双一科技:关于拟收购境外公司股权及资产并签署相关协议的公告

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-022
山东双一科技股份有限公司
关于拟收购境外公司股权及资产并签署相关协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次交易概况：山东双一科技股份有限公司（以下简称“双一科技”或“公司”）拟通过新设全资子公司双一（澳大利亚）有限公司（暂定名，具体情况详见公司于 2025 年3 月 13 日披露的编号为 2025-003的《关于公司拟对外投资设立澳大利亚全资子公司的公告》，以下简称“澳洲双一”）以自筹资金 1,800 万澳元加股权收购调整的价格分别收购 MarkyIndustries Pty Ltd（以下简称“标的公司”，系一家澳大利亚公司）的 100%股权（以下
简称“目标股权”），以及 Martin Nikolas 先生和 Krystyna Maria Nikolas 女士（该两人
为澳大利亚公民，系夫妻关系）持有的特定资产（土地和厂房，以下简称“目标资产”）。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次收购标的公司100%股权及 MN 夫妇持有的特定资产事项，在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易概述
（一）基本情况
公司分别于 2025 年 3 月 11 日、2025 年 5 月 11 日召开第四届董事会第四次临时会议和
第四届董事会第六次临时会议，审议通过《关于公司拟对外投资设立澳大利亚全资子公司的公告》《关于拟收购境外公司股权及资产并签署相关协议的议案》。根据公司发展战略及整体经营目标，为完善公司海外生产基地布局，拓宽公司海外销售渠道，加速公司国际化进程，进一步提升公司的核心竞争力，公司拟通过新设境外子公司分别收购标的公司 100%股权，
以及 Martin Nikolas 先生和 Krystyna Maria Nikolas 女士持有的特定资产，具体如下：
1、公司拟通过澳洲双一向 Martin Nikolas 先生、Krystyna Maria Nikolas 女士和
Nikolas Holdings Pty Ltd（系 Martin Nikolas 先生和 Krystyna Maria Nikolas 女士分别
持有 50%股权合计持有 100%股权的公司，以下简称“Nikolas 公司”）收购其所持有的目标股权，收购完成后，公司通过澳洲双一持有标的公司 100%股权（以下简称“本次股权收购”）。
2、公司拟通过澳洲双一向 Martin Nikolas 先生和 Krystyna Maria Nikolas 女士收购
目标资产，收购完成后，公司直接持有目标资产（以下简称“本次资产收购”，本次股权收购及本次资产收购合称“本次收购”或“本次交易”）。
3、根据目标股权及目标资产的尽调及估值情况，并经交易各方协商确定，本次交易对价合计为 1,800 万澳元，其中本次股权收购的对价为 7,00 万澳元加调整的价格，本次资产收购的对价为 1,100 万澳元。
（二）本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）审议程序
公司于 2025 年 5 月 11 日以现场及通讯表决的方式召开第四届董事会第六次临时会议，
审议通过《关于拟收购境外公司股权及资产并签署相关协议的议案》，同意收购标的公司
100%股权及目标资产事项，并同意授权公司董事长或其授权代表办理本次交易的相关事宜，包括但不限于签署交易相关文件、办理交易所需的相关申请、审批及交割委托手续。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（四）尚待履行的程序
本次交易涉及境外投资，尚需取得相关主管单位的备案、审批和登记，相关股权和资产的交割须符合所在地区法律规定和监管部门要求。
二、交易对方的基本情况
（一）Martin Nikolas 先生
澳大利亚国籍，住所地为澳大利亚 CLEVELAND QLD, Piermont Place ***，直接持有标
的公司 5,0000 股普通股，占标的公司 50%表决权；直接持有 Nikolas 公司 50%股权，现担
任 Marky 公司董事、秘书及 Nikolas 公司的董事。Martin Nikolas 先生与公司不存在任何
关联关系。
（二）Krystyna Maria Nikolas 女士
澳大利亚国籍，住所地为澳大利亚 CLEVELAND QLD, Piermont ***，直接持有标的公司
5,0000 股普通股，占标的公司 50%表决权；直接持有 Nikolas 公司 50%股权，现担任 Marky
公司的财务总监及 Nikolas 公司的董事、秘书。Krystyna Maria Nikolas 女士与公司不存
在任何关联关系。
Martin Nikolas 先生与 Krystyna Maria Nikolas 女士系夫妻关系。
