北信源:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2025-041
北京北信源软件股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。
一、会议召开的情况
1、会议通知情况
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开2024年年度股东大会的通知已于2025年４月21日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登公告。
2、召开和出席情况
公司 2024 年年度股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025
年 5 月 12 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 12 日上午 9:15 至 2025 年
5 月 12 日下午 15:00。现场会议于 2025 年 5 月 12 日下午 15:00 在北京市海淀区
闵庄路 3 号玉泉慧谷二期 3 号楼 4 层大会议室召开。
3、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 508 人，代表公司有表决权的股份 238,283,767 股，占公司有表决权股份总数的 16.4354%,其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共计 7 人，代表公司有表决权的股份 227,039,940 股，占公司有表决权股份总数的 15.6598%；
（2）参加网络投票的股东共计 501 人，代表公司有表决权的股份
11,243,827 股，占公司有表决权股份总数的 0.7755%。
（3）除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东外，参加本次股东大会的股东及股东代表共 501 人，代表公司有表决权的股份 11,243,827 股，占公司有表决权股份总数的 0.7755%。
4、公司董事、董事会秘书、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。本次会议由董事会召集，董事长林皓先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 236,965,042 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4466%；反对 1,115,825 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4683%；弃权 202,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0852%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 9,925,102 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 88.2716%；反对 1,115,825 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 9.9239%；弃权 202,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.8045%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数过半数以上通过同意，表决结果为通过。
（二）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 236,976,742 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4515%；反对 1,076,525 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4518%；弃权 230,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0967%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 9,936,802 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 88.3756%；反对 1,076,525 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 9.5744%；弃权 230,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.0500%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数过半数以上通过同意，表决结果为通过。
（三）审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 236,947,942 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4394%；反对 1,018,225 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4273%；弃权 317,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1333%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 9,908,002 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 88.1195%；反对 1,018,225 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 9.0559%；弃权 317,600 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.8247%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数过半数以上通过同意，表决结果为通过。
（四）审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 236,952,042 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4411%；反对 1,093,125 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4587%；弃权 238,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1001%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 9,912,102 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 88.1559%；反对 1,093,125 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 9.7220%；弃权 238,600 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.1221%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数过半数以上通过同意，表决结果为通过。
（五）审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 236,816,142 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3841%；反对 1,313,025 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5510%；弃权 154,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0649%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 9,776,202 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 86.9473%；反对 1,313,025 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 11.6777%；弃权 154,600 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.3750%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数过半数以上通过同意，表决结果为通过。
（六）审议通过了《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意 236,685,442 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3292%；反对 1,448,825 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6080%；弃权 149,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0627%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 9,645,502 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 85.7849%；反对 1,448,825 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 12.8855%；弃权 149,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.3296%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数过半数以上通过同意，表决结果为通过。
（七）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
表决结果：同意 236,637,442 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3091%；反对 1,476,925 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6198%；弃权 169,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0711%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 9,597,502 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 85.3580%；反对 1,476,925 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 13.1354%；弃权 169,400 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.5066%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过同意，表决结果为通过。
（八）逐项审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》
8.01 发行股票的种类和面值
表决结果：同意 236,726,042 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3463%；反对 1,375,725 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5773%；弃
权 182,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0764%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 9,686,102 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 86.1460%；反对 1,375,725 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 12.2354%；弃权 182,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.6187%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过同意，表决结果为通过。
8.02 发行方式及发行时间
表决结果：同意 236,676,342 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3254%；反对 1,438,025 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6035%；弃权 169,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0711%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 9,636,402 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 85.7039%；反对 1,438,025 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 12.7895%；弃权 169,400 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.5066%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过同意，表决结果为通过。
8.03 发行对象及认购方式
表决结果：同意 236,740,042 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3521%；反对 1,399,725 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5874%；弃权 144,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0604%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 9,700,102 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 86.2705%；反对 1,399,725 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 12.4488%；弃权 144,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.2807%。