奥康国际:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2025-015
浙江奥康鞋业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 12 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 71
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 193,741,669
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 48.3170
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况
等。
本次股东大会由代行董事长王晨先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书兼财务负责人王晨先生出席本次会议，全体高级管理人员列席
了本次会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 192,995,869 99.6150 609,200 0.3144 136,600 0.0706
2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 193,067,969 99.6522 537,100 0.2772 136,600 0.0706
3、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 193,076,069 99.6564 538,300 0.2778 127,300 0.0658
4、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 193,061,069 99.6487 538,300 0.2778 142,300 0.0735
5、 议案名称：关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 193,080,769 99.6588 638,300 0.3294 22,600 0.0118
6、 议案名称：关于公司 2024 年度董事、监事薪酬情况的议案
审议结果：通过
6.01 议案名称：王振滔先生 2024 年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 21,172,800 96.2227 663,452 3.0151 167,700 0.7622
6.02 议案名称：王进权先生 2024 年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 173,032,617 99.5632 591,352 0.3402 167,700 0.0966
6.03 议案名称：其他董事、监事 2024 年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 21,245,800 96.5544 590,452 2.6833 167,700 0.7623
7、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 193,069,769 99.6531 543,300 0.2804 128,600 0.0665
8、 议案名称：关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 193,078,569 99.6577 540,200 0.2788 122,900 0.0635
9、 议案名称：关于预计公司 2025 年度对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 192,966,869 99.6000 620,900 0.3204 153,900 0.0796
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举非独立董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
效表决权的比例（%） 当选
10.01 关于选举王振滔先生为非独立 192,217,500 99.2132 是
董事候选人的议案
10.02 关于选举王进权先生为非独立 192,229,486 99.2194 是
董事候选人的议案

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于公司 2024 年年度利润 21,343,052 96.9964 638,300 2.9008 22,600 0.1028
分配预案的议案
6.01 王振滔先生 2024 年度薪酬 21,172,800 96.2227 663,452 3.0151 167,700 0.7622
6.02 王进权先生 2024 年度薪酬 1,294,900 63.0443 591,352 28.7909 167,700 8.1648
6.03 其他董事、监事 2024 年度薪 21,245,800 96.5544 590,452 2.6833 167,700 0.7623
酬
7 关于公司续聘会计师事务所 21,332,052 96.9464 543,300 2.4691 128,600 0.5845
的议案
8 关于公司使用部分闲置自有 21,340,852 96.9864 540,200 2.4550 122,900 0.5586
资金进行现金管理的议案
9 关于预计公司 2025