洲明科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-041
深圳市洲明科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。
一、本次会议召开情况
1、会议通知情况：公司董事会已于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-032）。
2、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 15:00。
3、现场会议召开地点：深圳市宝安区福永街道同富裕工业区蚝业路 18 号 B
栋会议室。
4、召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东或股东代理人出席现场会议。
（2）网络投票时间：2025年5月12日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月12日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年5月12日9:15—15:00期间的任意时间。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：董事长林洺锋先生。
7、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、本次股东大会的出席情况
1、出席会议股东的总体情况
截至本次股东大会股权登记日2025年5月 6日，公司总股本为1,091,107,141股，扣减截至股权登记日公司回购专用账户中的股份 5,006,690 股，公司有表决权的股份总数为 1,086,100,451 股。
参与本次股东大会现场及网络投票的股东、股东代表共 234 名，代表公司有表决权的股份数为 330,922,174 股，占公司总股本的 30.3290%，占公司有表决权股份总数的 30.4688％。
（1）现场会议股东出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表共计 5 名，持有或代表公司股份数为 269,079,238 股，占公司有表决权股份总数的 24.7748％。
（2）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共229 名，持有或代表公司股份数为 61,842,936 股，占公司有表决权股份总数的5.6940％。
（3）中小股东投票情况
现场及参加网络投票的中小股东、中小股东代理人共计 231 名，持有或代表公司股份数为 61,848,756 股，占公司有表决权股份总数的 5.6946％。
2、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
会议以记名投票方式表决通过以下议案：
（一）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意330,255,391股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7985％；反对408,983股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1236％；弃权257,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0779％。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意61,181,973股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9219％；反对408,983股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6613％；弃权257,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4168％。
（二）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意330,247,691股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7962％；反对413,683股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1250％；弃权260,800股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0788％。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意61,174,273股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9095％；反对413,683股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6689％；弃权260,800股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4217％。
（三）《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意61,115,873股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8150％；反对517,883股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8373％；弃权215,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3476％。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意61,115,873股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8150％；反对517,883股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8373％；弃权215,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3476％。

关联股东林洺锋、李志、陈一帆回避表决。
（四）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意330,303,791股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8131％；反对225,683股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0682％；弃权392,700股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1187％。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意61,230,373股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0002％；反对225,683股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3649％；弃权392,700股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6349％。
（五）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意330,525,574股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8802％；反对223,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0677％；弃权172,700股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0522％。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意61,452,156股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3588％；反对223,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3620％；弃权172,700股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2792％。
（六）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意330,400,791股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8424％；反对252,083股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0762％；弃权269,300股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0814％。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意61,327,373股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1570％；反对252,083股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4076％；弃权269,300股（其中，因未
投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4354％。
（七）审议通过《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度、项目贷款额度的议案》
总表决情况：同意330,423,874股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8494％；反对315,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0953％；弃权183,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0553％。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意61,350,456股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1943％；反对315,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5098％；弃权183,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2959％。
该议案属于股东大会特别表决议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
（八）审议通过《关于2025年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》
总表决情况：同意306,216,118股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.5342％；反对24,355,156股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.3598％；弃权350,900股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1060％。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意37,142,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.0541％；反对24,355,156股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.3786％；弃权350,900股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5674％。
该议案属于股东大会特别表决议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
（九）审议通过《关于2025年度公司为客户提供买方信贷担保的议案》
总表决情况：同意329,655,504股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6172％；反对1,059,570股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3202％；弃权207,100股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0626％。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意60,582,086股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9520％；反对1,059,570股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7132％；弃权207,100股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3348％。
该议案属于股东大会特别表决议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过