泰和新材:关于向控股子公司增资暨关联交易的公告

证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-036
关于向控股子公司增资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、泰和新材集团股份有限公司（以下简称“公司”“泰和新材”）控股子公司烟台泰和电池新材料科技有限公司（以下简称“泰和电新”）、烟台泰和乐彩纺织科技有限公司（以下简称“泰和乐彩”）因经营发展需要，拟进行增资扩股。公司拟出资人民币 4,698 万元认购泰和电新新增注册资本 4,698 万元，拟出资人民币3,000 万元认购泰和乐彩新增注册资本 3,000 万元，本次增资扩股事项不会导致公司合并报表范围变更。
2、本次增资将在泰和电新、泰和乐彩完成股权变动后实施。
一、关联交易概述
1、基本情况
因经营发展需要，公司控股子公司泰和电新、泰和乐彩拟进行增资扩股，其中泰和电新注册资本拟由人民币 5,000 万元增加到 10,000 万元，泰和乐彩注册资本拟
由人民币 4,036.60 万元增加到 7,036.60 万元。公司拟出资人民币 4,698 万元认购泰
和电新新增注册资本 4,698 万元，泰和电新的其他股东拟出资人民币 302 万元认购泰和电新新增注册资本 302 万元，增资完成后，公司（含公司全资子公司）对泰和电新的持股比例上升为 79.98%；公司拟出资人民币 3,000 万元认购泰和乐彩新增注册资本 3,000 万元，泰和乐彩的其他股东均放弃认缴出资的权利，增资完成后，公司对泰和乐彩的持股比例上升为 72.14%。
上述增资完成后，公司仍为其控股股东，公司合并报表范围未发生变化。

2、关联关系或其他利益关系说明
截至目前，烟台国丰投资控股集团有限公司（以下简称“国丰集团”）为公司的控股股东，烟台同聚私募（投资）基金管理有限责任公司（以下简称“烟台同聚”）系国丰集团的全资子公司，且是烟台智谷产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“烟台智谷”）的执行事务合伙人，烟台智谷同时持有泰和电新和泰和乐彩的股权；公司管理层及骨干通过中信信托 泰和新材骨干绩效及递延薪酬投资信托计划，为烟台智谷的间接受益人。
同时，持有泰和电新 9.5%股权的烟台智谷叁号企业管理合伙企业（有限合伙）
（以下简称“智谷叁号”）及持有泰和乐彩 7%股权的烟台智谷肆号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“智谷肆号”）合伙人中包括董事长宋西全先生，董事、总裁迟海平先生，副董事长徐立新先生，董事、副总裁马千里先生，副总裁姜茂忠先生，总会计师顾裕梅女士，副总裁杜玉春先生，属于公司董事、高级管理人员。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，烟台智谷、智谷叁号、智谷肆号均为泰和新材的关联方，本次交易构成关联交易。
3、审议程序
公司于 2025 年 5 月 12 日召开第十一届董事会第十五次会议，以 4 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，表决时关联董事宋西全、迟海平、徐立新、马千里、刘勋章、李贺、齐贵山进行了回避表决。
上述会议召开前，全体独立董事召开了独立董事专门会议，对本次关联交易事项进行了事前审核，独立董事全票同意并将该议案提交董事会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、亦不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）烟台智谷基金情况

