汇鸿集团:2024年年度股东大会会议资料

江苏汇鸿国际集团股份有限公司
JIANGSU HIGHHOPE INTERNATIONAL GROUP CORPORATION
2024 年年度股东大会会议资料
二〇二五年五月二十日

江苏汇鸿国际集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
会议时间：二〇二五年五月二十日 14:00
会议地点：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 26 楼会议室
会议主持人：董事长杨承明先生
会议议程：
一、主持人介绍会议出席情况
二、宣读股东大会须知
三、会议审议议案
（一）《2024 年度董事会工作报告》；
（二）《2024 年年度报告》及其摘要；
（三）《2024 年度财务决算报告》；
（四）《2024 年度利润分配预案》；
（五）《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；
（六）《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》；
（七）《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》；
（八）《关于公司对外担保额度预计的议案》；
（九）《关于向控股子公司提供财务资助额度的议案》；
（十）《关于公司子公司开展外汇衍生品交易的议案》；
（十一）《关于公司子公司开展套期保值业务的议案》；
（十二）《关于购买董监高责任险的议案》；
（十三）《2024 年度监事会工作报告》。
四、独立董事分别作 2024 年度述职报告
五、宣读会议表决办法，推选监票人
六、议案审议及现场沟通
七、休会（统计现场投票结果）
八、律师宣读本次大会的法律意见书
九、会议结束

江苏汇鸿国际集团股份有限公司
2024 年年度股东大会须知
为保障公司股东的合法权益，确保公司 2024 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会须知如下：
一、董事在股东大会召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益；
二、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务；
三、与会人员应听从大会工作人员的指引和安排，遵守会议规则，维护会议秩序；
四、由会议主持人根据会议程序和时间条件确定发言人员，发言主题应与本次股东大会的表决事项相关；
五、本次股东大会采取现场投票表决结合网络投票表决方式，参加现场会议的股东须根据股东大会的会议通知办理参会登记手续；
六、本次股东大会审议的所有议案为普通决议事项，需经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。
七、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 6、议案 8、议案
10、议案 11。
八、表决办法：
1.本次股东大会为现场投票结合网络投票方式表决。股东（股东代表）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
出席现场会议的股东对本次股东大会审议的事项进行投票表决。
公司将采用上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。
2.现场表决完成后，请股东将表决票交给工作人员，由两名股东代表和一名监事代表及见证律师参加清点统计，并由律师当场宣布现场投票表决结果。
议案一：
2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代理人：
现将 2024 年度董事会工作情况向股东大会报告。
2024 年，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定和要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益。切实履行董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现将公司 2024 年度董事会工作报告如下：
一、主要经营指标完成情况
2024年公司累计完成营业收入5,423,374.52万元，实现利润总额30,862.42万元，归属于母公司股东的净利润 2,935.14 万元，每股收益 0.01 元，加权平均
净资产收益率 0.56%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 2,578,551.75 万
元，归属于母公司所有者权益 504,230.51 万元，资产负债率 77.90%。
二、董事会运作情况
（一）董事会及专门委员会变化情况
2024 年，公司严格按照相关规定，推进完成董事变更、选举，以及董事会各专门委员会调整相关程序，并及时履行上市公司信息披露义务。
因独立董事马野青先生辞任，公司于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次
临时股东大会审议通过了《关于选举独立董事的议案》，选举巫强先生为公司第
十届董事会独立董事。2024 年 1 月 15 日召开的第十届董事会第十九次会议，审
议通过《关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案》。2024 年 7 月，董事陈述先生、晋永甫先生因组织安排，辞去公司董事及董事会专门委员会中所担任的职务。公司召开第十届董事会第二十三次会议、2024 年第二次临时股东大会，增补贾国荣先生为第十届董事会董事，选举杨承明先生为公司董事长。公司分别
于 2024 年 7 月 23 日、2024 年 8 月 27 日召开第十届董事会第二十四次会议、第
十届董事会第二十六次会议，审议通过《关于提名董事候选人的议案》，并经 2024
年 9 月 13 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过，选举刘明毅先生、董
亮先生为公司第十届董事会董事（非独立董事）。
（二）董事会及专门委员会运行情况
1.董事会运行情况
报告期内，公司董事会共召开 13 次会议，累计审议议案 68 项。会议的通知、
召集、提案、召开、审议、表决和记录等环节均符合相关规定，主要对公司定期报告、预计日常关联交易额度、对外担保、基金延期、提名董事等重大事项进行审议，依法履行股东大会赋予的职责。具体情况如下表所示：
会议时间 会议届次 主要审议事项
2024 年 1 第十届董
月 15 日 事会第十 1.《关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案》。
九次会议
2024 年 1 第十届董 1.《关于公司 2023 年度审计工作总结及 2024 年度审
月 31 日 事会第二 计工作计划的议案》。
十次会议
第十届董
2024 年 3 事会第二 1．《关于公司子公司开展套期保值业务的议案》。
月 25 日 十一次会
议
1.《2023 年度董事会工作报告》；
2.《2023 年度总经理工作报告》；
3.《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；
4.《2023 年年度报告》及其摘要；
5.《2023 年度财务决算报告》；
第十届董 6.《2023 年度利润分配预案》；
2024 年 4 事会第二 7.《2024 年度全面预算报告》；
月 25 日 十二次会 8.《2023 年度内部控制评价报告》；
议 9.《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》；
10.《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》；
11.《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》；
12.《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的
议案》；
13.《关于 2023 年度公司借出资金预算执行情况及

会议时间 会议届次 主要审议事项
2024 年度借出资金预算方案的议案》；
14.《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；
15.《关于公司对外担保额度预计的议案》；
16.《关于公司 2024 年度投资计划的议案》；
17.《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议
案》；
18.《关于公司子公司开展外汇衍生品交易业务的议
案》；
19.《关于公司子公司开展套期保值业务的议案》；
20.《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
21.《关于修订<江苏汇鸿国际集团股份有限公司章
程>的议案》；
22.《2024 年第一季度报告》；
23.《关于公司召开 2023 年年度股东大会的议案》。
第十届董 1.《关于选举公司董事长的议案》；
2024 年 7 事会第二 2.《关于提名董事候选人的议案》；
月 8 日 十三次会 3.《关于聘任高级管理人员的议案》；
议 4.《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
第十届董 1.《关于提名董事候选人的议案》；
2024 年 7 事会第二 2.《关于聘任高级管理人员的议案》；
月 23 日 十四次会 3.《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
议
第十届董 1.《关于豁免董事会会议通知期限的议案》；
2024 年 7 事会第二 2．《关于处置部分交易性金融资产的议案》；
月 31 日 十五次会 3.《关于修订<江苏汇鸿国际集团股份有限公司章程>
议 的议案》。
1.《2024 年半年度总经理工作报告》；
2．《关于公司 2024 年度对外捐赠预算的议案》；
3.《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》；
第十届董 4.《2024 年半年度报告》及其摘要；
2024 年 8 事会第二 5.《关于上海赛领汇鸿股权投资基金合伙企业（有限
月 27 日 十六次会 合伙）延期的议案》；