ST摩登002656股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 摩登大道时尚集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋14层会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-11)、董事会签署日(2024-12-11)、股权登记日(2024-12-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-26)、召开日()

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于补选彭政为公司非独立董事的议案》
3、《关于公司董事会补选独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 摩登大道时尚集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋16层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2023年年度报告全文及摘要>的议案》
5、《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
6、《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
7、《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》
8、《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》
9、《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
10、《关于<关联方非经营性资金占用清偿情况、违规担保解除情况的专项说明>的议案》
11、《关于续聘2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 摩登大道时尚集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋16层会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-11)、现场登记日(2024-01-17)、网络投票日(2024-01-18)、召开日(2024-01-17)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事(不含职工代表董事)的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
4、《关于公司董事薪酬的议案》
5、《关于公司监事薪酬的议案》
6、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
7、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 摩登大道时尚集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋16层会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-15)、网络投票日(2023-11-16)、召开日(2023-11-15)

议题:

1、《关于<续聘2023年度审计机构>的议案》
2、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 摩登大道时尚集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋16层会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-30)、董事会签署日(2023-06-30)、股权登记日(2023-07-17)、现场登记日(2023-07-20)、网络投票日(2023-07-21)、召开日(2023-07-20)

议题:

1、关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
4、关于公司《2022年年度报告全文及摘要》的议案
5、关于公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于公司《2022年度内部控制自我评价报告》的议案
7、关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案
8、关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案
9、关于《关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》的议案
10、关于《关联方非经营性资金占用清偿情况、违规担保解除情况的专项说明》的议案
11、关于前期会计差错更正的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 摩登大道时尚集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋16层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-13)、董事会签署日(2023-04-13)、股权登记日(2023-04-21)、现场登记日(2023-04-26)、网络投票日(2023-04-28)、召开日(2023-04-26)

议题:

1、关于聘任会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 摩登大道时尚集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋16层会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-16)、董事会签署日(2023-03-16)、股权登记日(2023-03-24)、现场登记日(2023-03-29)、网络投票日(2023-03-31)、召开日(2023-03-29)

议题:

1、关于公司与会计师事务所终止合作的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 摩登大道时尚集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋16层会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-28)、董事会签署日(2022-11-28)、股权登记日(2022-12-06)、现场登记日(2022-12-11)、网络投票日(2022-12-13)、召开日(2022-12-11)

议题:

1、关于更换会计师事务所的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 摩登大道时尚集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋16层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
4、关于公司《2021年年度报告全文及摘要》的议案
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于《公司2021年度内部控制自我评价报告》的议案
7、关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案
8、关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案
9、关于《关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》的议案
10、关于《关联方非经营性资金占用清偿情况、违规担保解除情况的专项说明》的议案
11、关于公司续聘2022年度审计机构的议案
12、关于修订公司《独立董事工作制度的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 摩登大道时尚集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋16层会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-01)、董事会签署日(2021-06-01)、股权登记日(2021-06-10)、现场登记日(2021-06-15)、网络投票日(2021-06-17)、召开日(2021-06-15)

议题:

1、关于补选第五届董事会非独立董事的议案
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 摩登大道时尚集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋16层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-04-26)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2020年度财务决算报告》的议案
4、关于公司《2020年年度报告全文及摘要》的议案
5、关于公司2020年度利润分配预案的议案
6、关于《公司2020年度内部控制自我评价报告》的议案
7、关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案
8、关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案
9、关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金进行证券投资的议案
10、关于《控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的专项说明》的议案
11、关于《关联方非经营性资金占用清偿情况、违规担保解除情况的专项说明》的议案
12、关于2021年日常关联交易预计的议案
13、关于公司董事、监事薪酬的议案
14、关于公司续聘2021年度审计机构的议案
15、关于修订公司《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 摩登大道时尚集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋16层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-12)、董事会签署日(2021-04-12)、股权登记日(2021-04-20)、现场登记日(2021-04-25)、网络投票日(2021-04-27)、召开日(2021-04-25)

议题:

