天宜上佳:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2025-017
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 151
普通股股东人数 151
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 147,336,698
普通股股东所持有表决权数量 147,336,698
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 26.2348
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 26.2348
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长吴佩芳作为会议主持人,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；
4、 其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 146,241,618 99.2567 1,015,280 0.6890 79,800 0.0543
2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 146,273,618 99.2784 983,280 0.6673 79,800 0.0543
3、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 146,116,818 99.1720 995,280 0.6755 224,600 0.1525
4、 议案名称：关于 2024 年年度利润分配预案的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 145,907,454 99.0299 1,229,544 0.8345 199,700 0.1356
5、 议案名称：关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 146,199,983 99.2284 1,056,915 0.7173 79,800 0.0543
6、 议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 145,212,276 98.5581 2,069,522 1.4046 54,900 0.0373
7、 议案名称：关于公司监事 2025 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 145,651,218 98.8560 1,625,780 1.1034 59,700 0.0406
8、 议案名称：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 146,122,009 99.1755 1,085,089 0.7364 129,600 0.0881
9、 议案名称：关于公司及子公司向金融机构以及非金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 145,571,030 98.8016 1,529,254 1.0379 236,414 0.1605
10、 议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 146,048,702 99.1258 1,115,899 0.7573 172,097 0.1169
11、 议案名称：关于变更公司法定代表人暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 145,708,593 98.8949 1,346,758 0.9140 281,347 0.1911
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号

4 关于 2024 年年度利润分配 2,561, 64.19 1,229, 30.80 199, 5.0036
预案的议案 974 02 544 62 700
6 关于公司董事、高级管理人 1,866, 46.77 2,069, 51.85 54,9 1.3757
员 2025 年度薪酬的议案 796 25 522 18 00
9 关于公司及子公司向金融 2,225, 55.76 1,529, 38.31 236, 5.9235
机构以及非金融机构申请 550 11 254 54 414
综合授信额度及对子公司
提供担保的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案 4、议案 9、议案 11 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；
2、本次股东大会会议议案 1、议案 2、议案 3、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、
议案 10 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；
3、上述议案 4、议案 6、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达律师事务所
律师：周群、张曹栋
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的