天宇股份:2024年度股东大会决议公告

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2025-036
浙江天宇药业股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1.本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：2024 年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025
年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投
票的具体时间为 2025 年 5 月 12 日 9:15-15:00。
4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议地点：台州市黄岩江口化工开发区鑫源路 8 号公司总部大楼一楼会议室。
6、本次会议由公司第五届董事会召集，董事长屠勇军先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他有关人员出席了本次会议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 233 名，代表股份数为224,606,584 股，占公司股份总数的 64.5464%。其中出席本次股东大会的现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 名，代表股份数为 179,254,598 股，占公司股份总数的 51.5133%；参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权委托代表共
229 名，代表股份数为 45,351,986 股，占公司股份总数的 13.0330%。
通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东人数为 230 名，代表股份数为45,354,286 股，占公司股份总数的 13.0337%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
1.00、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》
代表股份 同意 反对 弃权
股东类别 （股） 股数 比例（%） 股数 比例 股数 比例
（股） （股） （%） （股） （%）
与会全体股 224,606,584 224,560,928 99.9797 18,300 0.0081 27,356 0.0122
东
其中：中小 45,354,286 45,308,630 99.8993 18,300 0.0403 27,356 0.0603
投资者
表决结果 通过
2.00、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》
代表股份 同意 反对 弃权
股东类别 （股） 股数 比例（%） 股数 比例 股数 比例
（股） （股） （%） （股） （%）
与会全体股 224,606,584 224,560,928 99.9797 18,300 0.0081 27,356 0.0122
东
其中：中小 45,354,286 45,308,630 99.8993 18,300 0.0403 27,356 0.0603
投资者
表决结果 通过
3.00、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》
代表股份 同意 反对 弃权
股东类别 （股） 股数 比例（%） 股数 比例 股数 比例
（股） （股） （%） （股） （%）
与会全体股 224,606,584 224,560,928 99.9797 18,836 0.0084 26,820 0.0119
东
其中：中小 45,354,286 45,308,630 99.8993 18,836 0.0415 26,820 0.0591
投资者
表决结果 通过
4.00、审议通过了《2024 年度财务决算报告》
股东类别 代表股份 同意 反对 弃权

（股） 股数 比例（%） 股数 比例 股数 比例
（股） （股） （%） （股） （%）
与会全体股 224,606,584 224,560,928 99.9797 18,300 0.0081 27,356 0.0122
东
其中：中小 45,354,286 45,308,630 99.8993 18,300 0.0403 27,356 0.0603
投资者
表决结果 通过
5.00、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案》
代表股份 同意 反对 弃权
股东类别 （股） 股数 比例（%） 股数 比例 股数 比例
（股） （股） （%） （股） （%）
与会全体股 224,606,584 224,560,628 99.9795 29,536 0.0132 16,420 0.0073
东
其中：中小 45,354,286 45,308,330 99.8987 29,536 0.0651 16,420 0.0362
投资者
表决结果 通过
6.00、审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
代表股份 同意 反对 弃权
股东类别 （股） 股数 比例（%） 股数 比例 股数 比例
（股） （股） （%） （股） （%）
与会全体股 224,606,584 224,560,928 99.9797 18,300 0.0081 27,356 0.0122
东
其中：中小 45,354,286 45,308,630 99.8993 18,300 0.0403 27,356 0.0603
投资者
表决结果 通过
7.00、审议通过了《关于董事薪酬的议案》
代表股份 同意 反对 弃权
股东类别 （股） 股数 比例（%） 股数 比例 股数 比例
（股） （股） （%） （股） （%）
与会全体股 45,468,701 45,411,165 99.8735 41,116 0.0904 16,420 0.0361
东
其中：中小 45,354,286 45,296,750 99.8731 41,116 0.0907 16,420 0.0362
投资者
表决结果 通过
本议案关联股东屠勇军、林洁已回避表决。

8.00、审议通过了《关于监事薪酬的议案》
代表股份 同意 反对 弃权
股东类别 （股） 股数 比例（%） 股数 比例 股数 比例
（股） （股） （%） （股） （%）
与会全体股 224,606,584 224,547,448 99.9737 41,116 0.0183 18,020 0.0080
东
其中：中小 45,354,286 45,295,150 99.8696 41,116 0.0907 18,020 0.0397
投资者
表决结果 通过
9.00、审议通过了《关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的议案》
代表股份 同意 反对 弃权
股东类别 （股） 股数 比例（%） 股数 比例 股数 比例
（股） （股） （%） （股） （%）
与会全体股 224,606,584 224,537,264 99.9691 51,300 0.0228 18,020 0.0080
东
其中：中小 45,354,286 45,284,966 99.8472 51,300 0.1131 18,020 0.0397
投资者
表决结果 通过
10.00、审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
代表股份 同意 反对 弃权
股东类别 （股） 股数 比例（%） 股数 比例 股数 比例
（股） （股） （%） （股） （%）
与会全体股 224,606,584 224,549,164 99.9744 39,40