百大集团:百大集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600865 证券简称：百大集团 公告编号：2025-028
百大集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日
(二)股东大会召开的地点：杭州市临平区南苑街 22 号西子国际 2 号楼 34 楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 202
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 178,842,278
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
47.5340
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴南平主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事何超先生因工作原因未能出席。
2、公司在任监事3人，出席2人，监事傅海英因工作原因未能出席。
3、公司董事、副总经理、董事会秘书陈琳玲出席会议；公司高级管理人员及见
证律师列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 178,533,577 99.8273 286,601 0.1602 22,100 0.0125
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 178,534,477 99.8278 285,701 0.1597 22,100 0.0125
3、 议案名称：2024 年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 178,535,577 99.8285 283,701 0.1586 23,000 0.0129
4、 议案名称：2024 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 178,536,177 99.8288 284,101 0.1588 22,000 0.0124
5、 议案名称：2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 178,534,077 99.8276 285,701 0.1597 22,500 0.0127
6、 议案名称：关于确认与银泰各方 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年日
常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 178,533,477 99.8273 286,601 0.1602 22,200 0.0125
7、 议案名称：关于重新审议百大银泰卡卡互通之日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 178,534,977 99.8281 285,001 0.1593 22,300 0.0126
8、 议案名称：关于利用闲置资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 178,534,977 99.8281 285,401 0.1595 21,900 0.0124
9、 议案名称：关于授权管理层处置杭州银行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 178,521,977 99.8209 286,201 0.1600 34,100 0.0191
10、 议案名称：关于授权管理层进行股票投资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 177,888,477 99.4666 919,101 0.5139 34,700 0.0195
11、 议案名称：关于授权管理层开展国债逆回购业务的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 178,532,677 99.8268 287,001 0.1604 22,600 0.0128
12、 议案名称：2024 年度董事长及副董事长薪酬考核议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 177,796,277 99.4151 1,020,601 0.5706 25,400 0.0143
13、 议案名称：2025 年董事长及副董事长薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：