
议案五...... - 19 -
关于公司《2024 年度财务决算报告》和《2025 年度财务预算报告》的议案......- 19 -
议案六...... - 27 -
关于公司 2024 年度利润分配预案的议案......- 27 -
议案七...... - 28 -
关于公司独立董事 2024 年津贴执行情况及 2025 年度津贴方案的议案......- 28 -
议案八...... - 29 -
关于公司非独立董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年薪酬方案的议案......- 29 -
议案九...... - 30 -
关于监事 2024 年度薪酬执行情况的议案......- 30 -
议案十......31关于公司及下属公司 2025 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案...31
议案十一......- 34 -
关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案......- 34 -
议案十二......- 36 -
关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案......- 36 -
议案十三......- 46 -
关于修订公司部分治理制度的议案...... - 46 -
议案十四......- 47 -
关于减少注册资本及修订《公司章程》相应条款的议案......- 47 -
议案十五......- 49 -
关于公司未来三年(2025-2027 年)股东回报规划的议案 ......- 49 -
议案十六......- 50 -关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案.....- 50 -
王力安防科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”“王力安防”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知：
一、公司董事会具体负责大会相关程序性事宜。会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数时，会议登记终止。在会议登记终止时未在“股东大会签到表”上签到的股东，其代表的股份不计入出席本次股东大会现场会议的股份总数，不得参与现场会议的表决。
二、参会人员权利。出席大会的股东依法享有发言权、质询权和表决权等权利，应遵循本须知共同维护会议秩序。
三、本次股东大会安排股东发言时间不超过半小时。股东要求在会议上发言，应于会议签到时向证券部登记申请并获得许可，发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定，每位股东的发言时间不应超过五分钟。股东发言时，应首先报告其所持公司股份数量。
四、大会主持人可指定有关人员有针对性的解释和回答股东质询，回答每个问题的时间不应超过五分钟。与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司共同利益的质询，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。
五、大会投票表决采用现场投票与网络投票结合的方式。现场记名投票方式，股东在投票表决时，应在表决票中对每项议案分别选择“同意”、“反对”或
“弃权”之一，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃
权”；网络投票将通过上海证券交易所系统向全体股东提供网络形式的投票平台，
网络投票方式详见公司 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《王力安防关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
六、大会的计票程序。会议现场推举监事或股东代表作为监票人和计票人，与参会见证律师共同负责监票和计票。监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票并当场公布表决结果。
七、会议期间要求。出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。

王力安防科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
（2025 年 5 月 21 日）
一、 会议时间：
现场会议时间：2025 年 5 月 21 日下午 14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2025 年 5 月 21 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路 9 号公司六楼会议室
三、会议出席对象：
1、在股权登记日（2025 年 5 月 14 日）收市后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师及其他相关人员。
四、会议主持人：公司董事长兼总经理王跃斌先生
（一） 议程一：宣布会议开始及会议规则，介绍出席会议的股东、其他列席会议人员；
（二） 议程二：审议会议议案；
1 2024 年度董事会工作报告
2 2024 年度监事会工作报告
3 2024 年度独立董事述职报告
4 2024 年年度报告及摘要

5 关于公司《2024 年度财务决算报告》和《2025 年度财务预算报告》的议
案
6 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
7 关于公司独立董事 2024 年度津贴执行情况及 2025 年度津贴方案的议案
8 关于公司非独立董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议
案
9 关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况的议案
10 关于公司及下属公司 2025 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事
宜的议案
11 关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案
12 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案
13 关于修订公司部分治理制度的议案
13.01 《王力安防股东会议事规则》
13.02 《王力安防董事会议事规则》
13.03 《王力安防独立董事工作制度》
13.04 《王力安防对外担保管理制度》
13.05 《王力安防对外投资管理制度》
13.06 《王力安防关联交易决策制度》
13.07 《王力安防募集资金管理制度》
14 关于减少注册资本及修订《公司章程》相应条款的议案
15 关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案
16 关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票
的议案
（三） 议程三: 股东发言或提问，相关负责人答疑；
（四） 议程四：报告会议出席情况，推举监票人和计票人；
（五） 议程五：对各项议案逐项进行投票表决；
（六） 议程六：统计表决结果，股东代表与监事代表共同负责计票、监票；
（七） 议程七：主持人宣读表决结果和本次股东大会会议决议；
（八） 议程八：见证律师宣读法律意见书；
（九） 议程九：与会人员在股东大会决议和股东大会记录上签字；
（十） 议程十：主持人宣布会议结束。

议案一
王力安防科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
一、2024 年度行业情况
在复杂的经济环境和市场格局中，中国智能门锁行业面临着多种挑战，同时也蕴含着诸多机遇，正处于一个关键的发展时期。奥维云网（AVC）全渠道推总数据显示，2024 年中国智能门锁行业需求涨势向好，全渠道零售量规模为 2031万套，同比增长 8.6%。线上市场成为智能门锁行业的重要增长引擎，消费者越来越倾向于通过电商平台购买智能门锁，其快速发展为企业提供了更广阔的销售渠道和市场空间。奥维云网（AVC）全渠道推总数据显示，2024 年线上市场的
零售量占比达到 39%，较 2023 年增长 4 个百分点。零售量、零售额规模均呈现
两位数的增长，具体为，2024年线上市场零售量规模为789万套，同比增长20.9%；零售额规模为 84 亿元，同比增长 15.1%。
我国经济韧性强、潜力大、活力足，超大规模市场优势明显，2024 年，国家推动房地产市场止跌回稳，下调住房贷款利率和首付比例，居民存量房贷利息年支出减少约 1,500 亿元，降低交易环节税费水平，扎实推进保交房工作。在国家政策目标指向地产行业止跌回稳、持续为市场注入信心的背景下，地产行业基本面改善为安全门和智能锁行业创造了一定的发展机遇。
二、2024 年度经营情况的讨论与分析
（一）业绩情况分析
2024 年度，公司实现营业收入 3,122,437,416.36 元，同比增长 2.57%；归属
母公司所有者的净利润 138,840,967.44 元，同比增加 154.09%；归属于母公司所
有者的扣除非经常性损益的净利润 129,508,789.33 元，同比增加 178.36%。公司结合外部环境影响和内部因素作用，综合分析公司利润大幅增长的原因如下：
1、公司围绕既定的战略目标，巩固了核心业务竞争优势，通过各板块业务实现协同发展，公司产品结构优化。
2、应收账款风险客户已在以前年度充分计提坏账，本期新增应收账款主要系非风险客户销售额增加所致，这一因素对净利润产生了积极影响，提升了公司的盈利能力。
（二）公司经营情况
公司 2024 年度工作开展情况如下：
1、生产制造情况
公司的主营产品为钢质安全门、其他门（包含木门、铜门、铸铝门等）、智能锁。公司 2024 年度主要产品产量及占比情况如下：
产品类型 产量（樘/把） 占总产量比例 同比增长
钢质安全门