1、关于拟参与竞买资产暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 摩登大道时尚集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋16层会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-30)、董事会签署日(2020-12-30)、股权登记日(2021-01-11)、现场登记日(2021-01-14)、网络投票日(2021-01-18)、召开日(2021-01-14)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事(不含职工代表董事)的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
4、《关于公司董事薪酬的议案》
5、《关于公司监事薪酬的议案》
6、《关于修订公司<重大投资决策管理制度>的议案》
7、《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 摩登大道时尚集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋16层会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-27)、董事会签署日(2020-07-28)、股权登记日(2020-08-07)、现场登记日(2020-08-10)、网络投票日(2020-08-12)、召开日(2020-08-10)

议题:

1、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于修改公司<摩登大道时尚集团股份有限公司对外担保管理办法>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 摩登大道时尚集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋16层会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-30)、董事会签署日(2020-05-30)、股权登记日(2020-06-19)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-24)、召开日(2020-06-23)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《关于公司2019年度拟不进行利润分配的议案》
5、《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
6、《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告(非公开发行股票)》
7、《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》
8、《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》
9、《关于2019年度计提资产减值准备、预计负债的议案》
10、《关于2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
11、《关于公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
12、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
13、《关于前期会计差错更正的议案》
14、《2019年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 摩登大道时尚集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋8层会议室1(大)

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《关于拟出售全资子公司股权的议案》
2、《关于拟出售控股子公司股权的议案》
3、《关于拟出售子公司股权形成对外财务资助的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案(修订版)》
5、《关于<董事会议事规则>修正案的议案(修订版)》
6、《关于<股东大会议事规则>修正案的议案(修订版)》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 摩登大道时尚集团股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋8层会议室1(大)

重要日期: 首次公告(2019-12-05)、董事会签署日(2019-12-05)、股权登记日(2019-12-13)、现场登记日(2019-12-16)、网络投票日(2019-12-20)、召开日(2019-12-16)

议题:

1、《关于拟出售控股子公司股权的议案》
2、《关于拟出售控股子公司股权形成对外财务资助的议案》
3、《关于与广州市建康体育文化发展有限公司签署<关于摩登大道总部大楼收购协议之补充协议>的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 摩登大道时尚集团股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋8层会议室1(大)

重要日期: 首次公告(2019-11-13)、董事会签署日(2019-11-13)、股权登记日(2019-11-22)、现场登记日(2019-11-26)、网络投票日(2019-11-28)、召开日(2019-11-26)

议题:

1、《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 摩登大道时尚集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋8层会议室1(大)

重要日期: 首次公告(2019-10-09)、董事会签署日(2019-10-09)、股权登记日(2019-10-18)、现场登记日(2019-10-23)、网络投票日(2019-10-24)、召开日(2019-10-23)

议题:

1.《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 摩登大道时尚集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋8层会议室1(大)

重要日期: 首次公告(2019-08-28)、董事会签署日(2019-08-28)、股权登记日(2019-09-10)、现场登记日(2019-09-12)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-12)

议题:

1.《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 摩登大道时尚集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋8层会议室1(大)

重要日期: 首次公告(2019-08-08)、董事会签署日(2019-08-08)、股权登记日(2019-08-21)、现场登记日(2019-08-23)、网络投票日(2019-08-25)、召开日(2019-08-23)

议题:

1、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于签署资产出售相关协议的议案》
4、《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 摩登大道时尚集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋8层会议室1(大)

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日()、网络投票日(2019-05-16)、召开日()

议题:

1、审议《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于公司<2018年度利润分配方案>的议案》
5、审议《关于公司<2018年年度报告全文及摘要>的议案》
6、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》
8、审议《关于关联方为公司、下属控股公司提供关联担保的议案》
9、审议《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》
10、审议《关于2019年度开展保理融资业务的议案》
11、审议《关于修改公司章程的议案》
12、审议《关于终止回购公司股份的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 摩登大道时尚集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋8层会议室1(大)

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-04-04)、现场登记日(2019-04-10)、网络投票日(2019-04-10)、召开日(2019-04-10)

议题:

1.00关于补选第四届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 摩登大道时尚集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋8层会议室1(大)

重要日期: 首次公告(2018-10-19)、董事会签署日(2018-10-19)、股权登记日(2018-10-29)、现场登记日(2018-11-01)、网络投票日(2018-11-04)、召开日(2018-11-01)

议题:

1、《关于使用节余超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 摩登大道时尚集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋8层会议室1(大)

