国力股份:昆山国力电子科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

昆山国力电子科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
证券代码：688103
证券简称：国力股份
二零二五年五月

昆山国力电子科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料目录

2024 年年度股东大会会议须知......2
2024 年年度股东大会会议议程......4
2024 年年度股东大会会议议案......6
议案一：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》......6
议案二：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》......7
议案三：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》......8
议案四：《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》......9
议案五：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》......10
议案六：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》......11
议案七：《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信及贷款的议案》......13
议案八：《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》......14
议案九：《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》......15
议案十：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》......16
附件......17
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》(以下或简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下或简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》以及《昆山国力电子科技股份有限公司章程》《昆山国力电子科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其
他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师对表决结果和议程的合法性进行见证。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《昆山国力电子科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。

2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025年5月19日14点00分
2、现场会议地点：昆山开发区西湖路28号国力股份1号会议室
3、会议召集人：昆山国力电子科技股份有限公司董事会
4、主持人：董事长
5、网络投票系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月19日至2025年5月19日
采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
序号 议案名称
议案一 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
议案二 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
议案三 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
议案四 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
议案五 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
议案六 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
议案七 《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信及贷款的议案》

议案八 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
议案九 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
议案十 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
注：本次会议还将听取《公司2024度独立董事述职报告》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会（统计表决结果）
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）会议结束

2024 年年度股东大会会议议案
议案一：
《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
各位股东/股东代理人：
2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司健康稳定发展。董事会根据 2024 年工作内容及成果，编制了《2024 年度董事会工作报告》。
《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见附件 1。
以上议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
昆山国力电子科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 19 日
附件 1：《2024 年度董事会工作报告》
议案二：

《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
各位股东/股东代理人：
2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件赋予的职责，忠实、勤勉地开展工作，对公司生产经营、重大决策、董事及高级管理人员履职行为等进行了有效监督，促进了公司规范运作与健康发展，切实维护公司和股东的合法权益。监事会根据 2024 年工作内容及成果，编制了《2024 年度监事会工作报告》。
具体内容详见附件 2。
以上议案已经公司第三届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
昆山国力电子科技股份有限公司监事会
2025 年 5 月 19 日
附件 2：《2024 年度监事会工作报告》
议案三：

《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
各位股东/股东代理人：
公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，根据公司 2024 年经营实际情况及财务状况，编制了《2024 年度财务决算报告》。
具体内容详见附件 3。
以上议案已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
昆山国力电子科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 19 日
附件 3：《2024 年度财务决算报告》
议案四：

《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
各位股东/股东代理人：
公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，根据公司 2025 年度市场开拓计划、目标客户及业务规划，公司对目前面临的市场和行业状况进行了充分的研究分析，并依照着客观求实、稳健、谨慎的原则，编制了《2025 年度财务预算报告》。
具体内容详见附件 4。
以上议案已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
昆山国力电子科技股份有限公司董事会
2025