柳钢股份:柳钢股份2024年年度股东大会资料

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柳 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司
LIUZHOU IRON & STEEL COMPANY LIMITED
二 ○ 二 五 年 五 月 二 十 日

股东大会须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则:
一、股东大会会议具体程序方面的事宜由证券部负责。
二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。
三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
四、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时，股东在大会上要求发言，需向大会秘书处(证券部)登记。发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定。发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。
五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的时间不超过五分钟。
六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票议案，股东每一股份享有一票表决权，出席现场会议的股东在投票表决时，如选择“同意”“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”,未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。对于累积投票议案，股东所持的每一股份拥有与待选总人数相等的选举票数，股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人，并应在表决票中填入相应的股数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

2024 年年度股东大会程序及议程
时 间：2025年5月20日上午10：00时
地 点：办公大楼910会议室，广西柳州市北雀路117号
主 持 人：董事长卢春宁
大会程序：
一、参会人员签到，工作人员清点到会股东人数。
二、董秘报告参加现场股东大会的人数，就会议有关事项进行说明。
三、主持人宣布股东大会开始，正式进入议案审议。本次股东大会拟审议的议案如下：
序号 议案名称
1 2024 年度董事会工作报告
2 2024 年年度报告及其摘要
3 2024 年度利润分配方案
4 2025 年度项目实施计划
5 关于申请 2025 年度银行综合授信的议案
6 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
7 关于修订《股东大会议事规则》的议案
8 关于修订《董事会议事规则》的议案
9 关于续签《生产经营服务协议》暨日常关联交易的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相
关事宜的议案
11 2024 年度监事会工作报告
四、股东代表审议发言。
五、投票表决，工作人员统计票数。
六、主持人宣布表决结果。
七、律师宣读法律意见书。
八、主持人宣布本次股东大会结束。

2024 年年度股东大会议案
议案
◆ 2024 年度董事会工作报告
报 告 人 各位股东、各位代表：
卢 春 宁 根据柳钢股份《公司章程》规定，现向会议提交《2024 年度董
● 董 事 长 事会工作报告》。
董 事 会 工 作 报 告 本报告已经公司第九届董事会第九次会议审议通过。
本议案提请股东审议。
附：《2024 年度董事会工作报告》
柳钢股份 2024 年度董事会工作报告
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格贯彻执行股东大会各项决议，不断提升公司现代治理水平，持续加强公司科学规范运营能力，有力保障了公司和全体股东的利益。
报告期内，全年钢材产量 1159 万吨；累计实现营业收入 701.32 亿元，归属于上市
公司股东的净利润-4.33 亿元，同比减亏 5.79 亿元。
一、董事会会议情况
2024 年 1 月 26 日，召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过以下议案：
1.审议通过关于调整组织机构设置的议案。
2024 年 3 月 1 日，召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过以下议案：
1.审议通过关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案
2.审议通过关于续签《原材料购销协议》暨日常关联交易的议案
3.审议通过关于制定《柳州钢铁股份有限公司套期保值业务管理办法》的议案
4.审议通过关于公司及控股子公司开展套期保值业务的议案
5.审议通过关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

2024 年 4 月 17 日，召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过以下议案：
1.审议通过关于在中国银行间债券市场申请注册发行超短期融资券的议案
2.审议通过关于在中国银行间债券市场申请注册发行中期票据的议案
3.审议通过关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
2024 年 4 月 25 日，召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过以下议案：
1.审议通过 2023 年度总经理工作报告
2.审议通过 2023 年度董事会报告
3.审议通过 2023 年年度利润分配方案
4.审议通过 2024 年度项目实施计划
5.审议通过 2023 年年度报告及其摘要
6.审议通过 2023 年度内部控制评价报告
7.审议通过年度社会责任暨环境、社会及管治（ESG）报告
8.审议通过关于申请 2024 年度银行综合授信的议案
9.审议通过 2024 年第一季度报告
10.审议通过关于修订《公司章程》的议案
11.审议通过关于第九届董事会非独立董事成员提名的议案
12.审议通过关于第九届董事会独立董事成员提名的议案
13.审议通过提交股东大会审议关于第九届董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
14.审议通过关于召开 2023 年年度股东大会的议案
2024 年 5 月 17 日，召开第九届董事会第一次会议，审议通过以下议案：
1.审议通过选举公司董事长的议案
2.审议通过聘任公司总经理的议案
3.审议通过聘任公司董事会秘书的议案
4.审议通过聘任公司高级管理人员的议案
5.审议通过选举公司董事会专门委员会成员的议案
6.审议通过聘任公司证券事务代表的议案
2024 年 6 月 20 日，召开第九届董事会第二次会议，审议通过以下议案：

