亨通光电:亨通光电2024年年度股东大会会议材料

江苏亨通光电股份有限公司
2024 年年度股东大会
会 议 材 料
二○二五年五月二十日

目 录
一、会议议程
二、会议须知
三、2024 年年度股东大会议案
序号 议 案 名 称
1 2024 年度董事会工作报告
2 2024 年度监事会工作报告
3 2024 年年度报告全文及摘要
4 2024 年度财务决算报告
5 2024 年度利润分配预案
6 2024 年度独立董事述职报告
7 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
8 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度外部审计机构
的议案
9 2024 年度奖励基金计提方案

江苏亨通光电股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
会议时间：现场会议：2025 年 5 月 20 日下午 14:00
网络投票：2025年5月19日下午15:00至 2025年5月20日下午15:00
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
（https://vote.chinaclear.cn）
会议地点：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号公司会议室
与会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师
主持人：董事长崔巍先生
见证律师：安徽承义律师事务所律师
会议安排：
一、参会人签到、股东进行发言登记
二、主持人宣布会议开始
三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数
四、宣读会议须知
五、推选监票人两名、计票人两名
六、宣读各议案并审议表决
序号 议 案 名 称
1 2024 年度董事会工作报告
2 2024 年度监事会工作报告
3 2024 年年度报告全文及摘要
4 2024 年度财务决算报告
5 2024 年度利润分配预案
6 2024 年度独立董事述职报告
7 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
8 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度外部审计机构
的议案
9 2024 年度奖励基金计提方案
七、股东发言
八、股东投票，由主持人宣布投票表决结束
九、休会；监票人、计票人统计表决票
十、监票人宣读表决结果
十一、公司董事会秘书顾怡倩女士宣读大会决议
十二、律师宣读法律意见书
十三、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录
十四、会议结束

江苏亨通光电股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设会务组，由公司董事会秘书顾怡倩女士负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，并填写“股东大会发言登记表”，股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。
五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不超过 2 次，每次发言时间不超过 5 分钟。
六、大会以记名投票方式表决，表决时不进行大会发言。
七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。
八、本次股东大会见证律师为安徽承义律师事务所律师。
九、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
议案一
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，对公司经营中的重大事项进行决策和监督，并充分履行召集股东大会、信息披露事项等职能，确保公司规范运作，切实维护公司和股东利益。
2024 年以来，国际环境更趋复杂严峻，面对国家“十四五”规划，在董事会的正确领导下，公司凝心聚力，持续攻坚克难，继续推动公司高质量发展，保障年度各项重点工作有序推进。报告期内，公司持续通信和能源两大核心产业的战略投入，提供行业领先的光通信、智能电网、海洋能源、海洋通信等产品与解决方案，具备集“设计、研发、制造、销售与服务”一体化的综合能力，通过全球化产业与营销网络布局，目前已发展成为全球领先的信息与能源互联解决方案服务商。
在“新基建”“碳达峰、碳中和”“数字中国”等背景下，特高压建设、电网数字化智能化升级、新能源基础建设以及海洋能源与海洋通信产业稳步发展；公司持续优化战略布局，积极把握市场机遇，带动公司特高压及电网智能化、工业与新能源智能业务保持稳步增长，海洋能源与通信业务实现了大幅增长，市场综合竞争力进一步提升。2024 年，公司实现营业收入 599.84 亿元，同比增长25.96%。同时，公司进一步加强对通信和能源领域核心产品技术研发及成本管控，优化运营效率，推动盈利能力提升。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 27.69 亿元，同比增长 28.57%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25.76 亿元，同比增长 26.74%。
2024 年，公司具体经营情况如下：
一、2024 年主要工作
（一）经营情况讨论与分析
1、抢抓产业技术变革发展机遇，赋能通信网络业务转型升级
根据《2024 年通信业统计公报》，国内云计算、大数据、移动物联网、数据中心等新兴业务收入实现两位数增长。在国家关于深入推进 5G、算力基础设
施、工业互联网、物联网、车联网、千兆光网等建设，前瞻布局 6G、卫星互联网等关键技术研究，构建高速泛在、集成互联、智能绿色、安全高效的新型数字基础设施的背景下，5G 网络全面建设、东数西算工程逐步推进、人工智能 AI快速发展；生成式大型语言模型不断进化和加速迭代，数据中心算力需求爆发。三大运营商 2025 年的资本开支计划中，算力方向的开支是较大的增长点。由此，预计我国通信网络传输能力的持续建设将进一步推进，并带动作为算力基础设施的核心器件光模块、光纤光缆的中长期稳健需求增长及产品升级。此外，全球数字化进程加速，各国不断强化对通信网络基础设施建设投资，海外通信网络仍存在较大建设空间；在此过程中，公司进一步推动海外光通信产业基地的产能提升，完善海外本地化布局。
2024 年，公司继续推进 5G 通信、人工智能、数字孪生、工业互联网等前沿
科技与制造业深度融合，以建成的代表当今全球制造业领域智能制造和数字化最高水平的全球光通信行业首座“世界灯塔工厂”为契机，推进企业算力广泛部署，通过数字化、网络化和智能化手段，实现生产过程的全面自动化、精确化、持续优化，以及制造精益化、管理信息化，推进数智化工厂升级。报告期内，公司凭借“基于 5G+人工智能的精益数字化工厂”项目成功入选国家工信部“数字领航”“新一代信息技术与制造业融合发展示范名单”。2025 年 1 月，公司入选国家工业和信息化部首批“卓越级智能工厂”，通过引入先进的 5G、F5G、工业互联网、人工智能等技术，打造基于全光网络+AI 的数字化工厂。