重要日期: 首次公告(2018-08-30)、董事会签署日(2018-08-30)、股权登记日(2018-09-11)、现场登记日(2018-09-13)、网络投票日(2018-09-16)、召开日(2018-09-13)

议题:

1、审议《关于回购公司股份预案的议案》;
2、审议《关于继续停牌筹划发行股份购买资产事项的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 摩登大道时尚集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋8层会议室1

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、审议《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》; 2、审议《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》; 3、审议《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》; 4、审议《关于公司<2017年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》; 5、审议《关于公司<2017年年度报告全文及摘要>的议案》; 6、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》; 7、审议《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》; 8、审议《关于关联方为公司、下属控股公司提供关联担保的议案》; 9、审议《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》; 10、审议《关于变更经营范围的议案》; 11、审议《关于修改公司章程的议案》; 12、审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》; 13、审议《关于公司监事薪酬方案的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 摩登大道时尚集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋8层会议室1(大)

重要日期: 首次公告(2018-01-02)、董事会签署日(2018-01-02)、股权登记日(2018-01-12)、现场登记日(2018-01-16)、网络投票日(2018-01-17)、召开日(2018-01-16)

议题:

1.《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》;
2.《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》;
3.《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》;
4.《关于公司独立董事薪酬的议案》;

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 摩登大道时尚集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋8层会议室1(大)

重要日期: 首次公告(2017-12-09)、董事会签署日(2017-12-09)、股权登记日(2017-12-19)、现场登记日(2017-12-20)、网络投票日(2017-12-24)、召开日(2017-12-20)

议题:

1.审议《关于变更注册地址的议案》;
2.审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 摩登大道时尚集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西638号富力科迅大厦13楼主管会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-12)、董事会签署日(2017-08-12)、股权登记日(2017-08-21)、现场登记日(2017-08-23)、网络投票日(2017-08-27)、召开日(2017-08-23)

议题:

1.审议《关于调整时尚买手店O2O项目相关事项的议案》;
2.审议《关于增加注册资本的议案》;
3.审议《关于修订公司章程的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 摩登大道时尚集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西126号云来斯堡酒店三楼会议厅

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-16)、召开日(2017-05-12)

议题:

1.《2016年度董事会工作报告》;
2.《2016年度监事会工作报告》;
3.《2016年度财务决算报告》;
4.《2017年度财务预算报告》;
5.《关于公司2016年度拟不进行利润分配的议案》;
6.《2016年年度报告全文及摘要》;
7.《关于续聘2017年审计机构的议案》;
8.《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》;
9.《关于关联方为公司、下属控股公司提供关联担保的议案》;
10.《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》;
11.《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 摩登大道时尚集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区黄埔大道西638号富力科讯大厦13楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2017-02-21)、董事会签署日(2017-02-21)、股权登记日(2017-03-03)、现场登记日(2017-03-06)、网络投票日(2017-03-08)、召开日(2017-03-06)

议题:

1.审议《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》;
2.审议《关于预计发生关联担保的议案》;
3.审议《关于预计发生其他关联交易的议案》;
4.审议《关于拟解散并清算与注销意大利子公司PLATINUM IFPS.R.L.的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 摩登大道时尚集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区黄埔大道西638号富力科讯大厦13楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2016-10-28)、董事会签署日(2016-10-28)、股权登记日(2016-11-08)、现场登记日(2016-11-10)、网络投票日(2016-11-13)、召开日(2016-11-10)

议题:

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》 2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》 3、《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成重大资产重组的议案》 4、《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》 5、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 6、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的议案》 7、《关于<摩登大道时尚集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》 8、《关于签订发行股份及支付现金购买资产协议的议案》 9、《关于批准本次交易相关审计报告及资产评估报告的议案》 10、《关于本次交易不会摊薄即期回报的议案》 11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》 12、《关于修订<摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 13、《关于修订<摩登大道时尚集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 摩登大道时尚集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区黄埔大道西638号富力科讯大厦12楼1201室公司主管会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-13)、董事会签署日(2016-09-13)、股权登记日(2016-09-23)、现场登记日(2016-09-26)、网络投票日(2016-09-27)、召开日(2016-09-26)

议题:

1.《关于修订<公司章程>的议案》;2.《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 摩登大道时尚集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区黄埔大道西638号富力科迅大厦12楼1201室公司主管会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-02)、董事会签署日(2016-06-02)、股权登记日(2016-06-13)、现场登记日(2016-06-15)、网络投票日(2016-06-16)、召开日(2016-06-15)