1、基本情况
企业名称：烟台智谷产业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91370602MACB0J2031
企业类型：有限合伙企业
注册资本：40,000 万人民币
执行事务合伙人：烟台同聚私募（投资）基金管理有限责任公司
成立时间：2023 年 3 月 10 日
注册地址：山东省烟台市芝罘区向阳街 83 号 405
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。
2、股权结构
合伙人 合伙人名称 认缴出资额 出资比例
（万元）
执行事务合伙人 烟台同聚 100 0.25%
有限合伙人 中信信托有限责任公司 35,000 87.50%
有限合伙人 烟台国泰诚丰资产管理有限公司 4,900 12.25%
（以下简称“国泰诚丰”）
合计 40,000 100%
实际控制人为国丰集团。
3、烟台智谷成立于 2023 年 3 月，截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 2,902.41
万元、净资产 2,902.41 万元，2023 年累计营业收入 0 万元、净利润 2.41 万元；截
至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 3,790.54 万元、净资产 3,790.54 万元，2024 年累
计营业收入 0 万元、净利润 66.13 万元。
4、关联关系：国丰集团系公司的控股股东，烟台同聚是烟台智谷的执行事务合伙人，烟台同聚、国泰诚丰均系国丰集团的全资子公司。公司管理层及骨干通过中信信托 泰和新材骨干绩效及递延薪酬投资信托计划，为烟台智谷的间接受益人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，烟台智谷为公司的关联方。

5、烟台智谷不属于失信被执行人。
（二）智谷叁号情况
1、基本情况
企业名称：烟台智谷叁号企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91370600MACD3B7Q46
执行事务合伙人：江明
企业类型：有限合伙企业
注册资本：475 万人民币
成立时间：2023 年 3 月 24 日
注册地址：山东省烟台市经济技术开发区黑龙江路 10 号综合楼 4 层 408
经营范围：一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；商务代理代办服务；餐饮管理；商业综合体管理服务；企业管理咨询；企业形象策划；创业空间服务；企业管理；信息技术咨询服务；品牌管理；社会经济咨询服务；财务咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；软件开发；咨询策划服务；税务服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、股权结构
序号 姓名 职务 合伙人类型 出资金额 出资比例
（万元）
1 宋西全 公司党委书记、董事长 有限合伙人 70 14.74%
2 迟海平 公司党委副书记、董事、总裁 有限合伙人 40 8.42%
3 徐立新 公司党委副书记、副董事长 有限合伙人 20 4.21%
4 马千里 公司董事、副总裁 有限合伙人 20 4.21%
5 姜茂忠 公司副总裁 有限合伙人 20 4.21%
6 顾裕梅 公司总会计师 有限合伙人 20 4.21%
7 杜玉春 公司副总裁 有限合伙人 25 5.26%
8 江明 泰和电新执行董事、总经理 普通合伙人 80 16.84%
其他骨干合计 180 37.90%

总计 475 100%
3、智谷叁号成立于 2023 年 3 月，截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 319.99
万元、净资产 319.99 万元，2023 年累计营业收入 0 万元、净利润 0.01 万元；截至
2024 年 12 月 31 日，资产总额 319.99 万元、净资产 319.99 万元，2024 年累计营业
收入 0 万元、净利润 0 万元。
4、关联关系：智谷叁号合伙人包括董事长宋西全先生，董事、总裁迟海平先生，副董事长徐立新先生，董事、副总裁马千里先生，副总裁姜茂忠先生，总会计师顾裕梅女士，副总裁杜玉春先生。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，智谷叁号为公司的关联方。
5、智谷叁号不属于失信被执行人。
（三）智谷肆号情况
1、基本情况
企业名称：烟台智谷肆号企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91370600MACDX47Q9C
执行事务合伙人：于游江
企业类型：有限合伙企业
注册资本：490 万人民币
成立时间：2023 年 3 月 24 日
注册地址：山东省烟台市经济技术开发区黑龙江路 10 号综合楼 4 层 409
经营范围：一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；商务代理代办服务；餐饮管理；商业综合体管理服务；企业管理咨询；企业形象策划；创业空间服务；企业管理；信息技术咨询服务；品牌管理；社会经济咨询服务；财务咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；软件开发；咨询策划服务；税务服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、股权结构
序号 姓名 职务 合伙人类型 出资金额 出资比例
（万元）
1 宋西全 公司党委书记、董事长 有限合伙人 70 14.29%
2 迟海平 公司党委副书记、董事、总裁 有限合伙人 45 9.18%
3 徐立新 公司党委副书记、副董事长 有限合伙人 50 10.