卓创资讯:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-027
山东卓创资讯股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日以
公告形式发布了《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-024），具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2. 会议召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 5 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 5 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任
意时间。
3. 会议召开地点：山东省淄博市张店区北北京路 186 号公司会议室。
4. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
5. 会议召集人：公司董事会。
6. 会议主持人：公司董事长姜虎林先生因工作原因未能现场出席并主持会议，根据《公司章程》等相关规定，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事、总经理叶秋菊女士主持。
7. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况
1. 股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 87 人，代表股份 31,313,704 股，占公司有表决
权股份总数的 52.1895%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 277,053 股，占公司有表决权
股份总数的 0.4618%。
通过网络投票的股东 85 人，代表股份 31,036,651 股，占公司有表决权股份
总数的 51.7278%。
2. 中小股东出席的情况
通过现场和网络投票的中小股东 82 人，代表股份 5,333,067 股，占公司有表
决权股份总数的 8.8884%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 82 人，代表股份 5,333,067 股，占公司有表决权
股份总数的 8.8884%。
3. 出席会议的其他人员
公司全体董事、监事、高级管理人员、保荐代表人出席或列席了本次会议，其中部分董事、监事以通讯方式参加会议。国浩律师（北京）事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1. 审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 31,268,404 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8553%；反对 44,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1405%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0042%。

同意 5,287,767 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 99.1506%；反对 44,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 0.8250%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0244%。
表决结果：本议案表决通过。
2. 审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 31,268,404 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8553%；反对 44,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1405%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0042%。
中小股东表决情况：
同意 5,287,767 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 99.1506%；反对 44,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 0.8250%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0244%。
表决结果：本议案表决通过。
3. 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 31,268,104 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8544%；反对 44,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1405%；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0051%。
中小股东表决情况：
同意 5,287,467 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 99.1450%；反对 44,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 0.8250%；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0300%。

4. 审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 31,264,204 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8419%；反对 44,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1405%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0176%。
中小股东表决情况：
同意 5,283,567 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 99.0718%；反对 44,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 0.8250%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1031%。
表决结果：本议案表决通过。
5. 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年现金分红规划
的议案》
总表决情况：
同意 31,288,104 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9182%；反对 20,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0651%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0166%。
中小股东表决情况：
同意 5,307,467 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 99.5200%；反对 20,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 0.3825%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0975%。
表决结果：本议案表决通过。
6. 审议通过《关于未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》
总表决情况：
同意 31,288,104 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9182%；反对 20,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0651%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0166%。
中小股东表决情况：
同意 5,307,467 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 99.5200%；反对 20,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 0.3825%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0975%。
本议案已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
表决结果：本议案以特别决议方式表决通过。
7. 审议通过《关于公司2024年度董事薪酬及 2025年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 6,858,041 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
68.7336%；反对 44,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4460%；弃权 3,075,169 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 30.8204%。
中小股东表决情况：
同意 2,213,398 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 41.5033%；反对 44,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 0.8344%；弃权 3,075,169 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 57.6623%。
股东姜虎林先生、叶秋菊女士、鲁华先生系公司董事，法人股东淄博网之翼投资有限公司系姜虎林先生直接控制的法人单位，上述股东均对本议案回避表决。截至本次股东大会股权登记日，上述股东所持有的有效表决权股份数量合计 21,335,994 股。
表决结果：本议案表决通过。
8. 审议通过《关于公司2024年度监事薪酬及 2025年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 26,549,335 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5511%；反对 44,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1669%；弃权 75,226 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2821%。
中小股东表决情况：
同意 5,213,341 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 97.7550%；反对 44,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 0.8344%；弃权 75,226 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.4106%。
股东侯安全先生系公司监事，对本议案回避表决。截至本次股东大会股权登记日，其持有的有效表决权股份为 4,644,643 股。
表决结果：本议案表决通过。
9. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 31,265,004 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8445%；反对 43,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份