新亚电缆:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2025-017
广东新亚光电缆股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无否决提案的情形；
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午2:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月12日（星期一）上午9：15-9：25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月12日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：清远市清城区美林湖温泉大酒店七楼会议中心
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长陈家锦先生
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东336人，代表股份350,593,700股，占公司有表决权股份总数的85.0956％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份296,500,000股，占公司有表决权
通过网络投票的股东331人，代表股份54,093,700股，占公司有表决权股份总数的13.1295％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东331人，代表股份14,093,700股，占公司有表决权股份总数的3.4208％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,000,000股，占公司有表决权股份总数的0.2427%。
通过网络投票的中小股东330人，代表股份13,093,700股，占公司有表决权股份总数的3.1781％。
公司董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，律师代表列席会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》
总表决情况：
同意 350,514,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9773 ％；反对 67,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0193％；弃权 11,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0034％。
中小股东的表决情况：
同意 14,014,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4352％；反对 67,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.4804％；弃权 11,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0844％。
表决结果：该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
（二）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：

同意 350,519,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9788 ％；反对 60,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0172％；弃权 14,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0040％。
中小股东的表决情况：
同意 14,019,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4714％；反对 60,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.4286％；弃权 14,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1000％。
表决结果：该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
（三）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 350,519,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9788 ％；反对 62,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0179％；弃权 11,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0034％。
中小股东的表决情况：
同意 14,019,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4714％；反对 62,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.4442％；弃权 11,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0844％。
表决结果：该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
（四）审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 350,511,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9766 ％；反对 66,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0190％；弃权 15,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0044％。
中小股东的表决情况：
同意 14,011,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4189％；反对 66,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.4718％；弃权 15,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1093％。
表决结果：该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
（五）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 350,517,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9782 ％；反对 66,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0189％；弃权 10,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0029％。
中小股东的表决情况：
同意 14,017,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4565％；反对 66,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.4711％；弃权 10,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0724％。
表决结果：该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
（六）审议通过了《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 12,999,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2806%；
反对 81,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6247%；弃权12,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0947%。
其中，关联股东陈家锦所持表决股份数为 164,000,000 股，作为公司董事长回避表决；关联股东陈志辉所持有表决股份数为 82,000,000 股，作为公司董事
回避表决；关联股东陈伟杰先生所持有表决股份数为 41,000,000 股，作为公司董事回避表决。关联股东陈强先生所持有表决股份数为 41,000,000 股，与关联股东陈家锦、陈志辉、陈伟杰先生为一致行动人回避表决。关联股东广东鸿兴咨询有限公司持有所表决股份数为 8,500,000 股，与关联股东陈家锦、陈志辉、陈伟杰先生为一致行动人，回避表决。关联股东清远市联盈商业发展合伙企业（有限合伙）持有所表决股份数为 1,000,000 股回避表决。
中小股东的表决情况：
同意 12,999,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2806%；反对 81,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.6247%；弃权 12,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0947%。
表决结果：该议案已获得出席股东大会的除关联股东外的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
（七）审议通过了《关于拟聘公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构
的议案》
总表决情况：
同意 350,519,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9787 ％；反对 60,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0171％；弃权 14,500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0041％。
中小股东的表决情况：
同意 14,019,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4707％；反对 60,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.4264％；弃权 14,500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1029％。
表决结果：该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
（八）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：
同意 350,516,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9781 ％；反对 60,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0172％；弃权 16,600 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0047％。
中小股东的表决情况：
同意 14,016,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4544％；反对 60,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.4279％；弃权 16,600 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1178％。
表决结果：该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
（九）审议通过了《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
总表决情况：
同意 13,995,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3047％；
反对 70,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5009％；弃权27,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1944％。
其中，关联股东陈家锦所持表决股份数为 164,0