泰凌微:2024年年度股东会会议材料

证券代码：688591 证券简称：泰凌微
泰凌微电子（上海）股份有限公司
2024 年年度股东会
会议材料
二〇二五年五月

目 录

泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024 年年度股东会会议须知...... 3
泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024 年年度股东会议程......5
泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024 年年度股东会议案......7
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案......8
议案二：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案......13
议案三：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案......14
议案四：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案......16
议案五：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案......18
议案六：关于董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案......20
议案七：关于续聘会计师事务所的议案......22
议案八：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案......25
议案九：关于监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案......29
泰凌微电子（上海）股份有限公司
2024 年年度股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》以及《泰凌微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《泰凌微电子（上海）股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2024 年年度股东会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者务必准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。
现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不得再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东
代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。
十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年5 月 8 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泰凌微电子（上海）股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-020）。

泰凌微电子（上海）股份有限公司
2024 年年度股东会议程
一、现场会议时间：2025 年 5 月 28 日 13 点 30 分
二、现场会议地址：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 61 弄 1 号 11 层
三、会议召集人：泰凌微电子（上海）股份有限公司董事会
四、会议主持人：董事长 王维航
五、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 28 日至 2025 年 5 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
六、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料。
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员。
（三）主持人宣读股东会会议须知。
（四）推举计票人、监票人。
（五）逐项审议会议各项议案：
非累积投票议案：
1、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
2、关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案
3、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
4、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
5、关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
6、关于董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
9、关于监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案
注：特别决议议案：无
对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 6、议案 7
涉及关联股东回避表决的议案：无
（六）与会股东及股东代理人发言及提问。
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。
（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果。
（九）汇总网络投票与现场投票表决结果。
（十）复会，主持人宣读股东会表决结果及股东会决议。
（十一）见证律师宣读法律意见书。
（十二）签署会议文件。
（十三）主持人宣布本次股东会结束。
泰凌微电子（上海）股份有限公司
2024 年年度股东会
议案
2025 年 5 月

议案一
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《泰凌微电子（上海）股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文
件以及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各
项工作，推动公司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报
如下：
一、2024 年度经营情况
2024 年，公司实现营业收入 84,403.30 万元，同比增长 32.69%；营业利润
9,323.91 万元，同比增长 89.07%；利润总额 9,229.12 万元，同比增长 83.82%；
归属于母公司所有者的净利润 9,741.03 万元，同比增长 95.71%；归属于母公司
所有者的扣除非经常性损益的净利润 9,083.34 万元，同比增长 296.55%。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会基本情况
公司第二届董事会由 9 名董事组成，分别为王维航、盛文军、MINGJIAN
ZHENG（郑明剑）、BO JIN（金波）、RONGHUI WU（吴蓉晖）、高媛、刘宁、
YUNJIAN DUAN(段匀健)、龚海燕，其中王维航为董事长，刘宁、YUNJIAN
DUAN(段匀健)、龚海燕为独立董事。
（二）董事会会议召开情况
2024 年度公司共召开八次董事会会议，所召开会议的召集和召开程序、出
席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章
程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会
组织有效实施。
董事会召开的具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第二届董事会第二次会议 2024 年 1 月 22 日 1、 审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次

授予限制性股票的议案》；
2、审议通过《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》；
3、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
第二届董事会第三次会议 2024 年 2 月 26 日 1、审议通过《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议
案》；
2、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
第二届董事会第四次会议 2024 年 4 月 26 日 1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》；