美腾科技:天津美腾科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2025-015
天津美腾科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：天津市南开区时代奥城写字楼 C6 南 7 层 1 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 52
普通股股东人数 52
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 50,640,702
普通股股东所持有表决权数量 50,640,702
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.1514
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.1514
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 88,430,000 股，其中，公司回购专用账户中股份数为 2,818,015 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长李太友先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书陈宇硕女士出席本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 50,627,815 99.9745 11,887 0.0234 1,000 0.0021
2、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 50,627,815 99.9745 11,887 0.0234 1,000 0.0021
3、 议案名称：《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 50,627,815 99.9745 11,887 0.0234 1,000 0.0021
4、 议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 50,627,815 99.9745 11,887 0.0234 1,000 0.0021
5、 议案名称：《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 50,617,815 99.9548 21,887 0.0432 1,000 0.0020
6、 议案名称：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 50,628,315 99.9755 11,887 0.0234 500 0.0011
7、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 50,618,315 99.9557 21,887 0.0432 500 0.0011
8、 议案名称：《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 2,771,715 99.0746 25,387 0.9074 500 0.0180
9、 议案名称：《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 50,614,815 99.9488 25,387 0.0501 500 0.0011

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
7 《关于 2024 年度利润 2,775,215 99.1997 21,887 0.7823 500 0.0180
分配预案的议案》
8 《关于 2025 年度董事 2,771,715 99.0746 25,387 0.9074 500 0.0180
薪酬方案的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的
股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过。其中，议案 7、8 对中小投资者进
行了单独计票；
2、关联股东李太友、梁兴国、张淑强、谢美华、大地工程开发（集团）有限
公司、天津美腾资产管理有限公司、天津美智优才企业管理咨询合伙企业（有限合
伙）、天津美智英才企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津美智领先企业管理咨
询合伙企业（有限合伙）对议案 8 进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：吴莲花、荣秋立
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召
集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
天津美腾科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 13 日