（三）Nikolas 公司
公司名称 Nikolas Holdings Pty Ltd
注册时间 1995 年 1 月 24 日
注册号（ACN) 067 806 526
注册地址 C/- The Peak Partnership, Level 1, 17-19 Mt Gravatt-Capalaba Road,
Upper Mount Gravatt QLD 4122
注册资本 180 澳元
主营业务 公司为 Martin Nikolas 先生和 Krystyna Maria Nikolas 持有的一家信托公
司，不从事商业业务
股权结构 Martin Nikolas 先生和 Krystyna Maria Nikolas 女士分别持有 50%股权，
合计持有 Nikolas100%股权
关联关系 与公司不存在任何关联关系
三、交易目标基本情况
（一）目标股权
1、目标股权为 Martin Nikolas 先生、Krystyna Maria Nikolas 女士和 Nikolas
Holdings Pty Ltd 合计持有所有普通股和优先股。公司聘请了澳大利亚 MNY Audit and
Assurance Pty Ltd（MNY 会计师事务）对标的公司出具了尽调报告和审计报告（审计期间
为 2023 年 7 月-2024 年 6 月），确认目标股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不
存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。
2、标的公司概况
公司名称 Marky Industries Pty Ltd
注册时间 1988 年 3 月 11 日
注册号（ACN) 010 795 310
注册地址 C/- THE PEAK PARTNERSHIP, Level 1, 17-19 Mt Gravatt-Capalaba Road,
UPPER MOUNT GRAVATT QLD 4122
注册资本 10,0001 澳元
主营业务 玻纤复合材料制品生产制造、机动车及汽车复合材料零部件制造
股权结构 Martin Nikolas 先生持有普通股 5,0000 股、Krystyna Maria Nikolas 女士
持有普通股 5,0000 股，Nikolas 持有 1 股 D 类优先股。
关联关系 与公司不存在任何关联关系
注：D 股的股东有权根据公司章程的规定，接收由董事或公司不时支付且仅向 D 股持有人支付的股息，但前提是任何 D 股持有人在该股息实际支付给其或其指定人之前，均无权享有、参与或获得董事决定支付或可能不时宣布支付的任何股息。D 股持有人无权：a.接收公司通知并出席公司股东大会；b.在公司股东大会上投票；c.公司清算或减少资本以偿还债务；d.为参与公司剩余资产的分配而对公司进行清算或减少资本。
3、财务数据
单位：万澳元
项目 2023 年 7 月 1 日-2024 年 6 月 30 日 2024 年 7 月 1 日-2025 年 3 月 31 日
（2024 年度）
资产总额 527.33 488.51
负债总额 156.30 52.43
净资产 371.03 436.07
营业收入 1213.14 832.56
净利润 118.48 72.89
注：①澳大利亚一个财务年度期间为上年 7 月 1 日-当年 6 月 30 日；②上表 2024 年度资产负债表数据及营
业收入、净利润数据均已经过公司聘请的 MNY Audit and Assurance Pty Ltd（澳大利亚 MNY 会计师事务
所）按照国际通用会计准则进行了审计。2024 年 7 月 1 日-2025 年 3 月 31 日期间的相关数据未经审计。
4、本次交易中不存在债权债务转移的情况。
（二）目标资产
1、目标资产为 Martin Nikolas 先生和 Krystyna Maria Nikolas 女士共同所有的土地、
厂房，目前出租给标的公司用于从事生产、制造业务，具体如下：
（1）土地
土地指位于 1-7 Magnesium Dr Crestmead Qld 4132 的地产，产权证书编号 50896926，
面积为 13070 平方米。土地权利人为 Martin Nikolas 先生和 Krystyna Maria Nikolas 女士。
该土地所在区域为工业区。
（2）厂房
厂房指位于上述土地上用于办公、生产房屋建筑物 4721 平方米和用于存货仓储的全天候遮阳棚区 790 平方米，合计 5511 平方米。
2、目标资产的抵押情况
目标资产存在被贷款银行设置抵押的情况。交割前所有抵押、质押或者其他第三人权利由所有权人负责解除。
3、目标资产估值情况

CRISP VALUATION SERVICES PTY LTD（澳大利亚 CRISP 评估服务有限公司）于 2024 年
8 月 22 日出具的评估报告。经评估，目标资产为永久产权（Freehold），评估价值为 1,200万澳元。
（三）目标股权及目标资产定价情况