永达股份:湘潭永达机械制造股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-025
湘潭永达机械制造股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2025 年 5 月 12 日（星期一）14:40
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日
的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2025 年 5 月 12 日 9:15-15:00 期间任意时间。
2、现场会议召开地点：湘潭九华工业园伏林路 1 号永达股份公司三楼会议室。
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第二届董事会
5、主持人：董事长沈培良先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 125 人，代表有表决权的公司股份数合计为 173,893,200 股，占公司有表决权股份总数的72.4555％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 9 人，代表有表决权的公司股份数合计为 173,592,200 股，占公司有表决权股份总数的 72.3301%；通过网络投票的股东共 116 人，代表有表决权的公司股份数合计为 301,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.1254%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 118人，代表有表决权的公司股份数合计为 11,893,200 股，占公司有表决权股份总数的4.9555%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的公司股份 11,592,200 股，占公司有表决权股份总数的 4.8301%；通过网络投票的中小股东共 116 人，代表有表决权的公司股份数合计为 301,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.1254%。
（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决。
1、审议通过《关于〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》
表决情况：同意 173,858,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9798％；反对29,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0170％；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0032％。
其中，中小股东表决情况：同意 11,858,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.7049%；反对 29,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2489%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0462%。
2、审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
表决情况：同意 173,858,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9798％；反对 32,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0186％；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0016％。
其中，中小股东表决情况：同意 11,858,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.7049%；反对 32,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2716%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0235%。
3、审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
表决情况：同意 173,859,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9808％；反对 30,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0176％；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0016％。
其中，中小股东表决情况：同意 11,859,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.7192%；反对 30,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2573%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0235%。
4、审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》
表决情况：同意 173,857,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9792％；反对 33,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0192％；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0016％。
其中，同意 11,857,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.6965%；反对 33,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 0.2800%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0235%。
5、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 173,853,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9773％；反对 35,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0203％；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0024％。
其中，中小股东表决情况：同意 11,853,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.6687%；反对 35,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2968%；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0345%。
6、审议通过《关于 2025 年度董事薪酬与考核方案的议案》
表决情况：同意 47,851,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9133％；反对 37,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0777％；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0090％。
其中，中小股东表决情况：同意 11,851,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.6511％；反对 37,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3128％；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0362％。
关联股东沈培良、彭水平、沈熙、沈波、沈望回避表决。
7、审议通过《关于 2025 年度监事薪酬与考核方案的议案》
表决情况：同意 173,849,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9748％；反对 34,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0197％；弃权 9,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0055％。
其中，中小股东表决情况：同意 11,849,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.6309%；反对 34,300 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.2884%；弃权 9,600 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0807%。
8、审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案》
表决情况：同意 173,852,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9768％；反对 32,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0186％；弃权 8,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0047％。
其中，中小股东表决情况：同意 11,852,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.6603%；反对 32,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2716%；弃权 8,100 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0681%。
9、审议通过《关于为控股子公司向金融机构申请授信提供担保的议案》
表决情况：同意 173,855,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9780％；反对 34,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0198％；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0022％。
其中，中小股东表决情况：同意 11,855,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.6788%；反对 34,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2892%；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0320%。
10、审议通过《关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》
表决情况：同意 173,851,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9761％；反对 32,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0187％；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0052％。
其中，中小股东表决情况：同意 11,851,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.6502%；反对 32,500 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.2733%；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0765%。
11、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 173,857,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9792％；反对 33,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0192％