大族数控:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-039
深圳市大族数控科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 12
日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会。其中，现场会议于下午 14 时开始在深圳市宝安区福海街道重庆路大族激光智造中心 3栋 7 楼一区 A01 会议室召开；通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月12日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨朝辉先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
出席会议的股东和代理人人数为 153人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为 370,831,898 股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 88.2933%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东共计 6 名，代表公司有表决权股份370,257,584股，占公司股份总数的88.1566%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东人数为 147 人，代表公司有表决权股份 574,314 股，占公司股份总数的 0.1367%。

公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师及保荐代表人等相关人员出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下：
1. 审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：370,707,598 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9665%；113,900 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0307%；10,400 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0028%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：9,021,381 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.6409%；113,900股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.2454%；10,400股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1137%。
表决结果：通过。
2. 审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：370,677,398 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9583%；115,100 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0310%；39,400 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0106%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：8,991,181 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.3107%；115,100股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.2585%；39,400股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.4308%。
表决结果：通过。
3. 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》
表决情况：370,677,398 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9583%；115,100 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0310%；39,400 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0106%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：8,991,181 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.3107%；115,100股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.2585%；39,400股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.4308%。
表决结果：通过。
4. 审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：370,677,398 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9583%；115,100 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0310%；39,400 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0106%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：8,991,181 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.3107%；115,100股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.2585%；39,400股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.4308%。
表决结果：通过。
5. 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
表决情况：370,684,498 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9603%；114,600 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0309%；32,800 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0088%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：8,998,281 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.3883%；114,600股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.2531%；32,800股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.3586%。
表决结果：通过。
6. 审议通过《关于 2025 年度银行融资计划的议案》
表决情况：370,706,898 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9663%；119,500 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0322%；5,500 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0015%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：9,020,681 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.6332%；119,500股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.3066%；5,500 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0601%。
表决结果：通过。
7. 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案》
表决情况：370,660,998 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9539%；134,800 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0364%；36,100 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0097%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：8,974,781 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.1314%；134,800股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.4739%；36,100股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.3947%。
表决结果：通过。
8. 审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
表决情况：370,672,898 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9571%；125,700 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0339%；33,300 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0090%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：8,986,681 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.2615%；125,700股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.3744%；33,300股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.3641%。
表决结果：通过。
9. 审议通过《关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
的 99.9591%；118,200 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0319%；33,300 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0090%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：8,994,181 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.3435%；118,200股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.2924%；33,300股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.3641%。
表决结果：通过。
10. 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的议案》
表决情况：370,640,398 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9484%；158,200 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0427%；33,300 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0090%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：8,954,181 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.9061%；158,200股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.7298%；33,300股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.3641%。
表决结果：通过。
11. 审议通过《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的
议案》
表决情况：370,714,898 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9684%；113,900 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0307%；3,100 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0008%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：9,028,681 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.7207%；113,900股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.2454%；3,100 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0339%。

表决结果：通过。
12. 逐项审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更
登记的议案》
12.01《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：370,713,898 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9682%；114,900 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0310%；3,100 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0008%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：9,027,681 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.7098%；114,900股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.2563%；3,100 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0339%。
表决结果：本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
12.02《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
表决情况：370,673,598 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9573%；155,200 股反对，占出席会议有表决权股