深天马A:2024年度股东大会决议公告
公告时间:2025-05-12 19:48:38
证券代码:000050 证券简称:深天马 A 公告编号:2025-033
天马微电子股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、现场会议召开日期和时间:2025年5月12日(星期一)14:50
2、网络投票时间:2025年5月12日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月12日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月12日9:15-15:00。
3、股权登记日:2025年5月6日(星期二)
4、召开地点:深圳市龙华区民治街道北站社区天马总部大厦16楼会议室
5、召开方式:现场投票与网络投票表决相结合
6、召集人:公司董事会
7、主持人:公司董事长彭旭辉先生
8、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
1、股东出席的总体情况:
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共计334人,代表股份987,859,934股,占公司有表决权股份总数的40.1937%。其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表人7人,代表股份788,775,039股,占公司有表决权股份总数的32.0934%;通过网络投票的股东327人,代表股份199,084,895股,占公司有表决权股份总数的8.1003%。
中小股东出席的总体情况:出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共计332人,代表股份308,153,190股,占公司有表决权股份总数的12.5380%。其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表人5人,代表股份109,068,295股,占公司有表决权股份总数的4.4377%;通过网络投票的股东327人,代表股份199,084,895股,占公司有表决权股份总数的8.1003%。
2、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
(一)本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议
案进行了表决,审议情况如下:
1、审议通过《2024年度财务决算报告》
2、审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》
3、审议通过《2024年度董事会工作报告》
4、审议通过《2024年度独立董事述职报告》
5、审议通过《2024年度监事会工作报告》
6、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
7、审议通过《关于2024年度董事长薪酬的议案》
8、审议通过《2025年度财务预算报告》
9、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
(二)议案的具体表决结果
投票结果汇总
同意 反对 弃权
序号 议案名称 分类 占有效表 占有效表 占有效表 表决结果
股数 决权总数 股数 决权总数 股数 决权总数
的比例 的比例 的比例
2024年度财务 总表决情况 985,139,534 99.7246% 2,600,800 0.2633% 119,600 0.0121%
议案 1 决算报告 通过
其中,中小股东总表决情况 305,432,790 99.1172% 2,600,800 0.8440% 119,600 0.0388%
2024年年度报 总表决情况 985,171,434 99.7278% 2,570,300 0.2602% 118,200 0.0120%
议案 2 告全文及其摘 通过
要 其中,中小股东总表决情况 305,464,690 99.1275% 2,570,300 0.8341% 118,200 0.0384%
2024年度董事 总表决情况 984,934,734 99.7039% 2,831,100 0.2866% 94,100 0.0095%
议案 3 会工作报告 通过
其中,中小股东总表决情况 305,227,990 99.0507% 2,831,100 0.9187% 94,100 0.0305%
2024年度独立 总表决情况 984,999,734 99.7105% 2,725,200 0.2759% 135,000 0.0137%
议案 4 董事述职报告 通过
其中,中小股东总表决情况 305,292,990 99.0718% 2,725,200 0.8844% 135,000 0.0438%
2024年度监事 总表决情况 984,910,834 99.7015% 2,834,900 0.2870% 114,200 0.0116%
议案 5 会工作报告 通过
其中,中小股东总表决情况 305,204,090 99.0430% 2,834,900 0.9200% 114,200 0.0371%
关于 2024 年 总表决情况 984,919,134 99.7023% 2,898,400 0.2934% 42,400 0.0043%
议案 6 度利润分配预 通过
案的议案 其中,中小股东总表决情况 305,212,390 99.0457% 2,898,400 0.9406% 42,400 0.0138%
关于 2024 年 总表决情况 984,654,634 99.6755% 3,170,500 0.3209% 34,800 0.0035%
议案 7 度董事长薪酬 通过
的议案 其中,中小股东总表决情况 304,947,890 98.9598% 3,170,500 1.0289% 34,800 0.0113%
2025年度财务 总表决情况 957,227,630 96.8991% 30,600,404 3.0976% 31,900 0.0032%
议案 8 预算报告 通过
其中,中小股东总表决情况 277,520,886 90.0594% 30,600,404 9.9303% 31,900 0.0104%
关于未弥补亏 总表决情况 985,053,234 99.7159% 2,768,600 0.2803% 38,100 0.0039%
议案 9 损达到实收股 通过
本总额三分之 其中,中小股东总表决情况 305,346,490 99.0892% 2,768,600 0.8984% 38,100 0.0124%
一的议案
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东华商律师事务所曾铁山律师、刘晓旭律师见证并出具了《法律意见书》,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜,均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议均合法、有效。
四、备查文件
1、本次股东大会决议。
2、广东华商律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二〇二五年五月十三日