*ST天喻:关于召开2024年年度股东大会的通知(增加临时提案后)

证券代码：300205 证券简称：*ST天喻 公告编号：2025-030
武汉天喻信息产业股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知（增加临时提案后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开
第九届董事会第五次会议，决定于2025年5月20日召开2024年年度股东大会。详
见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年年度股东大会的
通知》。
公司董事会于2025年5月9日收到公司股东武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉同喻”）《关于提请增加武汉天喻信息产业股份有限公司2024
年年度股东大会临时提案的函》，提请增加临时提案《关于提名非独立董事候选
人的议案》，提名刘天凛为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提请公司股
东大会按照相关规定履行表决程序。
经公司董事会审核，截至股东临时提案的提交日收市止（即2025年5月9日收
市止），武汉同喻持有公司53,554,522股股份，占公司总股本的12.45%。上述临
时提案的提案人主体资格符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公
司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，上述临时提案属于股东会审议职权
范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述临时提案作为新增
议案提交公司2024年年度股东大会审议。
本次股东大会除上述变更外，其他事项不变，现将公司2024年年度股东大会
召开通知补充公告如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2024 年年度股东大会。
2. 会议召集人：公司董事会。
3. 会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关

于召开 2024 年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易
所交易系统（以下简称“交易系统”）和深圳证券交易所互联网投票系统（以下
简称“互联网投票系统”）（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只
能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。
5. 会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日下午 2:00；
（2）网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 20 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2025
年 5 月 20 日 9:15-15:00。
6. 现场会议召开地点：公司 401 会议室（湖北省武汉市东湖新技术开发区
华中科技大学科技园华工园二路）。
7. 会议股权登记日：2025 年 5 月 14 日
8. 会议出席人员
（1）截止股权登记日下午股市收盘时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。不能亲自出席会议
的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该代理人不必是公司股
东（《授权委托书》见附件一）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
提案 备注
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案 √
1.00 《2024年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024年度财务决算报告》 √
4.00 《2024年度利润分配预案》 √
5.00 《2024年度报告》及其摘要 √
6.00 《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
8.00 《关于选举刘天凛为第九届董事会非独立董事的议案》 √
特别说明：
1. 上述第1至7项议案已经公司第九届董事会第五次会议或第九届监事会第
三次会议审议通过，详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网披露的相关公告，
第8项议案详见公司于2025年5月12日在巨潮资讯网披露的相关公告。
2. 其中《2024年度利润分配预案》、《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》、
《关于选举刘天凛为第九届董事会非独立董事的议案》为中小投资者单独计票的
议案。
3. 《关于修改<公司章程>的议案》为特别决议事项，需经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过方可生效。
4. 公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
三、现场会议登记方法
1.登记方式
（1） 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身
份证件、股东授权委托书。
（2） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定
代表人的授权委托书。
（3） 异地股东可采用信函、传真或邮件的方式办理出席会议登记手续（《参
会股东登记表》见附件二），截止时间为2025年5月19日下午5点。来信请在信封
上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
（4） 凡涉及授权委托的，授权委托书应当于2025年5月19日下午5点前备置
于公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件应当和授权委托书同时备置于公司董事会办公室。
2.登记时间：2025年5月19日9:00-17:00。
3.登记地点：公司董事会办公室。
四、网络投票操作流程
详见附件三。
五、其他事项
1. 会议联系方式
联系人：公司董事会办公室 陈皓洋
电话：027-87920325 邮箱：tyobd@whty.com.cn
地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园华工园二路
邮编：430223
2. 出席本次会议人员的交通和食宿费用自理。
六、备查文件
1.《武汉天喻信息产业股份有限公司第九届董事会第五次会议决议》；
2.《武汉天喻信息产业股份有限公司第九届监事会第三次会议决议》。
特此公告。
附件一：授权委托书
附件二：参会股东登记表
附件三：网络投票操作流程
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
二〇二五年五月十二日

附件一：
授权委托书
武汉天喻信息产业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席武汉天喻信息产业股
份有限公司2024年年度股东大会，并就该会议所议事项按下述指示进行表决：
备注
提案 提案名称 同意 反对 弃权
编码 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案 √
1.00 《2024年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024年度财务决算报告》 √
4.00 《2024年度利润分配预案》 √
5.00 《2024年度报告》及其摘要 √
6.00 《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
8.00 《关于选举刘天凛为第九届董事会非独立董事议 √
案》
注：对应每一项表决事项设有“同意”、“反对”、“弃权”三种表决意见，请
股东在表达自己意见的方框处划“√”。对于同一表决事项只能在一处划“√”。
委托人若不作具体指示，受托人可自行投票表决。
本授权委托书自签署之日起生效，至武汉天喻信息产业股份有限公司本次股
东大会结束时终止。
委托人（自然人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持有公司股份的性质、数量：
委托人股东账号：
委托日期：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
附件二：
武汉天喻信息产业股份有限公司
2024年年度股东大会参会股东登记表
姓名或名称： 股东账号：
身份证号码或统一社会信用代码： 持股数：
联系电话及传真：