诚邦股份:诚邦生态环境股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

诚邦生态环境股份有限公司
2024 年年度股东大会
会 议 资 料
二○二四年五月

诚邦生态环境股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料目录

2024 年年度股东大会会议须知...... 3
2024 年年度股东大会会议议程...... 5
议案一：关于《公司 2024 年年度报告》及摘要的议案...... 7
议案二：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案......8
议案三：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案......13
议案四：关于《公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案......15
议案五：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案......16
议案六：关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案...... 17
议案七：关于续聘会计师事务所的议案...... 22
议案八：关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的议案......25
议案九：关于预计向子公司提供担保额度的议案......26
议案十：关于《公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案......28
议案十一：关于公司董事、监事 2025 年度薪酬计划的议案......29
议案十二：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案......30
诚邦生态环境股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会会议须知。
一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，以打“○”表示并在其他项打“X”，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

诚邦生态环境股份有限公司董事会
2025年5月20日
诚邦生态环境股份有限公司
2024年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2025年5月20日（星期二） 下午14:45
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30；13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：杭州市之江路599号诚邦股份会议室
大会主持人：公司董事长方利强先生
大会议程：
一、 参会人员签到、股东进行发言登记
二、 主持人宣布会议开始
三、 主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
四、 宣读 2024年年度股东大会须知
五、 推举负责股东大会议案表决计票和监票的两名股东代表、一名监事及一名见证律师
六、宣读股东大会审议议案
（一）关于《公司2024年年度报告》及摘要的议案
（二）关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案
（三）关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案
（四）关于《公司2024年度独立董事述职报告》的议案
（五）关于公司2024年度利润分配预案的议案
（六）关于《公司2024年度财务决算报告》的议案
（七）关于续聘会计师事务所的议案
（八）关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的议案
（九）关于预计向子公司提供担保额度的议案
（十）关于《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
（十一）关于公司董事、监事2025年度薪酬计划的议案
（十二）关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
七、与会股东发言及提问

八、投票表决
九、统计现场表决结果与网络投票结果
十、宣读表决结果及股东大会决议
十一、宣读法律意见书
十二、宣布会议结束
诚邦生态环境股份有限公司董事会
2025年5月20日
议案一：关于《公司 2024 年年度报告》及摘要的议案
各位股东：
本议案的具体内容详见2025年4月30日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司 2024年年度报告》。
本议案已经第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第六次会议审议通过。
以上，请各位股东/股东代理人审议。
诚邦生态环境股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日
议案二：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东：
2024 年,诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，勤勉忠实地履行各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真落实董事会的各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水平，力求公司业务持续健康发展。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年经营情况
2024 年，面对国内经济增速放缓、国际格局深刻演变等多重因素，复杂严峻的国内外形势给生态环境建设行业的发展带来了较大的考验。建设美丽中国及“碳中和、碳达峰”的目标任务，为生态环境建设行业带来中长期的发展机遇，但近年来受到国内经济增速放缓、行业周期性波动及市场供需变化等诸多因素影响，市场竞争日趋激烈，尤其是中小企业面临较大经营压力。公司管理层围绕2024 年总体经营计划，坚持稳中求进的发展基调，进一步调整优化公司内部管理体系和组织架构，加强成本费用管控，力求公司在复杂的市场环境中平稳发展。
2024 年，公司通过对东莞市芯存诚邦科技有限公司（简称“芯存科技”）增资 5800 万元获取 51.02%股权，切入半导体存储领域，发展新质生产力，为公司长远发展增添新动力。芯存科技是一家专业致力于半导体存储产品的研发设计、封装测试、生产和销售的国家高新技术企业。芯存科技 2024 年 10 月份起纳入公司合并报表，为公司带来新业务收入，改善优化了公司的业务结构。
报告期内公司营业收入为 34,789.38 万元，比去年同期下降 22.41%；归属
于母公司净利润为-9,947.35 万元，比去年同期增长 7.97%。截至 2024 年 12 月
31 日，公司总资产为 272,896.52 万元，比去年末下降 4.86%；归属于母公司净资产为 64,900.54 万元，比去年末下降 13.29%；报告期末母公司资产负债率为63.70%。
二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容
2024 年，公司召开了 12 次董事会，全体董事严格按照能够依据《公司法》、
《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法律法规及相关制度，积极稳妥地开展各项工作，勤勉履行了自身职责。
届次 时间 审议内容
1.关于《公司 2023 年年度报告》及摘要的议案
2.关于《公司 2023 年度总经理工作报告》的议案
3.关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
4.关于《公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案
5.关于《独立董事独立性自查情况的专项意见》的议案
6.关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
7.关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
8.关于《会计师事务所履职情况评估报告》的议案
9.关于《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报
告》的议案
四届十六 2024 年 4 10.关于《公司 2024 年第一季度报告》的议案
次董事会 月 29 日 11.关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的议案
12.关于预计向子公司提供担保额度的议案
13.关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案
14.关于《公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告》的
议案
15.关于公司董事、监事 2024 年度薪酬计划的议案
16.关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬计划的议案
17.关于修改《公司章程》的议案
18.关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
19.关于制定《未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026
年）》的议案