议题:

1.审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;
2.审议《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》;

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 摩登大道时尚集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔大道西495号嘉冠冠希尔顿欢朋酒店一楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-12)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》; 2、《2015年度监事会工作报告》; 3、《2015年年度报告全文及摘要》; 4、《2015年度财务决算报告》; 5、《2016年度财务预算报告》; 6、《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》; 7、《关于续聘2016年审计机构的议案》; 8、《关于信息化技术改造项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》; 9、《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》; 10、《关于全资孙公司与关联方战略合作的议案》; 11、《关于关联方为公司、下属控股公司提供担保额度的议案》; 12、《关于<摩登大道时尚集团股份有限公司五年发展战略规划(2016—2020)>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广州卡奴迪路服饰股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区黄埔大道西638号富力科讯大厦12楼公司证券部

重要日期: 首次公告(2016-03-08)、董事会签署日(2016-03-08)、股权登记日(2016-03-16)、现场登记日(2016-03-21)、网络投票日(2016-03-22)、召开日(2016-03-21)

议题:

1 《关于公司名称、证券简称变更的议案》
2 《关于变更公司经营范围的议案》
3 《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西638号富力科讯大厦13楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2015-08-28)、董事会签署日(2015-08-29)、股权登记日(2015-09-09)、现场登记日(2015-09-10)、网络投票日(2015-09-14)、召开日(2015-09-10)

议题:

1.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广州卡奴迪路服饰股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西126号云来斯堡酒店三楼会议厅

重要日期: 首次公告(2015-06-09)、董事会签署日(2015-06-09)、股权登记日(2015-06-18)、现场登记日(2015-06-19)、网络投票日(2015-06-23)、召开日(2015-06-19)

议题:

1、《关于广州卡奴迪路服饰股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、《关于广州卡奴迪路服饰股份有限公司本次非公开发行股票方案的议案》;
3、《关于广州卡奴迪路服饰股份有限公司非公开发行股票预案的议案》;
4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
5、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》;
6、《关于<广州卡奴迪路服饰股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)>及其摘要的议案》;
7、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》;
8、《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》;
9、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
10、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》;
11、《关于修订〈广州卡奴迪路服饰股份有限公司章程〉的议案》;
12、《关于修订<广州卡奴迪路服饰股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;
13、《关于制定<广州卡奴迪路服饰股份有限公司股东分红回报规划(2015-2017年度)>的议案》;
14、《关于增加公司、下属控股公司综合授信额度和担保额度的议案》;
15、《关于收购意大利LEVITAS S.P.A.51%股权及投资Dirk Bikkembergs品牌营销网络建设项目的议案》;
16、《关于投资时尚买手店O2O项目的议案》;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广州卡奴迪路服饰股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西126号云来斯堡酒店三楼会议厅

重要日期: 首次公告(2015-02-13)、董事会签署日(2015-02-13)、股权登记日(2015-03-02)、现场登记日(2015-03-04)、网络投票日(2015-03-08)、召开日(2015-03-04)

议题:

1.《2014年度董事会工作报告》;
2.《2014年度监事会工作报告》;
3.《2014年年度报告全文及摘要》;
4.《2014年度财务决算报告》;
5.《2015年度财务预算报告》;
6.《2014年度利润分配预案》;
7.《关于公司名称变更的议案》;
8.《关于修改<公司章程>的议案》;
9.《关于续聘2015年审计机构的议案》;
10.《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》;
11.《关于营销网络建设项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》;
12.《关于信息化系统技术改造项目实施主体调整并延期的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广州卡奴迪路服饰股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州天河区黄埔大道西638号富力科讯大厦13楼公司多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-12-24)、董事会签署日(2014-12-24)、股权登记日(2015-01-05)、现场登记日(2015-01-07)、网络投票日(2015-01-08)、召开日(2015-01-07)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》;
2、《关于公司监事会换届选举的议案》;
3、《关于公司独立董事薪酬的议案》;
4、《关于<公司章程修正案>的议案》;
5、《关于<公司董事会议事规则修正案>的议案》;

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广州卡奴迪路服饰股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区黄埔大道西126号广州云来斯堡酒店三楼

