盛邦安全:2024年年度股东会会议资料

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全
2024 年年度股东会会议资料
会议召开时间： 2025 年 5 月 19 日

目录

2024 年年度股东会会议须知......1
2024 年年度股东会会议议程......4
2024 年年度股东会会议议案......7
远江盛邦安全科技集团股份有限公司
2024 年年度股东会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》以及《远江盛邦安全科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《远江盛邦安全科技集团股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前半小时到达会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代表发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。发言或提问应与本次股东会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。每位股东及股东代表发言或提问次数不超过 2 次。
六、股东及股东代表要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代表，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东或股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、股东及股东代表出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年
4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年
年度股东会的通知》（公告编号：2025-023）。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司
2024 年年度股东会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 5 月 19 日 14:00
2、现场会议地点：北京市海淀区上地九街 9 号数码科技广场北楼二层会议室3、会议召集人：远江盛邦安全科技集团股份有限公司董事会
4、网络投票的系统、起止日期和投票时间
（1）网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统；
（2）网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 19 日。采用上海
证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（二）主持人宣读股东会会议须知
（三）宣读并逐项审议会议各项议案
非累积投票议案：
序号 议案名称
1 关于 2024 年度董事会工作报告的议案
2 关于 2024 年度监事会工作报告的议案
3 关于 2024 年度财务决算报告的议案

4 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
5 关于 2024 年度利润分配预案的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案
8 关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案
9 关于修改公司章程的议案
10 关于修订公司部分治理制度的议案
累计投票议案：
11.00 关于选举非独立董事的议案
11.01 关于选举权晓文先生为第四届董事会非独立董事的议案
11.02 关于选举韩卫东先生为第四届董事会非独立董事的议案
11.03 关于选举陈四强先生为第四届董事会非独立董事的议案
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 关于选举谢青先生为第四届董事会独立董事的议案
12.02 关于选举陈伟勇先生为第四届董事会独立董事的议案
非审议事项：听取《远江盛邦安全科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。
（四）与会股东及股东代表发言及提问
（五）与会股东及股东代表对各项议案投票表决
（六）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
（七）汇总网络投票与现场投票表决结果
（八）复会，主持人宣读股东会表决结果及股东会决议
（九）见证律师宣读法律意见书
（十）签署会议文件
（十一）主持人宣布本次股东会结束

远江盛邦安全科技集团股份有限公司
2024 年年度股东会会议议案
议案一
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会编制了《远江盛邦安全科技集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》（见附件一）。
本议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。
远江盛邦安全科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 19 日
议案二
关于 2024 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司监事会编制了《远江盛邦安全科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》（见附件二）。
本议案已经公司第三届监事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。
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监事会
2025 年 5 月 19 日
议案三
关于 2024 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规定，公司编制了《远江盛邦安全科技集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告》（见附件三）。
本议案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。
远江盛邦安全科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 19 日
议案四
关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，公司编制了
《2024 年年度报告》及其摘要，具体内容详见于 2025 年 4 月 29 日在上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告及文件。
本议案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。
远江盛邦安全科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 19 日
议案五
关于 2024 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他有关规定，公司编制了《远江盛邦安全科技集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案》，内容如下：
一、利润分配预案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，
远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）归属于上市公司股东的净利润为人民币 1,628,506.74 元，经营活动