纵横股份:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2025-030
成都纵横自动化技术股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇 3A11 楼 A3会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
普通股股东人数 23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 53,506,778
普通股股东所持有表决权数量 53,506,778
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
61.0947
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.0947
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长任斌先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书李小燕女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 53,502,501 99.9920 4,043 0.0075 234 0.0005
2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 53,502,501 99.9920 4,043 0.0075 234 0.0005
3、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 53,502,501 99.9920 4,043 0.0075 234 0.0005
4、 议案名称：关于公司 2025 年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 53,502,501 99.9920 4,043 0.0075 234 0.0005
5、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 53,502,501 99.9920 4,043 0.0075 234 0.0005
6、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 53,502,501 99.9920 4,043 0.0075 234 0.0005
7、 议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 4,382,501 99.9025 4,043 0.0921 234 0.0054
8、 议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 53,502,501 99.9920 4,043 0.0075 234 0.0005
9、 议案名称：关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 53,502,501 99.9920 4,043 0.0075 234 0.0005
10、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 53,502,501 99.9920 4,043 0.0075 234 0.0005
11、 议案名称：关于公司 2025 年度对外借款及担保授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 53,362,501 99.7303 4,043 0.0075 140,234 0.2622
12、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 53,502,501 99.9920 4,043 0.0075 234 0.0005
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
5 关 于 公 司 4,382,501 99.9025 4,043 0.0921 234 0.0054
2024 年度利
润分配预案
的议案
7 关 于 公 司 4,382,501 99.9025 4,043 0.0921 234 0.0054
2025 年度日
常关联交易
预计的议案
8 关于公司董 4,382,501 99.9025 4,043 0.0921 234 0.0054
事 2025 年度
薪酬方案的
议案
11 关 于 公 司 4,242,501 96.7110 4,043 0.0921 140, 3.1969
2025 年度对 234
外借款及担
保授