光环新网:关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表暨部分董事、监事、高级管理人员离任的公告

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-032
北京光环新网科技股份有限公司
关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员、董事会秘书及证券
事务代表暨部分董事、监事、高级管理人员离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 12
日召开了 2024 年度股东会，审议通过了公司董事会换届选举相关议案及修订、
废止部分公司制度的议案，选举产生了第六届董事会成员，第五届监事会任期届
满后公司不设监事会。同日，公司召开第六届董事会 2025 年第一次会议，审议
通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表
等相关议案，现将有关情况公告如下：
一、第六届董事会成员组成情况
董事长：杨宇航先生
非独立董事：耿岩先生、袁丁女士
独立董事：朱青女士、姜山赫先生、刘方平先生
职工代表董事：李超女士
上述人员简历详见附件。
2025 年 4 月 8 日经公司 2025 年度职工代表大会决议，选举产生了第六届董
事会职工代表董事，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在中国证监会指定信
息披露网站发布的《关于职工代表大会选举产生第六届董事会职工代表董事的公
告》（公告编号：2025-009）。

公司第六届董事会由以上 7 名董事组成，任期自公司 2024 年度股东会选举
通过之日起三年，即 2025 年 5 月 12 日至 2028 年 5 月 11 日。董事会中兼任公司
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一，且独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
二、第六届董事会专门委员会人员组成情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员如下：
1、审计委员会（3 人）：刘方平先生（主任委员）、李超女士、朱青女士
2、战略委员会（3 人）：杨宇航先生（主任委员）、耿岩先生、朱青女士
3、提名委员会（3 人）：朱青女士（主任委员）、袁丁女士、姜山赫先生
4、薪酬与考核委员会（3 人）：姜山赫先生（主任委员）、李超女士、刘方平先生
以上委员任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满为止。
三、聘任高级管理人员及证券事务代表的情况
总裁：耿岩先生
副总裁：高宏女士、陈浩先生、张冰先生、李伟先生、王军辉先生、袁丁女士、胡剑文先生、王永进先生
财务总监：张利军先生
董事会秘书：高宏女士
证券事务代表：陈静女士
上述人员简历详见附件。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
高宏女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必须的工作经验和专业知识，其董事会秘书的任职资格已提交深圳证券交易所审查无异议，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
陈静女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系电话：010-64183433
传真：010-64181819
电子邮箱：i_r@sinnet.com.cn
联系地址：北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座三层
四、部分董事、监事、高级管理人员离任情况
1、因任期届满，孔良先生和王秀荷女士不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务，且不再担任公司其他职务。截至本公告日，孔良先生和王秀荷女士未直接或间接持有公司股份，二人的配偶、父母、子女及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，二人不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，孔良先生和王秀荷女士已委托公司向深圳证券交易所和中国结算深圳分公
司申报其离任信息。
2、因任期届满，隗宁先生不再担任公司董事及各专门委员会职务，且不再担任公司其他职务。截至本公告日，隗宁先生持有公司股份 50,000 股股份，其配偶、父母、子女及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，隗宁先生已委托公司向深圳证券交易所和中国结算深圳分公司申报其离任信息。
3、根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》等法律法规的修订内容及公司实际情况需要，公司对《公司章程》及相关配套制度进行了修订，不设监事会，由董事会审计委员会全面承接监事会相关职权。公司第五
届监事会任期于 2025 年 5 月 11 日届满，李超女士、郭军生先生、郭晓玉女士不
再担任公司监事，具体情况如下：