1.审议通过关于公司会计估计变更的议案
2.审议通过关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案
3.审议通过召开 2024 年第三次临时股东大会的议案
2024 年 7 月 9 日，召开第九届董事会第三次会议，审议通过以下议案：
1.审议通过关于调整组织机构设置的议案
2024 年 8 月 26 日，召开第九届董事会第四次会议，审议通过以下议案：
1.审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案
2.审议通过 2024 年半年度报告及其摘要
2024 年 10 月 30 日，召开第九届董事会第五次会议，审议通过以下议案：
1.审议通过 2024 年第三季度报告
2024 年 12 月 27 日，召开第九届董事会第六次会议，审议通过以下议案：
1.审议通过关于子公司增资暨关联交易的议案
2.审议通过关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
二、生产经营情况
（一）强化协同运行，生产组织实现平稳高效
防城港钢铁基地项目（一期）全面建成,双基地协同高效运行，生产平稳高效。广西钢铁 3800mm 宽厚板、3#板坯连铸机项目顺利投产，有效促进钢轧工序能力提升和产品结构优化调整。努力克服超低排放改造、市场波动、螺纹钢新旧国标切换等内外因素影响，因时因地调整生产组织，重点订单准时交付率 99%,创历史最好水平。
（二）全力深化降本增效，经营绩效持续改善向好
一是优化采购模式，灵活采购策略扼住成本“龙头”。
二是强化库存管理，提高资金使用效率。
三是加强精益管理，深挖工序降耗。
（三）全力推动转型升级，企业发展实现突破向新
一是高端化转型取得新突破。3800mm 宽厚板生产线填补了广西宽厚板生产空白；3号高炉系统建成标志着柳钢防城港千万吨级钢铁基地(一期)全面建成，将进一步释放沿海基地优势。
息资源，推动各生产工序数智化全面覆盖。2024 年，广西钢铁获评“广西智能制造标杆企业”称号，柳钢股份获评“广西数字化车间”称号。
三是绿色化转型实现新进展。投入资金超 40 亿元实施超低排放改造，广西钢铁、柳州本部先后完成清洁运输评估挂网公示，并顺利通过监测评估期。柳钢绿色低碳转型案例入选国家《碳达峰碳中和案例选》书籍，绿色低碳发展经验在全国推广。
（四）全力强化科技创新，钢铁新质生产力加速形成
一是产品结构实现优化调整。大力实施“4+X”钢铁创效品种集群战略，企业产品结构已由原先以建筑材料为主转变为以制造业材料为主,有效提升了产品的市场竞争力和创效水平。
二是科技创新成果转化成效显著。2024 年研发投入同比增长 31.25%,投入强度3.84%、同比提升 1.27 个百分点。深化产品链创新链融合发展，积极与重点企业、高校、科研院所和下游用户建立联合研发实验室，推动更多科研成果实现转化运用。
三是持续提升产品质量和服务满意度。坚持质量一贯制，抓好质量管控，加强工艺检查，确保产品质量过关。
（五）全力加强对外拓展，市场开拓取得显著成效
国内市场方面，持续巩固“两广”传统市场，大力开拓华东、海南市场，船舶和海洋用钢产销量同比增长 26%；集装箱板销量突破历史新高；家电用钢成功进军多家家电头部企业，成为柳钢创效增收的有力产品。国外市场方面，主动“出海”开拓国际市场，大力推动钢材出口扩量提质，先后开拓了港澳螺纹钢市场、印尼和新加坡船板市场，以及孟加拉国、阿联酋、巴西的热卷市场，新增了澳大利亚、新西兰、泰国、马来西亚等国家出口认证。
（六）全力筑牢安全堤坝，改革发展稳定大局保持牢固
一是加强财务管理，确保资金链安全稳定。二是抓牢合规管理，切实防范重大经营风险。三