华谊兄弟:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2025-024
华谊兄弟传媒股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）14:30
2、召开地点：北京市朝阳区朝外大街 18 号丰联广场 B 座 9 层会议室
3、召集人：公司董事会
4、主持人：副董事长王忠磊
5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
6、网络投票时间：通过深交所交易系统投票：2025 年 5 月 12 日 9:15 至
9:25；9:30 至 11:30；13:00 至 15:00。通过深交所互联网投票系统投票：2025
年 5 月 12 日 9:15 至 15:00。
7、本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况：
1、出席的总体情况
参加本次大会的股东（或委托代理人）共 658 人，代表股份 431,849,203 股，
占公司股份总数的 15.5649%，其中参加会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东(“中小股东”)
共计 655 人，代表股份 46,212,779 股，占公司股份总数的 1.6656%。
2、现场会议出席情况：

参加本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）5 人，代表股份385,962,924 股，占公司股份总数的 13.9110%。
3、网络投票情况：
参加本次股东大会网络投票的股东 653 人，代表股份 45,886,279 股，占公
司股份总数的 1.6539%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
四、议案审议与表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、《2024 年度董事会工作报告》
公司独立董事在会议上作 2024 年度独立董事述职报告。
表决结果：
同意 425,382,855 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 98.5026%；反对 5,870,849 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.3595%；弃权 595,499 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.1379%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 39,746,431 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 9.2038%；反对 5,870,849 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.3595%；弃权 595,499股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.1379%。
本议案表决通过。
2、《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：
同意 425,245,655 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 98.4709%；反对 5,902,249 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.3667%；弃权 701,299 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.1624%。
公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 39,609,231 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 9.1720%；反对 5,902,249 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.3667%；弃权 701,299股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.1624%。
本议案表决通过。
3、《2024 年度财务决算报告》
表决结果：
同意 425,260,755 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 98.4744%；反对 6,031,249 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.3966%；弃权 557,199 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.1290%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 39,624,331 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 9.1755%；反对 6,031,249 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.3966%；弃权 557,199股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.1290%。
本议案表决通过。
4、《2024 年年度报告（全文及摘要）》
表决结果：
同意 425,479,955 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 98.5251%；反对 5,754,349 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.3325%；弃权 614,899 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.1424%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 39,843,531 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 9.2263%；反对 5,754,349 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.3325%；弃权 614,899
本议案表决通过。
5、《2024 年度利润分配预案》
表决结果：
同意 425,165,756 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 98.4524%；反对 6,464,048 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.4968%；弃权 219,399 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0508%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 39,529,332 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 9.1535%；反对 6,464,048 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.4968%；弃权 219,399股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0508%。
本议案表决通过。
6、《关于公司 2024 年度日常关联交易的确认及 2025 年度日常关联交易预
计的议案》
表决结果：
审议议案 6 时，关联股东予以回避表决，议案 6 的有效表决权股份总数为
46,212,879 股。
同意 39,394,331 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 85.2453%；反对 6,069,549 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 13.1339%；弃权 748,999 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.6208%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 39,394,231 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 85.2451%；反对 6,069,549 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 13.1339%；弃权 748,999股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.6208%。
本议案表决通过。

7、《关于公司及子公司 2025 年度综合授信及融资额度、担保额度、关联人
借款额度暨关联交易的公告》
表决结果：
审议议案 7 时，关联股东予以回避表决，议案 7 的有效表决权股份总数为
46,212,879 股。
同意 31,659,683 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 68.5084%；反对 13,695,797 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 29.6363%；弃权 857,399 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.8553%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 31,659,583 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 68.5081%；反对 13,695,797 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 29.6363%；弃权 857,399股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.8553%。
本议案表决通过。
8、《关于公司及子公司 2025 年度向关联人申请借款额度暨关联交易的议案》
表决结果：
审议议案 8 时，关联股东予以回避表决，议案 8 的有效表决权股份总数为
46,212,879 股。
同意 39,118,939 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 84.6494%；反对 6,259,941 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 13.5459%；弃权 833,999 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.8047%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 39,118,839 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 84.6492%；反对 6,259,941 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 13.5459%；弃权 833,999股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.8047%。

本议案表决通过。
9、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
表决结果：
同意 425,136,755 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 98.4456%；反对 6,257,449 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.4490%；弃权 454,999 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.1054%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 39,500,331 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 9.1468%；反对 6,257,449 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.4490%；弃权 454,999股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.1054%。
本议案表决通过。
10、《关于公司董事薪酬的议案》
审议议案 10 时，关联股东予以回避表决，议案 10 的有效表决权股份总数为
46,212,779 股。
表决结果：
同意 38,837,439 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 84