锦波生物:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-052
山西锦波生物医药股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 8 日
2.会议召开地点：山西综改示范区太原唐槐园区锦波街 18 号公司九楼会议
室
3.会议召开方式：现场投票及网络投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：由公司半数以上董事共同推举的董事唐梦华女士主持
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和本公司章程的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他 必要的程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数
56,791,066 股，占公司有表决权股份总数的 64.16%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
446,723 股，占公司有表决权股份总数的 0.79%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 56,702,702 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别表决事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2.回避表决情况
关联股东兰小宾回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议
案》
1.议案表决结果：
同意股数 56,702,702 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别表决事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2.回避表决情况
关联股东兰小宾回避表决。
（三）审议通过《关于公司<2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>
的议案》

1.议案表决结果：
同意股数 56,702,702 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别表决事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2.回避表决情况
关联股东兰小宾回避表决。
（四）审议通过《关于与激励对象签署股票期权授予协议的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 56,702,702 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别表决事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2.回避表决情况
关联股东兰小宾回避表决。
（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划相
关事项的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 56,702,702 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别表决事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2.回避表决情况
关联股东兰小宾回避表决。
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于公司<2025年
（一） 股票期权激励计划 1,592,773 100% 0 0% 0 0%
（草案）>的议案》
《关于公司<2025年
股票期权激励计划
（二） 1,592,773 100% 0 0% 0 0%
实施考核管理办法>
的议案》
《关于公司<2025年
股票期权激励计划
（三） 1,592,773 100% 0 0% 0 0%
首次授予激励对象
名单>的议案》
《关于与激励对象
（四） 签署股票期权授予 1,592,773 100% 0 0% 0 0%
协议的议案》
《关于提请股东会
授权董事会办理
（五） 2025 年股票期权激 1,592,773 100% 0 0% 0 0%
励计划相关事项的
议案》
（七）涉及公开征集表决权事项的表决情况
公开征集获得授权情况合计
议案 议案
股东人 表决结果
序号 名称 持股数量 持股比例
数
《关于公司<2025 年股
（一） 0 0 0% 通过
票期权激励计划（草

案）>的议案》
《关于公司<2025 年股
票期权激励计划实施
（二） 0 0 0% 通过
考核管理办法>的议
案》
《关于公司<2025 年股
票期权激励计划首次
（三） 0 0 0% 通过
授予激励对象名单>的
议案》
《关于与激励对象签
（四） 署股票期权授予协议 0 0 0% 通过
的议案》
《关于提请股东会授
权董事会办理 2025 年
（五） 0 0 0% 通过
股票期权激励计划相
关事项的议案》
征集人是否按照已披露的表决意见和股东授权委托书指示代为行使 是
股东权利
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山西格远律师事务所
（二）律师姓名：杨圳鑫，胡玉玉
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
《山西锦波生物医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》
《山西格远律师事务所关于山西锦波生物医药股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》
山西锦波生物医药股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 12 日