重要日期: 首次公告(2014-04-02)、董事会签署日(2014-04-02)、股权登记日(2014-04-18)、现场登记日(2014-04-21)、网络投票日(2014-04-22)、召开日(2014-04-21)

议题:

1. 审议《2013年度董事会工作报告》;
2. 审议《2013年度监事会工作报告》;
3. 审议《2013年度财务决算报告》;
4. 审议《2014年度财务预算报告》;
5. 审议《2013年度报告全文及摘要》;
6. 审议《2013年度利润分配预案》;
7. 审议《关于续聘2014年审计机构的议案》;
8. 审议《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》;
9. 审议《关于使用闲置募集资金、超募资金购买低风险理财产品的议案》;
10. 审议《关于使用部分超募资金归还银行借款的议案》;
11. 审议《关于修订<公司章程>及三会议事规则的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广州卡奴迪路服饰股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔大道西638号富力科讯大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-29)、董事会签署日(2014-01-30)、股权登记日(2014-02-10)、现场登记日(2014-02-12)、网络投票日()、召开日(2014-02-12)

议题:

审议《关于调整营销网络建设项目相关事项的提案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 广州卡奴迪路服饰股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔大道西638号富力科讯大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-20)、董事会签署日(2013-05-20)、股权登记日(2013-05-30)、现场登记日(2013-05-31)、网络投票日()、召开日(2013-05-31)

议题:

审议《关于修改<广州卡奴迪路服饰股份有限公司章程>的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广州卡奴迪路服饰股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区黄埔大道西638号富力科讯大厦12楼公司证券部

重要日期: 首次公告(2013-04-09)、董事会签署日(2013-04-09)、股权登记日(2013-04-24)、现场登记日(2013-04-26)、网络投票日(2013-05-02)、召开日(2013-04-26)

议题:

1. 审议《2012 年度董事会工作报告》;
2. 审议《2012 年度监事会工作报告》;
3. 审议《2012 年年度报告》及《报告摘要》;
4. 审议《关于内部控制自我评价报告的议案》;
5. 审议《2012 年度财务决算报告》;
6. 审议《2013 年度财务预算报告》;
7. 审议《2012 年度利润分配及资本公积转增股本预案》;
8. 审议《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
9. 审议《关于控股股东及其他关联方占用资金使用情况的专项审计说明的议案》;
10.审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司作为供公司 2013 年度3 审计机构的议案》;
11.审议《关于向有关商业银行申请 2013 年综合授信额度的议案》;
12.审议《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告及整改计划》;
13.审议《关于使用部分闲置募集资金购买低风险短期理财产品的议案》;
14.审议《关于追加对“广州国际时尚中心”建设项目投资的议案》;
15.审议《关于 2013 年度向下属控股公司提供担保》的议案;
16.审议《关于公司使用部分超募资金偿还银行借款的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广州卡奴迪路服饰股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔大道西638号富力科讯大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-08)、董事会签署日(2013-01-08)、股权登记日(2013-01-18)、现场登记日(2013-01-22)、网络投票日()、召开日(2013-01-22)

议题:

审议《关于授权控股孙公司衡阳连卡福名品管理有限公司购买不超过2.6亿元物业及相关资产用于高端精品买手店建设的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广州卡奴迪路服饰股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区黄埔大道西638号富力科讯大厦12楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-28)、董事会签署日(2012-05-29)、股权登记日(2012-06-12)、现场登记日(2012-06-14)、网络投票日()、召开日(2012-06-14)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《2011年度利润分配预案》；
5、审议《2012年度财务预算报告》；
6、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司作为公司2012年度审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 广州卡奴迪路服饰股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔大道西638号富力科讯大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-26)、董事会签署日(2012-04-28)、股权登记日(2012-05-08)、现场登记日(2012-05-10)、网络投票日()、召开日(2012-05-10)

议题:

1、审议《关于调整公司部分董事和高管薪酬的议案》；
2、审议《关于使用部分超募资金建设科学城CANUDILO“跨界”艺术中心项目的议案》；
3、审议《关于向有关商业银行申请2012年综合授信额度的议案》；
4、审议《关于选举翁武游先生为公司董事的议案》；
5、审议《关于选举荆林波先生为公司独立董事的议案》；
6、审议《关于修改公司章程的议案》；

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