中熔电气:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2025-059
西安中熔电气股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2025年5月12日公司2024年年度股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限，以现场和通讯方式通知了全体董事，董事会于2025年5月12日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议经半数以上董事推选由董事方广文先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关法律法规及公司内部制度的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
选举方广文先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
方广文先生简历详见附件。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
（二）审议并通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会。经董事长提名，董事会同意选举以下董事为公司第四届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：
1、战略委员会：方广文（召集人）、石晓光、杨林安；
2、提名委员会：刘风云（召集人）、方广文、杨林安；
3、审计委员会：李静（召集人）、王伟、刘风云；
4、薪酬与考核委员会：刘风云（召集人）、方广文、李静。
专门委员会委员简历详见附件。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
（三）审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规及公司内部制度的有关规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任方广文先生为公司总经理、董事会同意聘任刘冰先生为公司副总经理、董事会秘书、董事会同意聘任石晓光先生、侯强先生为公司副总经理、董事会同意聘任李文松先生为公司财务负责人。以上高级管理人员任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
方广文先生、刘冰先生、石晓光先生、侯强先生、李文松先生简历详见附件。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
（四）审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任苏律文女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
苏律文女士简历详见附件。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
西安中熔电气股份有限公司董事会
2025年5月13日
附件：相关人员简历一、董事长
方广文先生，1971年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年9月至1993年6月，就读于西安冶金建筑学院工业与民用建筑专业；1993年7月至1994年11月，任陕西建工集团第八建筑工程有限公司员工；1994年12月至2006年8月，历任西安熔断器制造公司职员、销售部副经理、销售部经理、总经济师；2006年9月至2008年5月，任库柏西安熔断器有限公司副总经理；2008年6月至2009年7月，待业；2009年8月至2016年6月，任中熔有限总经理；2015年9月至今，兼任中盈合伙、中昱合伙执行事务合伙人；2016年6月至今，任中熔电气董事长、总经理；2016年11月至今，历任赛诺克董事长、执行董事、总经理；2025年1月至今，任宁波高石电测科技有限公司董事长。
截至本公告披露之日，方广文先生直接持有公司股份8,949,000股，通过中昱企
业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份102,414股，通过中盈企业管理
咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份103,990股，合计持有公司股份9,155,404股，是公司实际控制人，除王伟为方广文配偶之弟弟外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，方广文先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公
司规范运作》第3.2.3条规定的情形。
二、专门委员会委员
1、方广文先生，简历见“一、董事长”。
2、王伟先生，1977年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年9月至1999年7月，就读于西安旅游培训学院酒店管理专业；1999年8月至2006年8月，任西安熔断器制造公司销售工程师；2006年9月至2008年8月，任库柏西安熔断器有限公司销售工程师；2008年9月至2016年6月，历任中熔有限采购工程师、采购部经理；2009年7月至2014年10月，兼任中熔有限子公司深圳中镕电气有限公司监事；2016年6月至今，历任中熔电气采购部经理、行政副总助理、新加坡公司外派负责人；2016年11月至2019年10月，兼任赛诺克监事；2019年12月至今，任中熔电气董事；2023年8月至今，任中熔电气新加坡子公司执行董事。
截至本公告披露之日，王伟先生直接持有公司股份2,398,369股，除与方广文先
生配偶系姐弟关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人
员不存在关联关系；王伟先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。
3、石晓光先生，石晓光先生，1972年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年9月至1995年7月，就读于石河子大学机电学院农业机械化专业；1995年8月至2001年7月，历任西安熔断器制造公司技术员、工程师、产品市场工程师；
2001年8月至2006年8月，任西安熔断器制造公司深圳办事处负责人；2006年9月至
2008年2月，任库柏西安熔断器有限公司低压市场经理；2008年3月至2016年6月，任
中熔有限副总经理；2016年6月至今，任中熔电气董事、副总经理；2016年11月至
2019年10月，兼任赛诺克监事；2025年1月至今，任宁波高石电测科技有限公司董事。
截至本公告披露之日，石晓光先生直接持有公司股份4,439,407股，并与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。其于2022年收到中国证券监督管理委员会陕西监管局对其个人出具的《关于对石晓光采取出具警示函措施的决定》陕证监措施字〔2022〕51号，除此之外，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。
4、刘风云女士，1953年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年10月至今任国浩律师（西安）事务所主任、合伙人；2020年6月至今任陕西石羊农业科技股份有限公司独立董事，2024年1月至今任荣信教育文化产业发展股份有限公司独立董事，2025年5月至今任西安中熔电气股份有限公司独立董事。
截至本公告披露之日，刘风云女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。
5、李静女士，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师、中国注册税务师、澳洲注册会计师，毕业于西安交通大学，会计硕士。2008年至今，就职于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），先后担任项目经理、高级项目经理、
合伙人职务，2021年4月至今，担任西安蓝晓科技新材料股份有限公司独立董事。
2022年6月至今，担任陕西斯瑞新材料股份有限公司独立董事，2025年5月至今任西
安中熔电气股份有限公司独立董事。
截至本公告披露之日，李静女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。
6、杨林安先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。1989年3月至2006年3月，任空军工程大学教师。2006年7月至今，任西安电子科技大学教授，博士生导师；2017年9月至2023年9月，任深圳欧陆通电子股份有限
公司独立董事，2025年5月至今任西安中熔电气股份有限公司独立董事。
截至本公告披露之日，杨林安先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。
三、高级管理人员
1、方广文先生简历，见“一、董事长”部分。
2、刘冰先生，1974年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1992年9月至1996年7月，就读于武汉汽车工业大学机械专业；1996年10月至2002年9
月，历任西安熔断器制造公司质量保证部工程师、质量主管；2002年9月至2004年6月，就读于西安交通大学工商管理专业；2003年10月至2005年11月，任上海永洪印务有限公司总经理助理；2005年12月至2008年3月，任上海导向实业有限公司执行董事；
2007年7月至2016年6月，历任中熔有限总经理、副总经理；2009年7月至2014年10月，兼任中熔有限子公司深圳中镕电气有限公司执行董事；2016年6月至2023年2月，任中熔电气董事；2016年6月至今，任中熔电气董事会秘书、副总经理；2016年11月至
2021年8月，历任赛诺克董事、总经理；2023年8月至今，任中熔电气新加坡子公司董事。
截至本公告披露之日，刘冰先生直接持有公司股份3,719,041股，通过中昱企业
管理咨询合伙企业（有限合伙）间