佳发教育:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2025-019
成都佳发安泰教育科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议通知：
本次股东大会通知已于 2025 年 4 月 19 日以公告的形式发出，具
体内容详见当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《成都佳发安泰教育科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
2.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 12 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 5 月 12 日 9:15—9：25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 12日 09:15—15:00。
3.现场会议召开地点：四川省成都市武侯区武科西二路 188 号成
都佳发安泰教育科技股份有限公司会议室。
4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：董事长袁斌先生。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《成都佳发安泰教育科技股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.现场出席与通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 68 人，代表公司股份 138,396,193 股，占公司有表决权股份总数的 34.6411％（公司总股本 399,514,567 股）。其中，中小投资者股东及股东授权委托代表共 66 人，代表股份 20,713,634 股，占公司有表决权股份总数的 5.1847％。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共5 人，代表股份 137,321,943 股，占公司有表决权股份总数的34.3722％。
（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 63 人，代表股份 1,074,250 股，占公司有表决权股份总数的0.2689％。
2.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过了以下议案：
（一）《2024 年度董事会工作报告》

总表决情况：
同意 137,781,593 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5559％；反对 610,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.4409％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032％。
中小股东总表决情况：
同意 20,099,034 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0329％；反对 610,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9459％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0212％。
本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，表决结果为通过。公司独立董事向股东大会作《2024 年度独立董事述职报告》。
（二）《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 137,781,593 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5559％；反对 610,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.4409％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032％。
中小股东总表决情况：
同意 20,099,034 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0329％；反对 610,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9459％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0212％。

本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（三）《2024 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 137,781,593 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5559％；反对 610,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.4409％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032％。
中小股东总表决情况：
同意 20,099,034 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0329％；反对 610,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9459％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0212％。
本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（四）《2024 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 137,781,593 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5559％；反对 610,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.4409％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032％。
中小股东总表决情况：
同意 20,099,034 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0329％；反对 610,200 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.9459％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0212％。
本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（五）《2024 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 137,781,593 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5559％；反对 610,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.4409％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032％。
中小股东总表决情况：
同意 20,099,034 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0329％；反对 610,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9459％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0212％。
本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（六）《关于 2024 年度董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 20,216,563 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0664％；反对 606,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 2.9125％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0211％。

中小股东总表决情况：
同意 20,102,634 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0503％；反对 606,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9285％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0212％。
本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（七）《关于 2024 年度监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 137,785,193 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5585％；反对 606,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.4383％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032％。
中小股东总表决情况：
同意 20,102,634 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0503％；反对 606,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9285％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0212％。
本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（八）《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 137,785,193 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5585％；反对 606,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.4383％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032％。
中小股东总表决情况：
同意 20,102,634 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0503％；反对 606,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9285％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0212％。
本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（九）《关于使用闲置自有资金进行委托理财、证券投资及衍生品交易的议案》
总表决情况：
同意 137,771,893 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5489％；反对 619,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.4479％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032％。
中小股东总表决情况：
同意 20,089,334 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9860％；反对 619,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9927％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0212％。
本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，表决结果为通
过。
（十）《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 137,785,193 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5585％；反对 606,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.4383％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032％。
中小股东总表决情况：
同意 20,102,634 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0503％；反对 606,600 股，占出席