亨通“世界灯塔工厂”
亨通“卓越级智能工厂”
报告期内，公司继续依托自主研发的全球领先绿色光棒生产技术及智能制造技术，不断提升产品质量，发挥环保与质量的综合优势；加强光通信板块成本管控，打造行业成本优势；进一步夯实棒纤缆技术，加快光通信技术迭代升级、以及产品业务结构优化，推进在超低损耗光纤、传能光纤、大带宽多模光纤、多芯光纤、海洋光纤等高端产品、特种产品的研发和市场成果转化。超低损耗光纤实现扩能提产；G.654.D 光纤衰减水平达到国际先进、国内领先水平，已开展海试验证并通过国际海洋专家审核认证。在空芯光纤方面，公司已搭建技术平台；布局空芯光纤的制备关键原材料和制备技术，报告期内突破关键技术；在设计方面，与国内空芯光纤知名高校保持密切联系与合作；在标准建立方面，联合中国移动等单位研究相关技术课题；正与相关单位开展示范性项目应用方面的合作。公司聚焦工业通信、全光网络互联等领域，积极布局新一代光纤通信，以支持空天地海一体化网络互联建设。公司 G.654.E 光纤衰减水平行业领先，广泛应用于运营商以及高速铁路通信网络工程；2024 年，公司中标国内首条采用 G.654.E 光纤用于重点数据中心之间的直达骨干光缆项目，其超低损耗性能刷新国内超长距离超低损耗光缆项目的纪录，也在全球范围内树立传输距离最长、传输损耗最低的陆地光缆新标杆。

亨通绿色光棒 光纤
亨通特种光纤光缆科研实验室
近年来，公司已在欧洲、南美、南亚、非洲、东南亚等国家地区进行通信网
络产业布局。公司收购的 j-fiber GmbH 公司拥有近 40 年的特种光纤研发和制造
经验，是全球领先的特种光纤生产商；其产品覆盖激光光纤、耐辐照光纤、超高温光纤、传感光纤等多个领域，应用于通信、医疗、工业、传感、勘测及制造行业。2024 年，公司积极推动埃及、印尼、印度等海外光通信产业基地的产能提升；墨西哥光通信产业基地顺利投产，由此亨通深耕拉丁美洲市场又迈出了坚实的一步，进一步完善了海外本地化产能布局和全球化产业布局。

亨通德国 j-fiber GmbH 公司 亨通埃及生产基地
亨通墨西哥生产基地 墨西哥产业基地首批订单成功交付
公司紧紧围绕 5G、“新基建”、AI 算力、数据中心建设等的发展方向，聚力拓展 5G 通信与数通领域前沿技术产品与应用。公司始终致力于光模块及光互联综合解决方案的开发与制造。面向 5G 前传、F5G 全光网、数据中心互联三大应用场景，成功升级并推出超算中心互联以及核心路由器集群互联应用的
56G/100G/200G 系列超低功耗 AOC 产品以及 300G CXP2 AOC 产品；基于国产
化的 EML Driver/BM TIA 电芯片技术的 F5G 应用 XGPON/XGSPON COMBO
PON OLT 光模块；政企网络以及 5G 前传应用的全系列 1.25G/3.125G/10G/25G
CWDM 彩光与 DWDM 可调系列光模块，这些系列化产品均通过大客户的测试认证并获得批量应用，助力客户打造超宽、智能、开放的光互联网络，展现以客户为先的持续创新技术实力。
目前，公司 400G 光模块产品已在国内外市场获得批量应用；可全面满足国内外数据中心需求。800G 光模块产品已在领先交换机设备厂商通过测试，将根据市场情况导入量产。在 5