莱尔科技:2024年年度股东会会议决议公告

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-030
广东莱尔新材料科技股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 12 日
（二） 股东会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号办公楼 8 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
普通股股东人数 25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 100,640,517
普通股股东所持有表决权数量 100,640,517
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 65.4910
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.4910
注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1,507,149 股，不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长范小平先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了广东信达律师事务所（以下简称“信达”）律师对本次股东会进行见证；会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书梁韵湘女士出席本次会议，公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 100,635,517 99.9950 0 0.0000 5,000 0.0050
2、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 100,635,517 99.9950 0 0.0000 5,000 0.0050
3、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 100,635,517 99.9950 0 0.0000 5,000 0.0050
4、 议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 100,635,517 99.9950 0 0.0000 5,000 0.0050
5、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 100,335,517 99.6969 0 0.0000 305,000 0.3031
6、 议案名称：关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 652,316 99.0982 936 0.1422 5,000 0.7596
7、 议案名称：关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 100,515,029 99.9941 936 0.0009 5,000 0.0050
8、 议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 100,634,581 99.9941 936 0.0009 5,000 0.0050
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上 93,575,060 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 3,796,493 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 2,963,964 90.6698 0 0.0000 305,000 9.3302
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 29,248 85.4006 0 0.0000 5,000 14.5994
股东

市值 50 万以 2,934,716 90.7256 0 0.0000 300,000 9.2744
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 关于续聘 2025 1,581,368 99.6848 0 0.0000 5,000 0.3152
年度审计机构
的议案
5 关于公司 2024 1,281,368 80.7737 0 0.0000 305,0 19.226
年度利润分配 00 3
方案的议案
6 关于公司 2025 424,764 98.6218 936 0.2173 5,000 1.1609
年度董事薪酬
方案的议案
8 关于提请股东 1,580,432 99.6258 936 0.0590 5,000 0.3152
会授权董事会
以简易程序向
特定对象发行
股票的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会会议的议案 4、5、6、8 对中小投资者进行了单独计票。
2、关联股东广东特耐尔投资有限公司、伍仲乾、范小平、龚伟全、梁韵湘、佛山市禾鑫投资合伙企业（有限合伙）对议案 6 进行了回避表决，持股数共计99,982,265 股，不计入有效表决总数；关联股东周松华对议案 7 进行了回避表决，持股数共计 119,552 股，不计入有效表决总数。
3、本次股东会还听取了 2024 年度独立董事述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：王怡妮律师、林婕律师
2、 律师见证结论意见：
信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 13 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）经见证的律师事务所主