威士顿:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2025-029
上海威士顿信息技术股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:00
网络投票时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5
月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：上海市长宁区淮海西路 666 号中山万博国际中心 16 楼公司会
议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

5、会议主持人：董事长殷军普先生
6、本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议表决的股东（或授权代理人）共 95 人，代表有表决权股份56,726,900 股，占公司有表决权股份总数的 64.4624%。其中：通过现场投票的股东（或授权代理人）4 人，代表有表决权股份 56,524,800 股，占公司有表决权股份总数的 64.2327%；通过网络投票的股东 91 人，代表有表决权股份 202,100股，占公司有表决权股份总数的 0.2297%。
2、中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东（或授权代理人）共 92 人，代表有表决权股份602,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.6842%。其中：通过现场投票的股东（或授权代理人）1 人，代表有表决权股份 400,000 股，占公司有表决权股份总
数的 0.4545%；通过网络投票的股东 91 人，代表有表决权股份 202,100 股，占
公司有表决权股份总数的 0.2297%。
3、公司全体董事、全体监事、董事会秘书以及见证律师出席了本次股东大会会议，公司总经理和其他全体高级管理人员列席了本次股东大会会议。
4、北京市金杜律师事务所上海分所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的议案进行了表决，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

总体表决情况：
同意 56,686,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9279 ％；反对 30,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0545％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0176％
本议案已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2 以上通过。
（二）审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
总体表决情况：
同意 56,685,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9270 ％；反对 30,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0545％；弃权 10,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0185％。
本议案已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2 以上通过。
（三）审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
总体表决情况：
同意 56,686,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9279 ％；反对 30,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0545％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0176％。
本议案已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2 以上通过。
（四）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

同意 56,695,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9438 ％；反对 31,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0554％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0009％。
中小股东表决情况：
同意 570,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
94.7019％；反对 31,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 5.2151％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0830％。
本议案已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2 以上通过。
（五）审议通过了《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》
总体表决情况：
同意 56,686,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9279 ％；反对 29,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0525％；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0196％。
本议案已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2 以上通过。
（六） 审议通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方
案的议案》
总体表决情况：
同意 160,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 79.5151％；
反对 40,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 20.2375％；弃权500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2474％。

中小股东表决情况：
同意 160,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
79.5151％；反对 40,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 20.2375％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2474％。
就本议案的审议，茆宇忠、威士顿（上海）资产管理有限公司、上海丛威咨询管理合伙企业（有限合伙）、茆婵娟作为关联股东，进行了回避表决。本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
（七） 审议通过了《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方
案的议案》
总体表决情况：
同意 56,685,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9263 ％；反对 40,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0721％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0016％。
中小股东表决情况：
同意 560,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
93.0576％；反对 40,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 6.7929％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1495％。
本议案已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2 以上通过。
（八） 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)和闲置自有 资金进行现金管理的议案》

同意 56,686,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9290 ％；反对 29,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0527％；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0183％。
中小股东表决结果：
同意 561,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
93.3068％；反对 29,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 4.9660％；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.7273％。
本议案已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2 以上通过。
（九） 审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
总体表决情况：
同意 56,685,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9272 ％；反对 30,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0545％；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0183％。
中小股东表决结果：
同意 560,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
93.1407％；反对 30,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 5.1320％；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.7273％。
本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
（十）审议通过了《关于变更经营范围暨修改公司章程的议案》
总体表决情况：

同意 56,685,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9263 ％；反对 30,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0545％；弃权 10,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0192％。
本议案已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。
（十一） 审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信
额度的议案》
总体表决情况：
同意 56,685,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9270 ％；反对 30,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0545％；弃权 10,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0185％。
本议案已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持