隆鑫通用:隆鑫通用动力股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

隆鑫通用动力股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
证券代码：603766
2025 年 5 月

目 录

参会须知 ......3
会议议程 ......4
议案1：《2024年度董事会工作报告》......6
议案2：《2024年度监事会工作报告》......13
议案3：《2024年度报告全文》及摘要......16
议案4：《2024年度财务决算报告》......18
议案5：《关于2024年度利润分配的预案》......26
议案6：《2024年度独立董事述职报告》......28
议案7：《关于续聘公司2025年度财务和内部控制审计机构的议案》......29
隆鑫通用动力股份有限公司
2024 年年度股东大会参会须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2024年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《隆鑫通用动力股份有限公司章程》、《隆鑫通用动力股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：
一、请按照本次股东大会会议通知（详见2025年4月29日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理现场参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。
三、本次股东大会以现场投票＋网络投票方式召开。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。
五、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。
六、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决票中的要求填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
七、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

会议议程
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2025年5月19日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年5月19日的9:15-15:00。
现场会议时间：2025年5月19日14:00
现场会议地点：公司C区（重庆市九龙坡区九龙工业园C区聚业路116号）管理平台五楼会议室
会议召集人：公司董事会
参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。
一、主持人介绍会议须知
二、宣布现场参会股东人数及所代表股份数
三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况
四、推选监票人和计票人
五、宣读和审议议案
序号 议案名称
1 《2024 年度董事会工作报告》
2 《2024 年度监事会工作报告》
3 《2024 年度报告全文》及摘要
4 《2024 年度财务决算报告》
5 《关于 2024 年度利润分配的预案》
6 《2024 年度独立董事述职报告》
7 《关于续聘公司 2025 年度财务和内部控制审计机构的议案》
六、股东（或股东代理人）提问,公司回答相关问题
七、股东（或股东代理人）对议案投票表决
八、主持人宣读投票表决结果和股东大会决议
九、见证律师宣读法律意见书
十、签署股东大会会议记录及会议决议
十一、主持人宣布会议结束
议案 1：
隆鑫通用动力股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
尊敬的各位股东及股东代表：
2024 年，隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《上市公司治理准则》等法律法规以及《隆鑫通用动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《隆鑫通用动力股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，充分发挥独立董事作用，认真贯彻执行股东大会的各项决议，公司全体董事勤勉尽责，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，按照公司发展战略和年度工作计划，积极推动各项业务顺利有序开展，保证公司持续健康稳定发展。
现将 2024 年度公司董事会工作情况汇报如下：
一、2024 年度经营概况
2024 年公司直面行业竞争加剧的挑战，全力推进品牌化、智能化发展，实现自主品牌业绩历史性突破。报告期内，公司实现营业收入 168.22 亿元，同比增长 28.74%。实现归属于上市公司所有者的净利润 11.21 亿元，同比增长 92.19%。2024 年，公司自主品牌收入同比增长 97.11%，占公司营业收入的 21.95%，同比提升 7.6 个百分点。公司实现综合毛利率 17.59%，同比下降 0.89 个百分点。
二、董事会工作开展情况
（一）董事会成员变化及会议召开情况
根据《公司章程》，公司董事会成员应为 9 名（含独立董事 3 名）。2024 年 8 月
29 日，公司召开的 2024 年第一次临时股东大会审议同意公司董事会换届并选举新一
届（第五届）董事会成员。截止 2024 年 12 月 31 日，董事会成员实际为 9 名，（含独
立董事 3 名），董事会人数及构成符合《公司章程》等相关规定。2024 年度公司董事会成员变化情况如下：
2024 年 6 月，公司非独立董事姚翔先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。
2024 年 8 月，经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，《关于董事会换届
并选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届并选举第五届董事会独立董事的议案》，公司董事会完成换届并选举第五届董事会成员，第五届董事会中非独立董事 6 名，分别为李耀先生、胡显源先生、黄培国先生、龚晖先生、刘嘉祺先生、邵海翔先生；独立董事 3 名，分别为晏国菀女士、张洪武先生、刘建新先生。
2024 年 11 月，公司非独立董事邵海翔先生因个人原因，申请辞去公司董事职务；
独立董事张洪武先生因个人原因，申请辞去公司董事及下设委员会相关职务，公司于
2024 年 11 月召开了第五届董事会第三次会议和 2024 年 12 月召开的 2024 年第三次临
时股东会，审议通过《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意增补焦一洋先生和陈定文先生分别为公司第五届董事会非独立董事和独立董事。
2024 年 11 月，经公司第五届董事会第三次会议审议同意，选举李耀先生为公司
第五届董事会董事长。
报告期内，公司共召开 5 次董事会，审议了包括定期报告、聘任公司副总经理、修订公司制度和关联交易等相关共计 36 项议案。所有会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司在任董事出席了报告期内的董事会会议，勤勉尽责履行了董事职责。报告期内召开的董事会会议具体如下：
会议届次 召开日期 审议通过的议案
第四届董事会 2024 年 1 月 《关于增补及调整公司第四届董事会下设委员会部分成员的
第三十九次 22 日 议案》
《关于向中国进出口银行重庆分行申请续贷的议案》
第四届董事会 2024 年 4 月 《2023 年度总经理工作报告》
第四十次 25 日 《2023 年度董事会工作报告》
《2023 年年度报告全文及摘要》
《2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告》
《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
《2023 年度财务决算报告》
《关于 2023 年度利润分配的预案》

《2023 年度独立董事述职报告》
《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》
《关于审议<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》
《关于公司 2024 年度资本性支出预算方案的议案》
《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常
关联交易预计的议案》
《关于续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案》
《关于制定公司<董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
《关于公司董事 2023 年年度薪酬执行情况及 2024 年年度薪酬
方案的议案》
《关于公司高级管理人员 2023 年年度薪酬执行情况及 2024 年
年度薪酬方案的议案》
《关于修订<公司章程>的议案》
《关于修订公司<募集资金管理办法>及<关联交易管理制度>
的议案》
《2024 年第一季度报告》
《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
第五届董事会 2024 年 8 月 《关于选举公司董事代行第五届董事会董事长职责的议案》
第一次 29 日 《关于选举公司第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》
《公司 2024 年半年度报告全文》及摘要
《关于 2024