阳光诺和:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-036
北京阳光诺和药物研究股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 12 日
（二） 股东会召开的地点：北京市昌平区科技园区双营西路 79 号院 29 号楼公
司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 74
普通股股东人数 74
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 38,519,794
普通股股东所持有表决权数量 38,519,794
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 34.3927
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 34.3927
（四） 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长利虔先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》、《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书的出席了本次会议；其他高管的列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 38,450,938 99.8212 52,515 0.1363 16,341 0.0424
2、 议案名称：《关于修订公司内部部分管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 38,393,098 99.6711 108,976 0.2829 17,720 0.0460
（二） 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：议案 1
2、对中小投资者单独计票的议案：无
3、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：李梦源、曹倩
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会
2025 年 5 月 13 日