长白山:长白山旅游股份有限公司2024年年度股东会材料

长白山旅游股份有限公司
2024 年年度股东会
会议资料
中国·吉林
二〇二五年五月

目录

一、 长白山旅游股份有限公司 2024 年年度股东会议程...... 3
二、股东会会议须知...... 5
三、议案...... 7
议案一：关于公司 2024 年董事会工作报告的议案...... 7
议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案...... 14
议案三：关于公司 2024 年独立董事述职报告的议案...... 21议案四：关于审议《长白山旅游股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要的
议案...... 42
议案五：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案...... 43
议案六：关于公司 2025 年预计关联交易的议案...... 44
议案七：关于公司续聘会计师事务所的议案...... 72
议案八：关于重新审议关联交易合同的议案...... 76
议案九：关于修改《公司章程》及治理制度的议案...... 82
议案十：关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年绩效年薪的议案...... 88
议案十一：关于董事会换届选举非独立董事的议案...... 89
议案十二：关于董事会换届选举独立董事的议案...... 91
议案十三：关于监事会换届选举监事的议案...... 93
一、长白山旅游股份有限公司 2024 年年度
股东会议程
时 间：2025 年 5 月 21 日 14 点
地 点：长白山旅游股份有限公司三楼会议室
召集人：董事会
主持人：王 昆
召开方式：本次股东会所采用现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
会议议程
一、主持人宣布大会开始
二、宣布现场参会股东和股东代表人数及所代表股份数
三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况
四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法
五、宣读和审议议案
1、关于公司 2024 年董事会工作报告的议案
2、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
3、关于公司 2024 年独立董事述职报告的议案

4、关于《长白山旅游股份有限公司 2024 年年度报告》
全文及摘要的议案
5、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
6、关于公司 2025 年预计关联交易的议案
7、关于公司变更会计师事务所的议案
8、关于重新审议关联交易合同的议案
9、关于修改《公司章程》及治理制度的议案
10、关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年绩效
年薪的议案
11、关于董事会换届选举非独立董事的议案
12、关于董事会换届选举独立董事的议案
13、关于监事会换届选举监事的议案
六、股东及股东代表对本次股东会议案讨论、提问并审议
七、现场股东或股东代表投票表决
八、休会，工作人员统计表决票，汇总现场表决结果与网络投票表决结果
九、复会，宣布表决结果
十、律师出具见证意见
十一、宣布会议结束

二、股东会会议须知
尊敬的各位股东、股东代表：
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东会规则》、《公司章程》及《公司股东会议事规则》等有关规定，特制定如下会议须知：
一、公司董事会办公室负责股东会的程序安排和会务工作。
二、股东及股东代表参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、会议审议提案时，只有股东或股东代表有发言权，其他与会人员不得提问和发言；发言股东或股东代表应先举手示意，经主持人许可后，即席发言；每位股东及股东代表发言一般不超过两次，时间最好不超过五分钟。
四、与本次股东会议案无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、未经工作人员允许，会议期间不得录音或拍照，请参会人员自觉关闭录音笔、相机等设备。为使会议正常召开，请参会人员自觉关闭手机或将其设为静音状态。
六、本次现场会议为期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
长白山旅游股份有限公司董事会
三、议案
议案一：关于公司 2024 年董事会工作报告
的议案
各位股东及代表：
根据 2024 年度董事会各项工作完成情况以及公司整体
运营情况，结合 2025 年公司经营计划，公司起草了《公司2024 年董事会工作报告》,现提交董事会。
以上议案已在公司第四届董事会第三十六次会议审议通过。
附件：《公司 2024 年董事会工作报告》

