广立微:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-031
杭州广立微电子股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
特别提示
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:00
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 A1 号
楼 4 楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、主持人：董事长郑勇军先生
5、表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025 年5 月 12 日（星期一）9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 12 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00
期间的任意时间。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、规范性文件和《杭州广立微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《杭州广立微电子股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的规定。

（二）会议的出席情况
通过现场和网络出席本次股东大会的股东及股东代理人共 154 名，代表股份数 96,451,683 股，占公司有表决权股份总数 197,062,569 股（剔除回购专用账户中的股份，下同）的 48.9447%。其中：
1、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 9 名，代表股份数92,310,768 股，占公司有表决权股份总数 197,062,569 股的 46.8434%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东共 145 名，代表股份数 4,140,915 股，占公司有表决权
股份总数 197,062,569 股的 2.1013%。
3、参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及中小股东代理人共 149 名，代表股份数 4,145,723 股，占公司有表决权股份总数197,062,569 股的 2.1038%。
公司董事、监事、高级管理人员、国浩律师（杭州）事务所黄忠兰律师、吴锦帆律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会无否决、新增及修改提案的情况，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
本议案的具体内容详见 2025 年 4 月 21 日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
总表决情况：
同意 96,353,383 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8981%；反对 81,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0843%；弃权 17,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0176%。
中小股东表决情况：
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9611%；弃权 17,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4101%。
2、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
本议案的具体内容详见 2025 年 4 月 21 日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
总表决情况：
同意 96,353,383 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8981%；反对 83,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0869%；弃权 14,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0150%。
中小股东表决情况：
同意4,047,423股，占出席会议的中小股东所持股份的97.6289%；反对 83,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0214%；弃权 14,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3498%。
3、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
本议案的具体内容详见 2025 年 4 月 21 日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
总表决情况：
同意 96,352,983 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8977%；反对 84,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0873%；弃权 14,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0150%。
中小股东表决情况：
同意4,047,023股，占出席会议的中小股东所持股份的97.6192%；反对 84,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0310%；弃权 14,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3498%。
4、审议通过了《关于<2024 年年度财务决算报告>的议案》
本议案的具体内容详见 2025 年 4 月 21 日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
总表决情况：
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0869%；弃权 23,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0246%。
中小股东表决情况：
同意4,038,223股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4070%；反对 83,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0214%；弃权 23,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5717%。
5、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
本议案的具体内容详见 2025 年 4 月 21 日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
总表决情况：
同意 96,350,983 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8956%；反对 93,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0969%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0075%。
中小股东表决情况：
同意4,045,023股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5710%；反对 93,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.2553%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1737%。
6、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日
常关联交易预计情况的议案》
本议案的具体内容详见 2025 年 4 月 21 日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
总表决情况：
同意 20,437,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5533%；反对 84,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4101%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0365%。
中小股东表决情况：
同意4,054,023股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7881%；反对 84,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0310%；弃权 7,500 股（其中，因未投
票默认弃权 3,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1809%。
7、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
本议案的具体内容详见 2025 年 4 月 21 日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
总表决情况：
同意 96,339,683 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8839%；反对 89,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0930%；弃权 22,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0231%。
中小股东表决情况：
同意4,033,723股，占出席会议的中小股东所持股份的97.2984%；反对 89,700股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1637%；弃权 22,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5379%。
8、审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
本议案的具体内容详见 2025 年 4 月 21 日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
总表决情况：
同意 4,010,823 股，占出席会议的所有股东所持股份的 96.7460%；反对
114,500 股，占出席会议的所有股东所持股份的 2.7619%；弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议的所有股东所持股份的 0.4921%。
中小股东表决情况：
同意 4,010,823 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7460%；反对
114,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.7619%；弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4921%。
9、审议通过了《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
本议案的具体内容详见 2025 年 4 月 21 日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
总表决情况：
同意 96,316,783 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8601%；反对 117,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1221%；弃权 17,100 股（其中，因未投票
默认弃权 3,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0177%。
中小股东表决情况：
同意 4,010,823 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7460%；反对
117,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.8415%；弃权 17,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4125%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所黄忠兰律师、吴锦帆律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、《杭州广立微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
2、《国浩律师（杭州）事务所关于杭州广立微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州广立微电子股份有限公司董事会
2025 年 5 月 12 日