宁波高发:宁波高发2024年年度股东大会会决议公告

证券代码： 603788 证券简称： 宁波高发 公告编号： 2025-019
宁波高发汽车控制系统股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间： 2025 年 5 月 12 日
(二)股东大会召开的地点： 浙江省宁波市鄞州区下应北路 717 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 162
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 127,005,120
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）
56.9363
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场与网络投票相结合的方式进行记名投票表决，对需审议议
案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、
法规的规定。公司董事长钱高法先生主持本次股东大会。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 其中李成艾、周凯、吴伟明是独立董事；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书彭丽娜女士、财务总监朱志荣先生、副总经理周宏先生均出席会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称： 《2024 年度董事会工作报告》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 126,971,520 99.9735 29,900 0.0235 3,700 0.0030
2、 议案名称： 《2024 年度监事会工作报告》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 126,971,520 99.9735 29,900 0.0235 3,700 0.0030
3、 议案名称： 《2024 年年度报告》全文及摘要
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 126,971,520 99.9735 29,900 0.0235 3,700 0.0030
4、 议案名称： 《2024 年度内部控制评价报告》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 126,969,520 99.9720 29,900 0.0235 5,700 0.0045
5、 议案名称： 《2024 年度财务决算报告》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 126,965,520 99.9688 33,900 0.0267 5,700 0.0045
6、 议案名称： 《2025 年度财务预算报告》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 126,921,520 99.9342 29,900 0.0235 53,700 0.0423
7、 议案名称： 《2024 年度利润分配预案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 126,877,020 99.8991 74,400 0.0586 53,700 0.0423
8、 议案名称： 《公司独立董事 2024 年度述职报告》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 126,922,620 99.9350 29,900 0.0235 52,600 0.0415
9、 议案名称： 《关于 2025 年度公司向银行申请授信额度的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 126,898,120 99.9158 46,800 0.0368 60,200 0.0474
10、
案》
议案名称： 《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 126,911,520 99.9263 31,900 0.0251 61,700 0.0486
11、 议案名称： 《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 126,920,620 99.9335 29,900 0.0235 54,600 0.0430
12、 议案名称： 《关于确认 2024 年度非独立董事薪酬的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 126,901,220 99.9182 35,900 0.0282 68,000 0.0536
13、 议案名称： 《关于确认 2024 年度监事薪酬的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 126,860,120 99.8858 76,400 0.0601 68,600 0.0541
(二) 涉及重大事项， 5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 （比例 %）
1 《2024 年度董事会工作报告》 649,660 95.0824 29,900 4.3761 3,700 0.5415
2 《2024 年度监事会工作报告》 649,660 95.0824 29,900 4.3761 3,700 0.5415
3 《2024 年年度报告》全文及摘
要
649,660 95.0824 29,900 4.3761 3,700 0.5415
4 《2024 年度内部控制评价报
告》
647,660 94.7897 29,900 4.3761 5,700 0.8342
5 《2024 年度财务决算报告》 643,660 94.2042 33,900 4.9615 5,700 0.8343
6 《2025 年度财务预算报告》 599,660 87.7645 29,900 4.3761 53,700 7.8594
7 《2024 年度利润分配预案》 555,160 81.2516 74,400 10.8890 53,700 7.8594
8 《公司独立董事 2024 年度述
职报告》
600,760 87.9255 29,900 4.3761 52,600 7.6984
9 《关于 2025 年度公司向银行
申请授信额度的议案》
576,260 84.3398 46,800 6.8495 60,200 8.8107
10 《关于使用闲置自有资金进
行结构性存款或购买理财产
品的议案》
589,660 86.3010 31,900 4.6688 61,700 9.0302
11 《关于续聘会计师事务所的
议案》
598,760 87.6328 29,900 4.3761 54,600 7.9911
12 《关于确认 2024 年度非独立
董事薪酬的议案》
579,360 84.7935 35,900 5.2542 68,000 9.9523
13 《关于确认 2024 年度监事薪
酬的议案》
538,260 78.7782 76,400 11.1817 68,600 10.0401
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共 13 个议案， 均为普通决议案，已获得出席本次股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所： 上海锦天城（杭州）律师事务所
律师： 劳正中、 陈佳荣
2、 律师见证结论意见：
上海锦天城（杭州）律师事务所律师现场见证公司本次股东大会并出具了法
律意见书。见证律师认为： 公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会
2025 年 5 月 13 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议