附件：公司 2024 年董事会工作报告
2024 年，长白山旅游股份有限公司（以下简“公司”）
董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程等相关规定，认真落实股东会各项决议，发挥决策核心作用，不断完善公司治理机制，勤勉尽责开展日常工作，以科学决策促进了公司规范治理和高质量发展，积极维护公司和全体股东利益。现将相关情况汇报如下。
一、报告期内经营情况
2024 年，面对宏观经济形势及旅游消费格局的深刻变
化，公司坚持聚焦主责主业，加速高质量发展步伐，保持经营态势稳定，报告期内，公司营业收入、净利润实现“双增长”。
全年长白山景区累计接待进山游客 340.88 万人次，较去
年同期增加 66 万人次，增幅 24%；实现营业收入 74332.49万元，较去年同期增加 12289.6 万元，增幅 19.81%；实现归属于上市公司股东的净利润 14425.29 万元，较去年同期增加619.08 万元，增幅 4.48%。
二、2024 年度董事会日常工作开展情况
（一）董事会对股东会决议执行情况
报告期内，公司共召开 5 次股东会，采用现场投票及网
络投票相结合方式审议通过公司 2023 年年度报告等 25 项议案。董事会严格按照股东会的授权，认真执行股东会的关于
关联交易、向特定对象发行股票审核申报、年度投资计划、利润分配等决议，推动公司治理规范化运作和健康发展，有效维护了全体股东的合法权益。
（二）董事会及下属专门委员会召开情况
报告期内，公司董事会共召开了 14 次会议，审议通过
了 63 项议案，下属四个专门委员会共召开 11 次会议，主要内容涉及公司定期报告、利润分配、内部控制、变更会计师事务所、关联交易、对外投资、增补董事、制度修订等重要事项，充分发挥各专门委员会的专业职能作用，对公司的经营发展决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，为公司规范运作、科学决策发挥了积极作用。
（三）信息披露及内幕信息管理情况
公司董事会积极履行信息披露义务，并不断提高信息披露的有效性和针对性。按时按质完成 4 期定期报告和 70 次临时公告的编制和披露工作，上传备查文件 140 余份，及时将重大事项信息传递给投资者，确保信息披露的真实、准确、完整、及时。
严格控制内幕信息知情人范围，登记并报备公司依法登记和报备各类重大事项的内幕信息知情人员，不存在内幕信息泄露、内幕交易等违规行为，确保广大投资者公平地获取公司重要信息。
（四）董事履职情况
全体董事会成员严格按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉、谨慎履职，科学审慎决
策，规范行使职权。各位独立董事审阅资料、参加会议、听取汇报等方式，充分了解了公司经营情况、财务管理和内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况及信息披露情况，并对关联交易、重要投资进展情况等与公司管理层及相关工作人员保持顺畅的交流与沟通，独立、客观、审慎地行使表决权，提出了专业意见和建议，促进公司规范运作，维护了全体股东尤其是中小股东的利益。同时，全体董事积极参加监管机构举办的各类培训，认真学习相关法律法规和监管规则，提升专业水平和履职能力，积极关注监管动态，落实监管要求。
（五）投资者关系管理情况
公司董事会高度重视投资者关系管理工作，注重构建和谐的投资者关系。一是于定期报告后举办 3 次业绩说明会，与参会投资者进行坦诚、充分的沟通，回答投资者关注的公司经营情况、发展战略、财务表现、行业发展趋势等问题。二是多渠道多举措架起沟通桥梁，通过投资策略会、上交所易互动平台、邀请现场调研、电话会议、投资者热线等方式，不断完善投资者关系板块建设，为投资者提供更快捷、准确、及时的信息获取渠道。
(六）内控风险管理情况
坚持可持续发展理念，严格按照上市公司管理要求，建立健全内部控制管理。一是在年度内部控制评价方面，组织开展年度内部控制评价相关工作，完成现场测试及评价底稿的编制工作，规范业务程序提质增效，风险防范化解能力持
续提升。二是始终坚持风险导向，加强对公司采购业务、销售业务、人力资源、资金活动、资产管理等重点业务、新增业务关键控制环节的监督与评价，逐步完善防控措施，完善公司生产经营全过程、全方位的内部控制管理，为公司高质量可持续发展提供支持。
三、董事会关于未来发展的讨论与分析
中央经济工作会议、政府工作报告都把“大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”列为今年各项重点任务之首，明确提出实施提振消费专项行动。2025 年公司将积极抢抓促销费政策机遇期，沈白高铁开通、冰雪旅游越级增长的战略发展机遇期，坚定长白山世界级生态旅游目的地目标，锚定冰雪和避暑“双旺季”，聚焦提升发展质量，创新业态供给，运营能力提升，持续增厚企业盈利能力和核心竞争力。重点做好以下工作：
（一）持续推进资源整合和景区扩容升级。持续推进周边景区、酒店、冰雪资源的整合，优化系统集成，完善产品架构，为游客提供更多选择，推动流量消费转化。协调推进主景区和托管景区国际化提升，加强西、南景区设施改造升级，开展商业环境整治行动，丰富景区消费场景业态，抓好人员服务培训，提升景区经营消费环境。用好国家补贴政策，持续老旧运力更新，做好沈白高铁、国道 331 扩建开通交通衔接保障。完善智慧景区建设，优化分时预约机制，缩短换乘候车时间，提升景区最大承载。

（二）旅游项目提质扩量。全面启动恩都里餐饮、民宿商业运营。加快温泉部落二期建设，2026 年尽早投入使用。联动和平山地运动景区、大戏台河景区、红石峰景区，打造国内最具特色、四季运营的山地运动公园。提前部署雪季项目筹备，扩容已有项目，拓展研发新型体验项目，打造更多冰雪内容、冰雪产品、冰雪体验。发挥酒店托管经营“放大器”作用，扩大酒店托管经营业务，推动酒店民宿的管理承接和品质化运营，放大火山温泉部落优势，打造长白山飘雪温泉度假目的地。
（三）产品营销提级扩面。成立产品营销事业部，整合线上线下营销渠道，挖掘提炼核心品牌价值，加强与新媒体、在线旅游平台、行业媒体的深度融合，不断增强长白山旅游曝光度和宣传精准度。坚定“大长白山”理念，深度发掘景区资源、温泉资源、冰雪资源、林业