光环新网:2024年度股东会决议公告

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-030
北京光环新网科技股份有限公司
2024 年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月19日以公 告的形式通知召开2024年度股东会。
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025年5 月12日下午2:00在北京市东城区东中街9号东环广场A座三层光环新网多功能厅 召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年5月12日的 交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票时间为2025年5月12日9:15—15:00。
本次股东会由公司董事会召集，董事长杨宇航先生主持，公司董事、高级管 理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东623人，代表股份584,627,965股，占公司有表决 权股份总数的32.5228％。

其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 439,806,565 股，占公司有
表决权股份总数的 24.4664％。
通过网络投票的股东 612 人，代表股份 144,821,400 股，占公司有
表决权股份总数的 8.0564％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东616人，代表股份144,826,400股，占公司有表决权股份总数的8.0567％。
其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份5,000股，占公司有表决权股份总数的0.0003％。
通过网络投票的中小股东612人，代表股份144,821,400股，占公司有
表决权股份总数的8.0564％。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东会审议的11项议案逐项进行了认真审议，股东会通过了上述11项议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《2024年年度报告》及其摘要；
总表决情况：
同意583,575,012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8199％；反对785,053 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1343 ％；弃权267,900股（其中，因未投票默认弃权39,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0458％。
中小股东总表决情况：
同意143,773,447股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2730％；反对785,053股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5421％；弃权267,900股（其中，因未投票默认弃权39,000股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.1850％。
本议案为普通决议事项，获得出席股东会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。
2、审议通过《2024年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意583,576,412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8201％；反对805,453 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1378 ％；弃权246,100股（其中，因未投票默认弃权17,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0421％。
中小股东总表决情况：
同意143,774,847股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2739％；反对805,453股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5562％；弃权246,100股（其中，因未投票默认弃权17,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1699％。
本议案为普通决议事项，获得出席股东会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。
3、审议通过《2024年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意583,553,912股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8163％；反对800,453 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1369 ％；弃权273,600股（其中，因未投票默认弃权40,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0468％。
中小股东总表决情况：
同意143,752,347股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2584％；反对800,453股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.5527％；弃权273,600股（其中，因未投票默认弃权40,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1889％。
本议案为普通决议事项，获得出席股东会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。
4、审议通过《2024年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意583,553,912股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8163％；反对799,653 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1368 ％；弃权274,400股（其中，因未投票默认弃权40,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0469％。
中小股东总表决情况：
同意143,752,347股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2584％；反对799,653股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5521％；弃权274,400股（其中，因未投票默认弃权40,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1895％。
本议案为普通决议事项，获得出席股东会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。
5、审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》；
总表决情况：
同意583,544,012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8146％；反对875,553 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1498 ％；弃权208,400股（其中，因未投票默认弃权56,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0356％。
中小股东总表决情况：
同意143,742,447股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.6046％；弃权208,400股（其中，因未投票默认弃权56,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1439％。
本议案为普通决议事项，获得出席股东会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。
6、审议通过《董事2025年度薪酬制度》；
关联股东耿岩、袁丁、李超回避表决。
总表决情况：
同意580,536,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7658％；反对1,037,353股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1783％；弃权325,200股（其中，因未投票默认弃权118,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0559％。
中小股东总表决情况：
同意143,463,847股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0592％；反对1,037,353股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7163％；弃权325,200股（其中，因未投票默认弃权118,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2245％。
本议案为普通决议事项，获得出席股东会的非关联股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。
7、审议通过《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
总表决情况：
同意583,244,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7634％；反对994,253 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1701 ％；弃权389,200股（其中，因未投票默认弃权120,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0666％。

中小股东总表决情况：
同意143,442,947股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0448％；反对994,253股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6865％；弃权389,200股（其中，因未投票默认弃权120,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2687％。
本议案为普通决议事项，获得出席股东会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。
8、逐项审议通过《关于修订、废止部分公司制度的议案》；
8.01 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意583,023,412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7255％；反对1,286,653股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2201％；弃权317,900股（其中，因未投票默认弃权120,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0544％。
中小股东总表决情况：
同意143,221,847股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8921％；反对1,286,653股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8884％；弃权317,900股（其中，因未投票默认弃权120,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2195％。
本议案为特别决议事项，获得出席股东会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的2/3以上通过，本议案通过。
8.02 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
总表决情况：
同意583,481,112股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8038％；反对847,753 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1450 ％；弃权
299,100股（其中，因未投票默认弃权121,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0512％。
中小股东总表决情况：
同意143,679,547股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2081％；反对847,753股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5854％；弃权299,100股（其中，因未投票默认弃权121,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2065％。
本议案为特别决议事项，获得出席股东会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的2/3以上通过，本议案通过。
8.03 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
总表决情况：
同意583,499,412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8070％；反对839,453 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1436 ％；弃权289,100股（其中，因未投票默认弃权120,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0495％