吉祥航空:上海吉祥航空股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：2025-037
上海吉祥航空股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 05 月 12 日
(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区康桥东路 2 弄 2 号楼 2212 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 259
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,528,555,970
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.6950
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议由公司董事长召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长王均金先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，董事王瀚先生、董事万庆朝先生、董事于成吉
先生、董事夏海兵先生、独立董事金立印先生因公无法出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事林乃机先生因公无法出席会议；
3、公司董事长助理兼董事会秘书徐骏民先生、财务负责人张言国先生出席会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,524,798,341 99.7542 3,614,909 0.2365 142,720 0.0093
2、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,528,261,010 99.9807 147,240 0.0096 147,720 0.0097
3、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,528,253,910 99.9802 146,340 0.0096 155,720 0.0102
4、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,528,350,330 99.9865 113,720 0.0074 91,920 0.0061
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,528,289,430 99.9826 202,120 0.0132 64,420 0.0042
6、 议案名称：《关于公司与上海均瑶（集团）有限公司及其关联方日常关联交
易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 466,991,113 99.0171 4,528,780 0.9602 107,020 0.0227
7、 议案名称：《关于公司与除控股股东外 5％以上股东及其一致行动人日常关
联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,235,890,913 99.9032 1,089,711 0.0881 107,520 0.0087
8、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,527,317,239 99.9190 1,168,411 0.0764 70,320 0.0046
9、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,527,316,759 99.9189 1,196,391 0.0783 42,820 0.0028
10、 议案名称：《关于公司为全资子公司上海均瑶国际航空旅行社有限公司
提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,526,684,332 99.8776 1,829,118 0.1197 42,520 0.0027
11、 议案名称：《关于拟变更部分回购股份用途并注销的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,528,347,949 99.9864 136,801 0.0089 71,220 0.0047
12、 议案名称：《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,528,348,249 99.9864 168,801 0.0110 38,920 0.0026
13、 议案名称：《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,521,682,343 99.5503 1,947,218 0.1274 4,926,409 0.3223
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
5 《关于公司 2024
年度利润分配方 179,892,547 99.8521 202,120 0.1122 64,420 0.0357
案的议案》
6.01 《关于公司与上
海均瑶（集团）
有限公司及其关 175,523,287 97.4268 4,528,780 2.5138 107,020 0.0594
联方日常关联交
易预计的议案》
6.02 《关于公司与除
控股股东外 5％
以上股东及