麒盛科技:麒盛科技2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-029
麒盛科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇欣悦路 179 号五楼会议
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 179
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 212,019,102
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.1424
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长唐国海先生主持会议。本次会议以
现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人，非独立董事黄小卫先生因工作原因未能出席本
次股东大会，事前已请假并委托唐国海先生代为投票；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席徐建春先生因工作原因未能出席本
次股东大会，事前已请假并委托徐金华先生代为投票；
3、董事会秘书唐蒙恬女士、副总经理曹辉先生、副总经理兼财务总监王晓成先
生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 211,805,621 99.8993 195,912 0.0924 17,569 0.0083
2、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 211,760,706 99.8781 200,912 0.0948 57,484 0.0271
3、 议案名称：《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 211,733,321 99.8652 223,912 0.1056 61,869 0.0292
4、 议案名称：《关于 2024 年度企业社会责任报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 211,769,838 99.8824 194,895 0.0919 54,369 0.0256
5、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配的议案》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 211,690,779 99.8451 269,739 0.1272 58,584 0.0276
6、 议案名称：《关于支付 2024 年度审计费用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 211,728,153 99.8628 223,912 0.1056 67,037 0.0316
7、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 37,904,473 99.1947 236,617 0.6192 71,109 0.1861
8、 议案名称：《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 211,755,038 99.8755 198,995 0.0939 65,069 0.0307
9、 议案名称：《关于 2024 年度审计委员会履职情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 211,742,738 99.8697 212,895 0.1004 63,469 0.0299
10、 议案名称：《关于 2024 年度独立董事述职情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 211,742,738 99.8697 212,895 0.1004 63,469 0.0299
11、 议案名称：《关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计日
常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 28,685,440 99.0546 218,912 0.7559 54,854 0.1894
12、 议案名称：《关于公司及子公司 2025 年度综合授信额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 37,963,818 99.3500 195,912 0.5127 52,469 0.1373
13、 议案名称：《关于公司及子公司 2025 年度使用闲置自有资金进行现金
管理额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 211,549,464 99.7785 399,097 0.1882 70,541 0.0333
14、 议案名称：《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 211,745,73