（1）李超女士不再担任公司监事及监事会主席职务，离任后将担任公司第六届董事会职工代表董事，并继续担任公司客户运营中心总经理职务。截至本公告日，李超女士持有公司 529,900 股股份，占公司总股本 0.03%，其配偶、父母、子女及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，李超女士已委托公司向深圳证券交易所和中国结算深圳分公司申报其离任信息。
（2）郭军生先生不再担任公司监事职务，离任后将继续担任公司运营支撑部总经理职务，同时兼任公司子公司北京中金云网科技有限公司执行董事、北京凯新数据通信服务有限公司董事兼副总经理、北京科信盛彩云计算有限公司新疆分公司负责人。截至本公告日，郭军生先生及其配偶、父母、子女及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，郭军生先生已委托公司向深圳证券交易所和中国结算深圳分公司申报其离任信息。
（3）郭晓玉女士不再担任公司监事职务，离任后将继续在公司财务管理部
或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，郭晓玉女士已委托公司向深圳证券交易所和中国结算深圳分公司申报其离任信息。
4、因任期届满，侯焰女士不再担任公司副总裁职务，且不再担任公司其他职务。截至本公告日，侯焰女士持有公司 704,536 股股份，占公司总股本 0.04%，其配偶、父母、子女及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，侯焰女士已委托公司向深圳证券交易所和中国结算深圳分公司申报其离任信息。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉尽职及为公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！
五、备查文件
1、2024 年度股东会决议；
2、第六届董事会 2025 年第一次会议决议；
2、公司 2025 年度职工代表大会决议；
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 12 日
附件：
第六届董事会成员简历
1、杨宇航先生，中国国籍，无永久境外居留权，1962 年出生，汉族，毕业于英国 ASTON 大学，硕士学历。1991 年-2009 年在上海交通大学任教授、博士生导师，期间曾担任校长助理、网络中心主任；2000 年-2002 年任长城宽带网络服务有限公司总经理；2002 年-2004 年任中国网络通信有限公司副总裁；2004 年 1月-8 月任中国网通集团南方通信公司副总裁；2004 年-2006 年任中录国际文化传播有限公司总裁；2009 年-2012 年任航天数字传媒有限公司副总经理；2006年-2013 年任中卫普信宽带通信有限公司董事兼总经理；2015 年-2018 年任北京华爱光环科技有限公司董事；2015 年-2018 年任共青城云创投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2016 年-2020 年任光环新网（宁夏）云服务有限
公司董事长兼总经理；2015 年 9 月-2022 年 8 月任光环新网（北京）数据服务有
限公司（曾用名：北京德信致远科技有限公司）执行董事兼总经理；2015 年 11
月-2022 年 8 月任北京科信盛彩云计算有限公司董事长；2016 年 2 月-2022 年 10
月任北京中金云网科技有限公司董事；2020 年 8 月-2023 年 6 月任光环新网（天
津）信息服务有限公司执行董事。2010 年 6 月-2024 年 8 月任上海中可企业发展
有限公司执行董事；2014 年 12 月-2024 年 7 月任光环新网（上海）信息服务有
限公司执行董事；2020 年 1 月-2024 年 8 月任光环新网（长沙）信息服务有限公
司执行董事；2020 年 1 月-2024 年 8 月任光环新网（浙江）信息服务有限公司执
行董事兼总经理。2015 年 3 月至今任北京蓝沧科技有限公司副董事长；2016 年3 月至今任北京无双科技有限公司董事长；2016 年 3 月至今任共青城聚汇祥德投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2016 年 6 月至今任光环有云（北京）网络服务有限公司董事长；2016 年 9 月至今任光环传媒股份有限公司董事；
2016 年 9 月至今任北京亚逊新网科技有限公司执行董事兼总经理；2018 年 5 月
至今任光环云数据有限公司董事长；2018 年 10 月至今任北京荔枝新鲜传媒科技有限公司（曾用名：北京弘丰科华科技发展有限公司）执行董事；2019 年 5 月至今任北京光环金网科技有限公司执行董事兼总经理；2020 年 1 月至今任光环新网（长沙）信息服务有限公司总经理； 2020 年 9 月至今任光环新网（杭州）
数字科技有限公司董事长；2020 年 9 月至今任云网数科（北京）数据服务有限公司执行董事兼总经理；2021 年 2 月至今任鱼变滕飏科技（上海）有限公司董
事。2013 年 3 月至 2022 年 5 月担任公司总裁兼董事，负责企业经营管理工作；
2022 年 5 月起担任公司董事长，负责公司战略规划方面工作。
截至本公告日，杨宇航先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有