创力集团:创力集团2024年度股东会会议资料

上海创力集团股份有限公司
2024 年度股东会
会议资料
证券代码：603012
二〇二五年五月十六日

目 录

2024 年度股东会参会须知......1
2024 年度股东会议程......2
2024 年度股东会议案......4
议案一：2024 年度董事会工作报告......4
议案二：2024 年度监事会工作报告......5
议案三：2024 年度财务决算报告......11
议案四：2024 年度利润分配预案......17
议案五：2024 年年度报告正文及摘要......19
议案六：关于续聘 2025 年度财务审计和内部控制审计机构的议案......20
议案七：关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度预计日常关联交易的
议案......24
议案八：关于公司及子公司 2025 年度对外担保额度预计的议案......32
议案九：关于为客户提供融资租赁回购担保的议案......42
议案十：关于公司全资子公司为融资租赁业务提供担保的议案......44
议案十一：关于公司董事薪酬的议案......46
议案十二：关于公司监事薪酬的议案......48
I

上海创力集团股份有限公司
2024 年度股东会参会须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年度股东会期间依法行使权力，确保股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》及本公司《股东会议事规则》的有关规定，特制定本须知。
一、请按照本次股东会会议通知（详见 2025 年 4 月 26 日刊登于上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 的《创力集团 2024 年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参会会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、股东会设秘书处，具体负责大会有关各项事宜。
三、董事会以维护股东合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
四、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。
五、股东要求在股东会上发言的，应取得大会主持人的同意，发言主题应与本次大会表决事项相关。
六、本次大会议案表决以现场投票和网络投票相结合的方式进行。股东以其所持有的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“弃权”、“反对”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
七、表决投票统计，由股东代表和公司监事参加，表决结果当场以决议形式公布。
八、公司聘请律师出席本次股东会，并出具法律意见书。
九、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券办公室联系。

上海创力集团股份有限公司
2024 年度股东会议程
现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 14:00
现场会议地点：上海市青浦区新康路 889 号公司五楼会议室
网络投票时间：自 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
会议召集人：上海创力集团股份有限公司董事会
会议主持人：董事长石良希先生
一、主持人宣布会议开始，介绍本次股东会的出席情况
二、宣读公司 2024 年度股东会参会须知
三、推选计票人和监票人
四、议题审议：
议案一：2024 年度董事会工作报告
议案二：2024 年度监事会工作报告
议案三：2024 年度财务决算报告
议案四：2024 年度利润分配预案
议案五：2024 年年度报告正文及摘要
议案六：关于聘请 2025 年度财务审计和内部控制审计机构的议案
议案七：关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度预计日常关联交易的
议案
议案八：关于公司及子公司 2025 年度对外担保额度预计的议案
议案九：关于为客户提供融资租赁回购担保的议案
议案十：关于公司全资子公司为融资租赁业务提供担保的议案
议案十一：关于公司董事薪酬的议案
议案十二：关于公司监事薪酬的议案
五、股东发言及提问
六、逐项对议案进行表决，统计表决情况，宣布表决结果
七、宣读股东会决议
八、见证律师宣读法律意见书
九、签署会议文件
十、主持人宣布股东会结束

2024 年度股东会议案
议案一：2024 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
在对 2024 年全年工作进行认真总结的基础上，公司董事会编制了《2024 年度董事
会工作报告》，具体内容见《创力集团 2024 年年度报告第三节“管理层讨论与分析”》。年度报告全文详见公司2025年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关材料。
上述议案，已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东会审议。
上海创力集团股份有限公司董事会
二〇二五年五月十六日
议案二：2024 年度监事会工作报告
各位股东、股东代表：
2024 年度，上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事
的共同努力下，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等
法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着对公司和全体股东负责的
精神，认真履行各项职权和义务，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和董事、
高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2023
年主要工作报告如下：
一、报告期内监事会日常工作情况
报告期内，国内经济面临的形势错综复杂，国际政治经济环境不利因素增多，国
内周期性和结构性矛盾叠加。作为国内经济火车头的房地产出现明显下行趋势，股市
行情下行。公司原有的山西市场订货量和回款面临一定的困难，其他新兴市场开拓有
了起步，尚未形成较大规模。公司管理改革工作面临员工意识转变、产业建设、资源
整合等一定挑战。
监事会结合煤机行业发展形势和公司实际需要，创新工作方式，完善监督职责，
严格按照法律法规及公司章程规定，认真开展了监事会议事活动。及时了解和掌握公
司重大决策、重要经营管理活动。加强与股东的联系，维护员工权益；在做好集团本
部监督检查工作的基础上，加大对下属子公司的监督力度；促进公司内部控制不断优
化、推进企业管理创新，完善法人治理制度，会同审计部，对集团和子公司基层开展
了调研活动。2024 年度，公司监事会共召开了六次会议，具体情况如下：
召开日期 届次 议案
议案一：关于公司会计政策变更的议案
2024.02.28 第五届监事会第四次会议 议案二：关于公司权益工具投资适用新工具准则相关事项的议案
议案一：2023 年度监事会工作报告
议案二：2023 年度财务决算报告
议案三：2023 年利润分配预案
议案四：2023 年年度报告正文及摘要
2024.04.25 第五届监事会第五次会议 议案五：2023 年度内部控制评价报告
议案六：关于聘请 2024 年度财务审计和内部控制审计机构的议
案
议案七：关于 2023 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专
项报告

议案八：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
议案九：关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案
议案十：关于公司监事年度薪酬的议案
议案十一：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象
发行股票的议案
议案十二：关于审议 2024 年第一季度报告的议案
议案一：2024 年半年度报告及摘要
2024.08.23 第五届监事会第六次会议 议案二：2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
2024.09.19 第五届监事会第七次会议 议案一：关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第
二个解除限售期解除限售条件成就的议案
2024.10.25 第五届监事会第八次会议 议案一：2024 年第三季度报告
议案二：关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案
议案一：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
议案二：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案
议案三：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议